മുൻകൂർ കേസിൽ സെബി 1.99 കോടി രൂപ പിടിച്ചെടുത്തു

ക്ലയന്റ് ഓർഡറുകൾക്ക് മുമ്പ് വ്യാപാരം നടത്താൻ ഗ്രൂപ്പ് കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ അക്കൌണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന ആരോപണവും കാരണം കാണിക്കൽ അറിയിപ്പുകളും ഹിയറിംഗുകളും ഉൾപ്പെടെ സ്വീകരിച്ച നടപടിക്രമങ്ങളും ഇത് വിശദീകരിക്കുന്നു.

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുഃ പ്രിജേഷ് കുരാനി, നവനീത് ഗഡോയ, ഭാരതി നവനീത് ഗഡോയ, രേഖ അരുൺ കുരാനി, ധാരിനി കുരാനി, വിൽപ വോറ, പ്രണവ് വോറ.

സെബി എന്താണ് കണ്ടെത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ ചെയ്തത്

• ബിഗ് ക്ലയന്റിന്റെ (അനസ്റ്റപ്പ് ട്രേഡിംഗ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്) മുൻനിര ഇടപാടുകൾ വഴി സെബി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 12 എ, പി. എഫ്. യു. ടി. പി റെഗുലേഷൻസ് എന്നിവ നോട്ടീസ് ലംഘിച്ചതായി സെബി ആരോപിച്ചു.
• 2 മുതൽ 5 വരെയുള്ള നോട്ടീസുകാർ അവരുടെ ട്രേഡിംഗ് അക്കൌണ്ടുകൾ നോട്ടീസ് 1 ന് കടം നൽകിയതായും അവർ അവയെ'മ്യൂൾ അക്കൌണ്ടുകളായി'ഉപയോഗിച്ച് 1.99 കോടി രൂപയുടെ നിയമവിരുദ്ധമായ ലാഭം നേടിയെന്നും സെബി ആരോപിച്ചു.
• നോട്ടീസ് 6,7 എന്നിവ ഇൻഫർമേഷൻ കാരിയറുകളായി പ്രവർത്തിച്ചുവെന്നും നോട്ടീസ് 7 ക്ലയന്റുമായി ഏകോപിപ്പിക്കുകയും പൊതുമല്ലാത്ത വിവരങ്ങൾ നോട്ടീസ് 1 ന് കൈമാറുകയും ചെയ്തുവെന്നും സെബി ആരോപിച്ചു.
• സെക്യൂരിറ്റികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് നോട്ടീസുകൾ നിരോധിക്കാനും നിയമവിരുദ്ധമായ നേട്ടങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനും നിർദ്ദേശങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് സെബി 2025 ഒക്ടോബർ 6 ന് ഒരു കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് (എസ്സിഎൻ) പുറപ്പെടുവിച്ചു.
• 1, 6, 7 നോട്ടീസുകാർ ഹിയറിംഗുകളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും മറുപടികൾ ഫയൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്തതായി രേഖ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു, അതേസമയം 2 മുതൽ 5 വരെയുള്ള നോട്ടീസുകാർക്ക് പരിമിതമായ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ രേഖാമൂലമുള്ള മറുപടികൾ ഫയൽ ചെയ്തില്ല.

രേഖയിലും

• 1. 99 കോടി രൂപയുടെ നിയമവിരുദ്ധമായ നേട്ടത്തിന് കാരണം 2 മുതൽ 5 വരെയുള്ള നോട്ടീസികളുടെ അക്കൌണ്ടുകളിലൂടെയുള്ള ഇടപാടാണെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു.
• മൊത്തം വ്യാപാര മൂല്യമായ ഐ. ഡി. 1 കോടി രൂപയുമായി മുൻനിരയിൽ നടന്നുവെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന 95 കേസുകളാണ് അന്വേഷണ കാലയളവിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്.
• നോട്ടീസ് നൽകുന്നവർ പ്രാഥമികമായി കുടുംബാംഗങ്ങളാണ്, 2 മുതൽ 5 വരെ നോട്ടീസ് നൽകുന്നവർ പ്രധാന പ്രതിയായ നോട്ടീസ് നൽകുന്നയാളുടെ ബന്ധുക്കളാണ്.