കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടപാടുകളിലൂടെ ലിപ്സ ജെംസ് വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിച്ചതായി സെബി ആരോപിച്ചു.

ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ തെറ്റായി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലും മെറ്റീരിയൽ വിവരങ്ങൾ മറച്ചുവെക്കുന്നതിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് സെബി എഫ്വൈ 2017-18 നും എഫ്വൈ 2023-24 നും ഇടയിലുള്ള കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക റിപ്പോർട്ടിംഗ് രീതികൾ പരിശോധിച്ചു.

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുഃ ലിപ്സാ ജെംസ് ആൻഡ് ജ്വല്ലറി ലിമിറ്റഡ്, ദീപൻ ബാബുലാൽ പട്വ, മനീഷ് ജയസുഖ്ലാൽ ജനാനി, ജിയാൻ ദീപൻ പട്വ, സൊണാൽ ദീപൻ പട്വ

സെബി എന്താണ് കണ്ടെത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ ചെയ്തത്

• സാമ്പത്തിക വർഷം 2020-21, സാമ്പത്തിക വർഷം 2021-22, സാമ്പത്തിക വർഷം 2023-24 എന്നിവയുടെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടുകളിൽ പണത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് പ്രസ്താവനകൾ നൽകുന്നതിൽ കമ്പനി പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് സെബി ആരോപിച്ചു.
• എഫ്വൈ 2019-20, എഫ്വൈ 2020-21, എഫ്വൈ 2021-22 എന്നിവയുടെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കമ്പനി ഏകീകൃത സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് സെബി ആരോപിച്ചു.
• ദീർഘകാലമായി കുടിശ്ശികയുള്ള കടക്കാർക്കുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ കമ്പനി പരാജയപ്പെട്ടതായി സെബി ആരോപിച്ചു, അതിന്റെ ഫലമായി സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ <ഐ. ഡി. 4>, സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ <ഐ. ഡി. 3> എന്നിവയ്ക്ക് <ഐ. ഡി. 1> കോടി രൂപയും സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ <ഐ. ഡി. 2> മുതൽ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ <ഐ. ഡി. 3> വരെ 8.68 കോടി രൂപയും സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ തെറ്റായി പ്രസ്താവിച്ചു.
• അഞ്ജലി ഗുഡ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, അഞ്ജലി എന്റർപ്രൈസ് എന്നിവയുമായുള്ള ഇടപാടുകളിലൂടെ കമ്പനി സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 3.44 കോടി രൂപയുടെ (<ഐ. ഡി. 2>%) വരുമാനവും 3.42 കോടി രൂപയുടെ (<ഐ. ഡി. 1>%) വാങ്ങലുകളും വർദ്ധിപ്പിച്ചതായി സെബി ആരോപിച്ചു.
• സെബി (എൽ. ഒ. ഡി. ആർ) റെഗുലേഷൻസ്, 2015, സെബി (പി. എഫ്. യു. ടി. പി) റെഗുലേഷൻസ്, 2003 എന്നിവയുടെ ലംഘനമാണ് കമ്പനിയും നാല് വ്യക്തിഗത അറിയിപ്പുകളും നടത്തിയതെന്ന് സെബി ആരോപിച്ചു.
• അന്വേഷണ കാലയളവിൽ ഈ കാലയളവിനു പുറത്തുള്ള സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങളോടെ എഫ്വൈ 2017-18 മുതൽ എഫ്വൈ 2022-23 വരെ ഉൾപ്പെടുന്നു.

രേഖയിലും

• സാമ്പത്തിക തെറ്റായ പ്രസ്താവനകളിൽ ഗണ്യമായ തുക ഉൾപ്പെടുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് ഐ. ഡി. 1 കോടി രൂപയും വ്യവസ്ഥ ചെയ്യാത്ത കടക്കാർക്ക് 8.68 കോടി രൂപയും.
• ഒരേ കുടുംബത്തിൻ്റെയോ വിലാസത്തിൻ്റെയോ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുമായുള്ള ഇടപാടുകൾ വരുമാനവും വാങ്ങൽ കണക്കുകളും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചതായി സെബി ആരോപിച്ചു.
• കമ്പനിയുടെ പ്രൊമോട്ടർമാർ, മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർമാർ, ചെയർമാൻ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർമാർ, സി. എഫ്. ഒ എന്നിങ്ങനെ വ്യക്തിഗത അറിയിപ്പുകളെ ഉത്തരവ് തിരിച്ചറിയുന്നു.