ബജാജ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഷുഗർ ലിമിറ്റഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉത്തരവ്

ഈ ഉത്തരവ് എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ്?

ബജാജ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഷുഗർ ലിമിറ്റഡ് (ബിഎച്ച്എസ്എൽ), അതിന്റെ ഡയറക്ടർമാരായ ശിശിർ ബജാജ്, കുശാഗ്ര ബജാജ് എന്നിവരെ ഫണ്ട് വഴിതിരിച്ചുവിട്ടതിനും 2010-2022 തമ്മിലുള്ള അനുബന്ധ കക്ഷി ഇടപാടുകൾ വെളിപ്പെടുത്താത്തതിനും സെബി ഒരു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു.

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നു

ബജാജ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഷുഗർ ലിമിറ്റഡ്, ശിശിർ ബജാജ്, കുശാഗ്ര ബജാജ്

എന്താണ് കണ്ടെത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദേശിച്ചത്

• 2013 ഡിസംബറിനും 2014 ഓഗസ്റ്റിനും ഇടയിൽ ഒ. ഐ. പി. എൽ. വഴി ബി. എച്ച്. എസ്. എല്ലിൽ നിന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷികൾക്ക് ഐ. ഡി. 1 കോടി രൂപയുടെ ഫണ്ട് കൈമാറി.
• 2011 നവംബർ മുതൽ 2014 ഒക്ടോബർ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ബി. പി. ജി. പി. എൽ. വഴി ഐ. ഡി. 1 കോടി രൂപ കൈമാറ്റം ചെയ്തു.
• ഡെലോയിറ്റിന്റെ (2017) ഫോറൻസിക് ഓഡിറ്റിൽ വഴിതിരിച്ചുവിടൽ/ദുരുപയോഗം ഒന്നും കണ്ടെത്തിയില്ല.
• മസാർസിന്റെ (2022) ഫോറൻസിക് ഓഡിറ്റിൽ വഴിതിരിച്ചുവിടൽ/വഞ്ചനാപരമായ ഇടപാടുകളൊന്നും കണ്ടെത്തിയില്ല.
• 2023 ഒക്ടോബർ 16ന് സെബി കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചു.
• 2026 ഫെബ്രുവരി 25ന് നോട്ടീസ് ലഭിച്ചവർ ഒത്തുതീർപ്പിനുള്ള അപേക്ഷകൾ പിൻവലിച്ചു.

ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

• ഡെലോയിറ്റ് (2017), മസാർസ് (2022) എന്നിവയുടെ ഫോറൻസിക് ഓഡിറ്റുകൾ വഴിതിരിച്ചുവിടൽ നടന്നില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി.
• പ്രസക്തമായ സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിലെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടുകളിലാണ് ഇടപാടുകൾ വെളിപ്പെടുത്തിയത്.
• 2020ൽ സെബിക്ക് പരാതികൾ ലഭിച്ചെങ്കിലും ഒൻപത് വർഷത്തെ കാലതാമസത്തിന് ശേഷം 2023ൽ എസ്സിഎൻ പുറപ്പെടുവിച്ചു.