നിതിൻ ജെയിൻ സൃഷ്ടിച്ച 5 വ്യാജ ഇടപാടുകൾ സെബി കണ്ടെത്തി

ഈ നടപടികൾ വഞ്ചനാപരവും അന്യായവുമായ വ്യാപാര രീതികൾ നിരോധിക്കുന്ന ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് സെബി പരിശോധിച്ചു.

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുഃ നിതിൻ ജെയിൻ (പാൻഃ എ. ബി. ജി. പി. ജെ1359ജെ)

സെബി എന്താണ് കണ്ടെത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ ചെയ്തത്

• നിതിൻ ജെയിൻ 2 സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻ കരാറുകളിൽ 5 യഥാർത്ഥമല്ലാത്ത ഇടപാടുകൾ നടത്തിയതായി സെബി കണ്ടെത്തി, അതിന്റെ ഫലമായി 14,52,000 യൂണിറ്റുകളുടെ കൃത്രിമ അളവ് ഉണ്ടായി.
• സെബി (സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വഞ്ചനാപരവും നീതിയുക്തമല്ലാത്തതുമായ വ്യാപാര രീതികൾ നിരോധിക്കൽ) റെഗുലേഷൻസ്, 2003-ലെ റെഗുലേഷൻസ് 3 (എ), (ബി), (സി), (ഡി), 4 (1), 4 (2) (എ) എന്നിവയുടെ ലംഘനമാണ് സെബി നടത്തിയതെന്ന് സെബി ആരോപിച്ചു.
• അവസരം നൽകിയിട്ടും സെബി സെറ്റിൽമെന്റ് സ്കീം 2022 അല്ലെങ്കിൽ ഐ. എസ്. ഒ സെറ്റിൽമെന്റ് സ്കീം 2024 എന്നിവ നോട്ടീസ് സ്വീകർത്താവിന് പ്രയോജനപ്പെട്ടില്ല.
• കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നതിലോ ഹിയറിംഗുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിലോ നോട്ടീസ് സ്വീകരിക്കുന്നയാൾ പരാജയപ്പെട്ടതിനാൽ സെബി ഏകപക്ഷീയമായി മുന്നോട്ട് പോകുകയും ആരോപണങ്ങൾ സമ്മതിച്ചുവെന്ന് അനുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു.
• 1992 ലെ സെബി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 15-ഐ പ്രകാരമുള്ള വിധി നിർണയ നടപടിയാണ് ഉത്തരവ്.

രേഖയിലും

• 2014 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ 2015 സെപ്റ്റംബർ 30 വരെയാണ് അന്വേഷണ കാലയളവ്.
• അന്വേഷണ കാലയളവിൽ സമാനമായ യഥാർത്ഥമല്ലാത്ത ഇടപാടുകളിൽ 14,720 സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് സെബി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
• 2025 ഏപ്രിൽ 3-ലെ ഉത്തരവിലൂടെ നിലവിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നിയമിച്ചുകൊണ്ട് സെബി നിയമിച്ച ഒരു അഡ്ജ്യൂഡിക്കേറ്റിംഗ് ഓഫീസറാണ് കേസ് കേട്ടത്.