സെക്യൂരിറ്റീസ് നിയമം പാലിക്കുന്നതിലേക്ക് പരിമിതപ്പെടുത്തിയ ഫ്യൂച്ചർ റീട്ടെയിൽ ലിമിറ്റഡിലെ സെബി അന്വേഷണം

തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ, ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷി ഇടപാടുകൾ വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കുക, കടം കുറയ്ക്കുക, അതിന്റെ പ്രൊമോട്ടർമാരും പ്രധാന മാനേജ്മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഫണ്ട് വഴിതിരിച്ചുവിടുക എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഫ്യൂച്ചർ റീട്ടെയിൽ ലിമിറ്റഡിനെ (എഫ്. ആർ. എൽ) കുറിച്ചുള്ള സെബിയുടെ അന്വേഷണത്തെ ഈ ഉത്തരവ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു.

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുഃ മിസ്റ്റർ കിഷോർ ബിയാനി, മിസ്റ്റർ രാകേഷ് ബിയാനി, മിസ്റ്റർ സി. പി. തോഷ്നിവാൾ, മിസ്റ്റർ വീരേന്ദ്ര സമാനി, മിസ്റ്റർ ഗഗൻ സിംഗ്, മിസ്റ്റർ രവീന്ദ്ര ധരിവാൾ, മിസ്റ്റർ ശ്രീദേവി ബഡിഗ, മിസ്റ്റർ അശോക് ത്രിവേദി, മിസ്റ്റർ രവി അജ്വാനി, മിസ്റ്റർ ലോകേഷ് ഖണ്ഡേലിയ, മിസ്റ്റർ രാഘവ് കല്യാണി, ഫ്യൂച്ചർ റീട്ടെയിൽ ലിമിറ്റഡ് (എഫ്. ആർ. എൽ).

സെബി എന്താണ് കണ്ടെത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ ചെയ്തത്

• എഫ്. ആർ. എല്ലിൻറെ പുസ്തകങ്ങൾ കൃത്രിമമായി കൈകാര്യം ചെയ്തതാണോ അതോ സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളായ <ഐ. ഡി. 2>, <ഐ. ഡി. 1> എന്നിവയ്ക്കായി പ്രൊമോട്ടർമാർ പണം വഴിതിരിച്ചുവിട്ടതാണോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ സെബി 2022 ജൂണിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
• 2024 മാർച്ച് 22-ലെ ഫോറൻസിക് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടും (എഫ്. എ. ആർ) 2024 മാർച്ച് 28-ലെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടും (ഐ. ആർ) സെബിക്ക് സമർപ്പിച്ചു.
• സെബി നിയമം, പി. എഫ്. യു. ടി. പി റെഗുലേഷൻസ്, എൽ. ഒ. ഡി. ആർ റെഗുലേഷൻസ് എന്നിവയുടെ ലംഘനങ്ങൾ ആരോപിച്ച് സെബി 2024 ജൂലൈ 18 ന് ഒരു കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് (എസ്. സി. എൻ) പുറപ്പെടുവിച്ചു.
• നോട്ടീസ് നമ്പർ 1,2,3,4 എന്നിവർ സമർപ്പിച്ച സെറ്റിൽമെന്റ് അപേക്ഷകൾ 2026 ജനുവരി 1 ന് സെബിയുടെ ഹോൾ ടൈം മെമ്പേഴ്സ് പാനൽ നിരസിച്ചു.
• ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷി ഇടപാടുകൾ, കടം/ബാധ്യത, റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പുമായുള്ള ക്രമീകരണ പദ്ധതി, ഫണ്ട് വഴിതിരിച്ചുവിടൽ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകളെക്കുറിച്ചുള്ള കണ്ടെത്തലുകൾ ഉത്തരവ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.
• 2022 ജൂലൈ 20 ന് എൻ. സി. എൽ. ടി. എഫ്. ആർ. എല്ലിനെ കോർപ്പറേറ്റ് ഇൻസോൾവൻസി റെസല്യൂഷൻ പ്രോസസ്സിൽ (സി. ഐ. ആർ. പി) പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും നിലവിൽ ലിക്വിഡേഷനിലാണ്.

രേഖയിലും

• നടപടിക്രമങ്ങൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് നിയമം പാലിക്കുന്നതിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു, കൂടാതെ ഇൻസോൾവൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കൽ ഇടപാടുകൾ സംബന്ധിച്ച് എൻ. സി. എൽ. ടി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കോടതികൾക്ക് മുന്നിൽ തീർപ്പാക്കാത്ത പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നില്ല.
• ഫ്യൂച്ചർ റീട്ടെയിൽ ലിമിറ്റഡ് (എഫ്ആർഎൽ) തന്നെ ഈ നടപടികളിൽ നോട്ടീസ് നൽകുന്നില്ല, ഒരുപക്ഷേ എസ്സിഎൻ പുറപ്പെടുവിച്ചപ്പോൾ പ്രാബല്യത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഇൻസോൾവൻസി ആൻഡ് ബാങ്ക്റപ്റ്റ്സി കോഡ് (ഐബിസി) പ്രകാരം മൊറട്ടോറിയം ആയിരിക്കാം കാരണം.
• എഫ്. ഐ. ആർ. എല്ലിന്റെയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും (ഫ്യൂച്ചർ കൺസ്യൂമർ ലിമിറ്റഡ്, ഫ്യൂച്ചർ സപ്ലൈ ചെയിൻ സൊല്യൂഷൻസ് ലിമിറ്റഡ്, ഫ്യൂച്ചർ എന്റർപ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡ്) ഫോറൻസിക് ഓഡിറ്റ് ഉൾപ്പെടുന്ന അന്വേഷണത്തിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു.