ബജാജ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഷുഗർ കേസിൽ ഫണ്ട് വഴിതിരിച്ചുവിട്ടതിന് സെബി പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തി

കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകൽ, സെറ്റിൽമെന്റ് അപേക്ഷകൾ ഫയൽ ചെയ്യൽ, ബോംബെ ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശത്തെത്തുടർന്ന് ആ അപേക്ഷകൾ പിൻവലിക്കൽ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ചരിത്രം ഇത് വിശദമാക്കുന്നു.

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുഃ ബജാജ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഷുഗർ ലിമിറ്റഡ്, ശിശിർ ബജാജ്, കുശാഗ്ര ബജാജ്

സെബി എന്താണ് കണ്ടെത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ ചെയ്തത്

• 2013 ഡിസംബറിനും 2014 ഓഗസ്റ്റിനും ഇടയിൽ ഓജാസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് (ഒ. ഐ. പി. എൽ) വഴി ശിശിർ ബജാജിന്റെയും കുശാഗ്ര ബജാജിന്റെയും നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഐ. ഡി. 1 കോടി രൂപ കൈമാറിയതിന്റെ പ്രാഥമിക തെളിവുകൾ സെബി കണ്ടെത്തി.
• 2011 നവംബറിനും 2014 ഒക്ടോബറിനും ഇടയിൽ ബജാജ് പവർ ജനറേഷൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് (ബി. പി. ജി. പി. എൽ) വഴി അടിസ്ഥാന സൌകര്യ പദ്ധതികൾക്കായി ഐ. ഡി. 1 കോടി രൂപ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടതിന്റെ പ്രാഥമിക തെളിവുകൾ സെബി കണ്ടെത്തി.
• 2014 മാർച്ച് മുതൽ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷി ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് സെബി ആരോപിച്ചു.
• സെബി നിയമം, എസ്. സി. ആർ. എ, പി. എഫ്. യു. ടി. പി റെഗുലേഷൻസ്, എൽ. ഒ. ഡി. ആർ റെഗുലേഷൻസ് എന്നിവയുടെ ലംഘനങ്ങൾ ആരോപിച്ച് 2023 ഒക്ടോബർ 16ന് ഒരു കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചു.
• 2023 ഡിസംബറിൽ നോട്ടീസ് ലഭിച്ചവർ ഒത്തുതീർപ്പിനുള്ള അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിച്ചെങ്കിലും 2026 ഫെബ്രുവരി 25ന് അവ പിൻവലിച്ചു.
• യോഗ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിഷയം തീർപ്പാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അധികാരപരിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ യുക്തിസഹമായ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ ബോംബെ ഹൈക്കോടതി (2024 ലെ ഡബ്ല്യു. പി. നമ്പർ 3409) സെബിയോട് നിർദ്ദേശിച്ചു.
• 2026 ഫെബ്രുവരി 26, 2026 മാർച്ച് 20, 2026 ഏപ്രിൽ 22, 2026 മെയ് 06 എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഒന്നിലധികം തീയതികളിൽ വാദം കേൾക്കൽ നടന്നു.

രേഖയിലും

• സെബി തിരിച്ചറിഞ്ഞ മൊത്തം ഫണ്ട് ഡൈവേർഷൻ തുക ഏകദേശം ₹1, 189.10 കോടി (₹ 318.50 കോടി + ₹ 870.60 കോടി) ആണ്.
• അന്വേഷണ കാലയളവ് ഒരു പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്നു (എഫ്വൈ 2010-11 മുതൽ എഫ്വൈ 2021-22 വരെ).
• ഡെലോയിറ്റിന്റെയും മസാറുകളുടെയും ഫോറൻസിക് ഓഡിറ്റുകൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾ സെബിയുടെ അംഗീകാര അതോറിറ്റി പരിഗണിക്കുന്നില്ലെന്ന് വാദിച്ചുകൊണ്ട് വഴിതിരിച്ചുവിടലോ ദുരുപയോഗമോ നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് നിഗമനം ചെയ്തു.
• ആരോപണവിധേയമായ ഇടപാടുകൾക്ക് ശേഷം കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിൽ 9 വർഷം കാലതാമസം വരുത്തിയതിനെക്കുറിച്ച് നോട്ടീസുകാർ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചു.