ട്രെഡെസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ വിധി നിർണ്ണയ ഉത്തരവ്

ഈ ഉത്തരവ് എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ്?

രജിസ്റ്റേർഡ് സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കറായ ട്രെഡെസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾ അതിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ദുരുപയോഗം ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലംഘനങ്ങൾക്കും പോൻസി സ്കീമിനെക്കുറിച്ചുള്ള പരാതികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിനും ഈ ഉത്തരവ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നു

ട്രെഡെസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്

എന്താണ് കണ്ടെത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദേശിച്ചത്

• ട്രെഡെസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ബ്രോക്കർമാരുടെ നിയന്ത്രണങ്ങളും ഇടനിലക്കാരുടെ നിയന്ത്രണങ്ങളും ലംഘിച്ചതായി സെബി കണ്ടെത്തി.
• ട്രെഡെസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഡയറക്ടർമാർ പൊതു ഫണ്ട് സമാഹരിക്കുന്ന പങ്കാളിത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു.
• ട്രാഡെസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് അതിന്റെ ബ്രാൻഡിന്റെ ആൾമാറാട്ടത്തിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു
• ട്രെഡെസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഫോറൻസിക് ഓഡിറ്റിന് സെബി ഉത്തരവിട്ടു.
• ഡയറക്ടർമാരായ ശ്രീ. ഗൌരവ് സുഖ്ദേവ്, ശ്രീ. രാഹുൽ കലോഖെ, ശ്രീ. പ്രസാദ് കുൽക്കർണി എന്നിവർ ട്രാഡെസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡും ഇൻഫിനിറ്റ് ബീക്കൺ ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡും (ഐ. ബി. ഐ. പി. എൽ) തമ്മിൽ സാധാരണക്കാരായിരുന്നു.
• പോൻസി പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് മിസ്റ്റർ അഗസ്ത് മിശ്രയുടെ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടിന് കോടി രൂപ ലഭിച്ചു.
• ട്രെഡെസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന് ക്ലയന്റ് ഇടപാടുകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും 43 രൂപയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശ വ്യാപാരം ഉണ്ടായിരുന്നു.

ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

• പോൻസി പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് മിസ്റ്റർ അഗസ്റ്റ് മിശ്രയുടെ അക്കൌണ്ടിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച കോടി രൂപ
• ട്രെഡെസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡും ഐ. ബി. ഐ. പി. എല്ലും തമ്മിൽ പൊതുവായ മൂന്ന് ഡയറക്ടർമാർ
• ട്രെഡെസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന് ക്ലയന്റ് ഇടപാടുകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും 43 രൂപയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശ വ്യാപാരം ഉണ്ടായിരുന്നു.