ഗോൾഡൻ ടോബാക്കോയുടെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനത്തിൽ 17,000 കോടി രൂപ കുടിശ്ശികയുണ്ടെന്ന് സെബി കണ്ടെത്തി

ഗോൾഡൻ ടോബക്കോ ലിമിറ്റഡ് (ജി. ടി. എൽ) ഒരു സബ്സിഡിയറിയായ ഗോൾഡൻ റിയൽറ്റി & ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലിമിറ്റഡിലേക്ക് (ജി. ആർ. ഐ. എൽ) ഫണ്ട് വഴിതിരിച്ചുവിടുകയും വാർഷിക റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ഈ ഫണ്ടുകളുടെ ഉദ്ദേശ്യം തെറ്റായി ചിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് എഫ്വൈ ഐ ഡി 2 നും എഫ്വൈ ഐ ഡി 1 നും ഇടയിൽ അതിന്റെ അക്കൌണ്ടുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സെബിയുടെ അന്വേഷണം ഈ ഉത്തരവ് വിശദീകരിക്കുന്നു.

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുഃ പവൻ കുമാർ മൽസാരിയ (നോട്ടീസ്), ഗോൾഡൻ ടൊബാക്കോ ലിമിറ്റഡ് (ജിടിഎൽ), ഗോൾഡൻ റിയൽറ്റി ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലിമിറ്റഡ് (ജിആർഐൽ), ഡബ്ല്യുജിഎഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ് (ഡബ്ല്യുജിഎഫ്), വെസ്റ്റേൺ എക്സ്പ്രസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് (ഡബ്ല്യുഇഐഎൽ), ഗോൾഡൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് (സിക്കിം) പി. ലിമിറ്റഡ് (ജിഐഎസ്എൽ), ജിടിസി ഐഎൻസി ബിവി, ക്രോസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, ഡാൽമിയ ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ്, ജനറൽ എക്സ്പോർട്സ് ലിമിറ്റഡ്, ഇന്ത്യ ബുൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ്, സുധീർ ജെൻസെറ്റ്സ് ലിമിറ്റഡ്, ബൻസാൽ എസ്റ്റേറ്റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, ഭരത്പൂർ ന്യൂട്രീഷണൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ലിമിറ്റഡ്, അനിരുദ്ധ ബിൽഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പേഴ്സ്, ബ്ലൂബെറി ട്രേഡ് ലിങ്കുകൾ, കാംധെനു റിയാലിറ്റീസ്, സിംപ്ലക്സ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ഹൌസിംഗ്, സോർസി പ്രോപ്പർട്ടീസ്

സെബി എന്താണ് കണ്ടെത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ ചെയ്തത്

• സെബി (എൽഒഡിആർ) റെഗുലേഷൻസ്, 2015 ലെ റെഗുലേഷൻ 17 (8), 33 (2) (എ) എന്നിവയുടെ ലംഘനത്തിന് പവൻ കുമാർ മൽസാരിയയ്ക്കെതിരെ സെബി വിധിനിർണയ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു.
• സാമ്പത്തിക വർഷം <ഐ. ഡി. 2> നും സാമ്പത്തിക വർഷം <ഐ. ഡി. 3> നും ഇടയിൽ ജി. ടി. എൽ. ജി. ആർ. ഐ. എല്ലിലേക്ക് മൊത്തം 21,000 രൂപ മുൻകൂറായി നൽകിയതായി സെബി നിരീക്ഷിച്ചു.
• ജിആർഐഎല്ലിന് വാണിജ്യപരമായ വസ്തുക്കളൊന്നുമില്ലെന്നും ഒരിക്കലും ബിസിനസ്സ് ആരംഭിച്ചില്ലെന്നും വിശകലനം ചെയ്ത വർഷങ്ങളിൽ വരുമാനമില്ലെന്നും സെബി കണ്ടെത്തി.
• ജിടിഎല്ലിൽ നിന്ന് ജിആർഐഎല്ലിലേക്ക് ഫണ്ട് ഡബ്ല്യുജിഎഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ലിമിറ്റഡിലേക്കും ജനറൽ എക്സ്പോർട്സ് ലിമിറ്റഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും കൈമാറിയതായി സെബി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
• നിക്ഷേപങ്ങളുടെ മറവിൽ ജി. ടി. എൽ. ഫണ്ടുകൾ ജി. ആർ. ഐ. എല്ലിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചുവിട്ടതായി സെബി നിഗമനം ചെയ്തു, ഇത് ജി. ആർ. ഐ. എല്ലിന്റെയും ജി. ടി. എല്ലിന്റെയും ഏകീകൃത പുസ്തകങ്ങളിൽ തെറ്റായ അവതരണത്തിന് കാരണമായി.
• ജിടിഎല്ലിന്റെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടുകൾ ഈ മുൻകൂർ തുക ഡൽഹിയിലെ വികസന അവകാശങ്ങൾ നേടുന്നതിനുള്ളതാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും പദ്ധതിക്ക് ഡൽഹി വികസന അതോറിറ്റി (ഡിഡിഎ) അംഗീകാരം നൽകിയിരുന്നില്ലെന്ന് സെബി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
• 1992 ലെ സെബി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 15-I പ്രകാരമുള്ള ഒരു വിധി നിർണ്ണയ ഉത്തരവാണ് ഈ ഉത്തരവ്, നൽകിയിരിക്കുന്ന വാചകത്തിൽ അന്തിമ പിഴ തുകയോ ബാർ ഓർഡറോ ഇതുവരെ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടില്ല.

രേഖയിലും

• അന്വേഷണ കാലയളവ് ഒരു പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്നു (എഫ്വൈ 2009-10 മുതൽ എഫ്വൈ 2020-21 വരെ).
• സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ സബ്സിഡിയറികളുടെ മൊത്തം കുടിശ്ശിക നിക്ഷേപം/അഡ്വാൻസ് 17,000 രൂപയായിരുന്നു, കൂടാതെ ജിആർഐഎല്ലിൽ കുടിശ്ശികയുള്ള 94.5% ആയിരുന്നു.
• സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഗണ്യമായ മോശം കടങ്ങൾ എഴുതിത്തള്ളപ്പെട്ട ഡബ്ല്യുജിഎഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ് ഉൾപ്പെടെ ഒന്നിലധികം കണ്ട്യൂയിറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ ഫണ്ടുകളുടെ ഒഴുക്ക് സെബി തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
• മൊത്തം 350 കോടി രൂപ പരിഗണിച്ച് ജി. ആർ. ഐ. എല്ലും ഡബ്ല്യു. ജി. എഫും തമ്മിൽ ഐ. ഡി. 1 ഏക്കർ ഭൂമിക്ക് ഒരു വികസന കരാർ ഉണ്ടാക്കി അതിൽ 97.5 കോടി രൂപ ജി. ആർ. ഐ. എൽ. നൽകിയതായി ഉത്തരവിൽ പരാമർശിക്കുന്നു.