ഗോൾഡൻ ടോബാക്കോ ലിമിറ്റഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ വിധി നിർണ്ണയ ഉത്തരവ്

ഈ ഉത്തരവ് എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ്?

ഗോൾഡൻ ടൊബാക്കോ ലിമിറ്റഡ് (ജിടിഎൽ), കമ്പനിയുടെ പ്രൊമോട്ടർ പവൻ കുമാർ മൽസാരിയ എന്നിവർ അക്കൌണ്ടുകളുടെ ബുക്കുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തുവെന്നും ഒരു സബ്സിഡിയറിയായ ഗോൾഡൻ റിയൽറ്റി & ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലിമിറ്റഡിന് (ജിആർഐഎൽ) നൽകിയ ഫണ്ടുകളെക്കുറിച്ച് തെറ്റായ വിവരണം നൽകിയതായും ആരോപിച്ച് ഈ ഉത്തരവ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നു

ഗോൾഡൻ ടോബാക്കോ ലിമിറ്റഡ്, പവൻ കുമാർ മൽസാരിയ

എന്താണ് കണ്ടെത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദേശിച്ചത്

• സാമ്പത്തിക വർഷം <ഐ. ഡി. 1> മുതൽ സാമ്പത്തിക വർഷം <ഐ. ഡി. 2> വരെയുള്ള അക്കൌണ്ടുകളുടെ ബുക്കുകളിൽ ജി. ടി. എൽ കൃത്രിമം നടത്തിയതായി സെബി കണ്ടെത്തി.
• ജി. ടി. എൽ. ജി. ആർ. ഐ. എല്ലിന് മൊത്തം 21,000 രൂപ മുൻകൂറായി നൽകി (എഫ്. വൈ. ഐ. ഡി. 3 മുതൽ എഫ്. വൈ. ഐ. ഡി. 2 വരെ)
• ജിആർഐഎല്ലിന് വാണിജ്യപരമായ വസ്തുക്കളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഒരിക്കലും ബിസിനസ്സ് ആരംഭിച്ചിരുന്നില്ല.
• മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചുവിട്ടപ്പോൾ ജി. ടി. എൽ. ഫണ്ടുകൾ ഭൂമി വികസനത്തിനായുള്ളതാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു.
• ജി. ടി. എല്ലിൻ്റെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടുകൾ'വികസന അവകാശങ്ങൾ നേടുന്നതിനായി'ജി. ആർ. ഐ. എല്ലിന് നൽകിയ അഡ്വാൻസ് വെളിപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും പണം വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു.
• ജി. ടി. എല്ലിൻ്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനമായ ജി. ആർ. ഐ. എൽ. ഡബ്ല്യു. ജി. എഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ലിമിറ്റഡിലേക്ക് ഫണ്ട് കൈമാറി.
• ഡബ്ല്യു. ജി. എഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ് വാണിജ്യപരമായ വസ്തുക്കളൊന്നുമില്ലാത്ത നഷ്ടത്തിലായ ഒരു കമ്പനിയായിരുന്നു.