വീർ ഗ്ലോബൽ കേസിൽ പ്രതിദിനം 6,549 ഓഹരികളിലായി 11 വ്യാപാരികളെ സെബി അന്വേഷിക്കുന്നു.

2021 മാർച്ചിനും 2022 സെപ്റ്റംബറിനും ഇടയിൽ വീർ ഗ്ലോബൽ ഇൻഫ്രാ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലിമിറ്റഡിന്റെ ഓഹരികളിലെ വ്യാപാര പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെബി (പ്രോഹിബിഷൻ ഓഫ് ഫ്രൊഡുലന്റ് ആൻഡ് അൺഫെയർ ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസസ്) റെഗുലേഷൻസ്, 2003 എന്നിവയുടെ ലംഘനത്തിന് 11 വ്യക്തികൾക്കെതിരായ സെബിയുടെ വിധിനിർണ്ണയ നടപടികൾ ഈ ഉത്തരവ് വിശദീകരിക്കുന്നു.

മിസ്റ്റർ രഞ്ജൻ സഹായ്, മിസ്റ്റർ ഭാവന സഹായ്, മിസ്റ്റർ റീത്ത കുമാർ, മിസ്റ്റർ വിഭാസ് ചന്ദ്ര, മിസ്റ്റർ ഷഹ്നാസ് ഖാത്തൂൺ, മിസ്റ്റർ സതീഷ് രാംവിലാസ് ഉപാധ്യായ്, മിസ്റ്റർ സീമാ സതീഷ് ഉപാധ്യായ, മിസ്റ്റർ സഞ്ജയ് ആർ ഗുപ്ത, മിസ്റ്റർ സുനിത സഞ്ജയ് ഗുപ്ത, മിസ്റ്റർ ജഗദീഷ് നാരായൺ പാട്ടീൽ, മിസ്റ്റർ വിക്രം സിംഗ് ഗോവിന്ദ് സിംഗ് രജ്പുത്, വീർ ഗ്ലോബൽ ഇൻഫ്രാ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലിമിറ്റഡ്.

• പി. എഫ്. യു. ടി. പി ചട്ടങ്ങളുടെ ലംഘനത്തിന് സെബി 1992 ലെ സെബി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 15-ഐ പ്രകാരം സെബി നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു.
• 2021 മാർച്ച് 19 മുതൽ 2022 സെപ്റ്റംബർ 21 വരെയാണ് അന്വേഷണ കാലയളവ് നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത്.
• കെവൈസി രേഖകൾ, ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ, കോൾ ഡാറ്റ റെക്കോർഡുകൾ (സിഡിആർ), സാധാരണ മൊബൈൽ നമ്പറുകൾ, ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫറുകൾ, ഓഫ്-മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ട്രാൻസ്ഫറുകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 11 അറിയിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സെബി തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
• വീർ ഗ്ലോബലിൽ പ്രൊമോട്ടർമാരുടെ ഓഹരി പങ്കാളിത്തം 2021 മാർച്ചിൽ <ഐ. ഡി. 1> ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 2022 സെപ്റ്റംബറിൽ <ഐ. ഡി. 2> ശതമാനമായി ഉയർന്നതായി ഉത്തരവ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
• നൽകിയിരിക്കുന്ന രേഖ വെട്ടിച്ചുരുക്കിയിരിക്കുന്നു, അതിൽ അന്തിമ കണ്ടെത്തലുകൾ, ശിക്ഷകൾ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജ്യൂഡിക്കേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ പുറപ്പെടുവിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നിവ അടങ്ങിയിട്ടില്ല.

ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (AI) രേഖയിൽ നിന്ന് എഴുതി അതിനെതിരെ പരിശോധിച്ചു. ചുവടെയുള്ള ഒറിജിനൽ ആധികാരികമാണ്.

യഥാർത്ഥ രേഖ