350 ഇടപാടുകളിലായി ചതുർവേദി ഗ്രൂപ്പിലെ നാല് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ സെബി നടപടിക്ക് ഉത്തരവിട്ടു.

ചതുർവേദി ഗ്രൂപ്പിലെ പ്രത്യേക വ്യക്തികളും അവരുടെ കൂട്ടാളികളും ഈ വിവരങ്ങളിൽ നിന്ന് നിയമവിരുദ്ധമായി ലാഭം നേടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സെബി പരിശോധിച്ചു.

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുഃ വിശ്വനാഥ് ഗോസ്വാമി, ഉമംഗ് ചതുർവേദി, ശ്യാം ചതുർവേദി, വിനോദ് കുമാർ ചതുർവേദി (നോട്ടീസ് ലഭിച്ചവർ); അതുൽ ചതുർവേദി (ഇൻഫർമേഷൻ കാരിയർ); സൊസൈറ്റി ജനറൽ (ബിഗ് ക്ലയന്റ്); ആന്റിക് സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കിംഗ് ലിമിറ്റഡ്, മോത്തിലാൽ ഓസ്വാൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ് (ബ്രോക്കർമാർ); മനീഷ് ചതുർവേദി, ആശിഷ് ചതുർവേദി, രജനീ ചതുർവേദി, ഇൻഡസ് സ്ട്രാറ്റജി ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസേഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് (മറ്റ് ഫ്രണ്ട് റണ്ണർമാർ).

സെബി എന്താണ് കണ്ടെത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ ചെയ്തത്

• 2022 ജനുവരി 1നും 2023 ഡിസംബർ 8നും ഇടയിൽ മുൻനിരയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുവെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന 350 സംഭവങ്ങൾ സെബി അന്വേഷിച്ചു.
• ആൻ്റിക്കിലെ വിൽപ്പന വ്യാപാരിയായ അതുൽ ചതുർവേദിക്ക് 350 സന്ദർഭങ്ങളിൽ 328 എണ്ണത്തിലും സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ അറിയാമെന്ന് സെബി കണ്ടെത്തുകയും അത് നോട്ടീസികൾക്കും മറ്റ് മുൻനിരക്കാർക്കും കൈമാറുകയും ചെയ്തു.
• 2025 സെപ്റ്റംബറിനും നവംബറിനും ഇടയിൽ പുറപ്പെടുവിച്ച പ്രത്യേക സെറ്റിൽമെന്റ് ഓർഡറുകളിലൂടെയാണ് അതുൽ ചതുർവേദി,'മറ്റ് ഫ്രണ്ട് റണ്ണർമാർ', ബ്രോക്കർമാർ (ആന്റിക്, എം. ഒ. എഫ്. എസ്. എൽ) എന്നിവർക്കെതിരായ നടപടികൾ തീർപ്പാക്കിയതെന്ന് സെബി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
• 2025 മെയ് 2ന് നാല് നോട്ടീസ് നൽകിയവർക്കെതിരെ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് (എസ്സിഎൻ) പുറപ്പെടുവിച്ചതായി സെബി അറിയിച്ചു.
• അത്തരം വഞ്ചനാപരമായ വ്യാപാര രീതികൾ നിരോധിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമപരമായ അടിസ്ഥാനമായി സെബി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 11,12എ, പി. എഫ്. യു. ടി. പി റെഗുലേഷൻസ് എന്നിവ സെബി ഉദ്ധരിച്ചു.

രേഖയിലും

• സെബിയിൽ ഫോറിൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്ററായി (എഫ്. പി. ഐ) രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫ്രഞ്ച് പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയായ സൊസൈറ്റി ജനറലേയാണ്'ബിഗ് ക്ലയന്റ്'.
• മറ്റ് കക്ഷികൾ വിഷയം തീർപ്പാക്കിയപ്പോൾ, നിലവിലെ ഉത്തരവ് ശീർഷകത്തിൽ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നാല് അറിയിപ്പുകളുടെ ബാധ്യത പ്രത്യേകമായി തീരുമാനിക്കുന്നുവെന്ന് സെബി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
• സെബി വി. കനയ്യലാൽ ബൽദേവ് ഭായ് പട്ടേൽ (2017) എന്ന സുപ്രീം കോടതി കേസിനെ സെബി അപകീർത്തികരമായ തട്ടിപ്പും നിയമവിരുദ്ധമായ വിപണി ദുരുപയോഗവുമായി നിർവചിച്ചു.