അശോക് മഹേശ്വരിയും മറ്റുള്ളവരും മുൻനിരയിൽ നടത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ അന്തിമ ഉത്തരവ്

ഈ ഉത്തരവ് എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ്?

നിയമവിരുദ്ധമായ ലാഭം നേടുന്നതിനായി ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെന്റ് സർവീസ് ക്ലയന്റിന്റെ ഇടപാടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഏകോപിത വ്യാപാരം ഉൾപ്പെടുന്ന അശോക് മഹേശ്വരിയും മറ്റുള്ളവരും മുൻനിരയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുവെന്ന ആരോപണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സെബിയുടെ അന്തിമ തീരുമാനത്തെ ഈ ഉത്തരവ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു.

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നു

അശോക് മഹേശ്വരി, ദർശൻ ബാകുൽ ഷാ, ഖുസ്ബൂ ദർശൻ ഷാ, ദർശൻ ബാകുൽ ഷാ (ഹുഫ്), ബെൻസർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്റ്റോറുകൾ പിവിടി. ലിമിറ്റഡ്, മിഹിർ ധിരാജലാൽ സാവ്ല, സിഎൽ സ്റ്റോക്ക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് പിവിടി. ലിമിറ്റഡ്, ചിരാഗ് മഹേന്ദ്ര ഷാ.

എന്താണ് കണ്ടെത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദേശിച്ചത്

• സെബി ആക്ട്, 1992, പി. എഫ്. യു. ടി. പി റെഗുലേഷൻസ് എന്നിവയിലെ സെക്ഷൻ 11സി (3), 12എ (എ), (ബി), (സി), (ഇ) എന്നിവയുടെ ലംഘനങ്ങൾ സെബി കണ്ടെത്തി.
• 2, 3, 4, 5, 7, 8 നോട്ടീസുകാരുടെ അക്കൌണ്ടുകളിൽ മൊത്തം 1.3 കോടി രൂപയുടെ നിയമവിരുദ്ധ നേട്ടങ്ങൾ
• സെബിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഇടനിലക്കാരുമായി സഹകരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നോട്ടീസ് ലഭിച്ച 1 (അശോക് മഹേശ്വരി) നെ വിലക്കി.
• ഇനിയൊരു ഉത്തരവ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ സെക്യൂരിറ്റികൾ വാങ്ങുന്നതിൽ നിന്നും വിൽക്കുന്നതിൽ നിന്നും എല്ലാ അറിയിപ്പുകാർക്കും വിലക്കുണ്ട്.
• ₹ 1,30,15, 856.95 പിടിച്ചെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു
• നോട്ടീസുകാർ 6 ഉം 8 ഉം സത്യപ്രതിജ്ഞയിൽ തെറ്റായ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തിയതായി കണ്ടെത്തി.

ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

• മൊത്തം നിയമവിരുദ്ധമായ നേട്ട തുകഃ ₹130 കോടി (₹ 1,30,15, 856.95)
• 433 ഓഹരി ദിവസങ്ങൾ (426 ക്യാഷ് സെഗ്മെന്റ്, 7 എഫ് & ഒ സെഗ്മെന്റ്) മുൻനിരയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
• ടെലിഗ്രാമിലൂടെയും പണത്തിലൂടെയും നോട്ടീസ് 1-മായി ലാഭം പങ്കിട്ടതായി നോട്ടീസ് 2 സമ്മതിച്ചു.
• 5, 6, 7, 8 നോട്ടീസുകാർ എസ്. എ. ടി അപ്പീലിന് മുമ്പ് പിടിച്ചെടുത്ത തുക നിക്ഷേപിച്ചു.