ബജാജ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഷുഗർ കേസിൽ ഫണ്ട് വഴിതിരിച്ചുവിട്ടതിന് സെബി പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തി

ബജാജ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഷുഗർ ലിമിറ്റഡിനും (ബിഎച്ച്എസ്എൽ) രണ്ട് വ്യക്തികൾക്കുമെതിരായ സെബിയുടെ അന്വേഷണത്തെ ഈ ഉത്തരവ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു, സാമ്പത്തിക വർഷം 2010-11 നും സാമ്പത്തിക വർഷം 2021-22 നും ഇടയിൽ ഫണ്ട് വഴിതിരിച്ചുവിടുകയും അനുബന്ധ കക്ഷി ഇടപാടുകൾ വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു. കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകൽ, സെറ്റിൽമെന്റ് അപേക്ഷകൾ ഫയൽ ചെയ്യൽ, ബോംബെ ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശത്തെത്തുടർന്ന് ആ അപേക്ഷകൾ പിൻവലിക്കൽ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ചരിത്രം ഇത് വിശദീകരിക്കുന്നു.

ബജാജ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഷുഗർ ലിമിറ്റഡ്, ശിശിർ ബജാജ്, കുശാഗ്ര ബജാജ്

• 2013 ഡിസംബറിനും 2014 ഓഗസ്റ്റിനും ഇടയിൽ ഓജാസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് (ഒ. ഐ. പി. എൽ) വഴി ശിശിർ ബജാജിന്റെയും കുശാഗ്ര ബജാജിന്റെയും നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഐ. ഡി. 1 കോടി രൂപ കൈമാറിയതിന്റെ പ്രാഥമിക തെളിവുകൾ സെബി കണ്ടെത്തി.
• 2011 നവംബറിനും 2014 ഒക്ടോബറിനും ഇടയിൽ ബജാജ് പവർ ജനറേഷൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് (ബി. പി. ജി. പി. എൽ) വഴി അടിസ്ഥാന സൌകര്യ പദ്ധതികൾക്കായി ഐ. ഡി. 1 കോടി രൂപ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടതിന്റെ പ്രാഥമിക തെളിവുകൾ സെബി കണ്ടെത്തി.
• 2014 മാർച്ച് മുതൽ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷി ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് സെബി ആരോപിച്ചു.
• സെബി നിയമം, എസ്. സി. ആർ. എ, പി. എഫ്. യു. ടി. പി റെഗുലേഷൻസ്, എൽ. ഒ. ഡി. ആർ റെഗുലേഷൻസ് എന്നിവയുടെ ലംഘനങ്ങൾ ആരോപിച്ച് 2023 ഒക്ടോബർ 16ന് ഒരു കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചു.
• 2023 ഡിസംബറിൽ നോട്ടീസ് ലഭിച്ചവർ ഒത്തുതീർപ്പിനുള്ള അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിച്ചെങ്കിലും 2026 ഫെബ്രുവരി 25ന് അവ പിൻവലിച്ചു.
• യോഗ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിഷയം തീർപ്പാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അധികാരപരിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ യുക്തിസഹമായ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ ബോംബെ ഹൈക്കോടതി (2024 ലെ ഡബ്ല്യു. പി. നമ്പർ 3409) സെബിയോട് നിർദ്ദേശിച്ചു.
• 2026 ഫെബ്രുവരി 26, 2026 മാർച്ച് 20, 2026 ഏപ്രിൽ 22, 2026 മെയ് 06 എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഒന്നിലധികം തീയതികളിൽ വാദം കേൾക്കൽ നടന്നു.

ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (AI) രേഖയിൽ നിന്ന് എഴുതി അതിനെതിരെ പരിശോധിച്ചു. ചുവടെയുള്ള ഒറിജിനൽ ആധികാരികമാണ്.

യഥാർത്ഥ രേഖ