അപ്പീലിന് ശേഷം സെബി കേസ് പുതിയ പരിഗണനയ്ക്ക് അയച്ചു, ഓഹരി വില ₹ 146.7 ആയി ഉയർന്നു

സെക്യൂരിറ്റീസ് അപ്പലേറ്റ് ട്രൈബ്യൂണൽ (എസ്. എ. ടി) പുതിയ പരിഗണനയ്ക്കായി കേസ് എഴുതിത്തള്ളിയതും നിർദ്ദിഷ്ട വ്യക്തികളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പങ്കാളിത്തം സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണത്തിന്റെ കണ്ടെത്തലുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ചരിത്രം ഇത് വിശദമാക്കുന്നു.

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുഃ ആകാശ് ദോഷി, കെവിൻ കപാഡിയ, ദിലീപ് ദോഷി, റിച്ചി ദിലീപ് ദോഷി, കൃതി കെവിൻ കപാഡിയ, ദർശൻ ഓർണ ലിമിറ്റഡ്, ധൻപാൽ ഗാന്ധി, ദർശൻ ഗാന്ധി, ജൽപ ധൻപാൽ ഗാന്ധി, അമേഷ് ജയ്സ്വാൾ, ജലജ് അഗർവാൾ, സത്യീൻ ദലാൽ, വിവിഡ് മെർക്കൻറ്റൈൽ ലിമിറ്റഡ്, മഹേന്ദ്ര റാംനിക്കൽലാൽ ഷാ

സെബി എന്താണ് കണ്ടെത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ ചെയ്തത്

• 2021 സെപ്റ്റംബർ 1 മുതൽ 2022 ജൂൺ 30 വരെ ദർശൻ ഓർണ ലിമിറ്റഡ് (ഡി. ഒ. എൽ) ഓഹരികളിലെ വ്യാപാര പ്രവർത്തനങ്ങൾ സെബി അന്വേഷിച്ചു.
• സെബി നിയമത്തിന്റെയും പി. എഫ്. യു. ടി. പി നിയന്ത്രണങ്ങളുടെയും ലംഘനങ്ങൾ നോട്ടീസ് വഴി സെബി പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ കണ്ടെത്തി.
• സെക്യൂരിറ്റീസ് അപ്പലേറ്റ് ട്രൈബ്യൂണൽ (എസ്. എ. ടി) എല്ലാ തർക്കങ്ങളും തുറന്നുവെച്ചുകൊണ്ട് നിയമത്തിന് അനുസൃതമായി പുതിയ പരിഗണനയ്ക്കായി വിഷയം മാറ്റി.
• ടെലിഗ്രാം ചാനലുകളിലെ ഏകോപിത വ്യാപാരവും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ശുപാർശകളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു പദ്ധതി സെബി തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
• 2022 ജനുവരിക്കും മാർച്ചിനും ഇടയിൽ ഡിഒഎല്ലിലെ പബ്ലിക് ഷെയർഹോൾഡർമാർ (1,732 ൽ നിന്ന് 7,536 ആയി) വർദ്ധിച്ചതായി സെബി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
• 2022 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച പാദത്തിൽ മുൻ പാദത്തിലെ'ഐ. ഡി. 2'- നെ അപേക്ഷിച്ച്'ഐ. ഡി. 1'ഓഹരികളിലേക്കുള്ള വ്യാപാര അളവിൽ ഗണ്യമായ വർദ്ധനവ് സെബി നിരീക്ഷിച്ചു.
• ദിലീപ് ദോഷി, ആകാശ് ദോഷി, വിവിഡ് മെർക്കൻറ്റൈൽ ലിമിറ്റഡ് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട വ്യക്തികൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമുള്ള വ്യാപാര അളവുകളും ശതമാനങ്ങളും രേഖ പട്ടികപ്പെടുത്തുന്നു.
• നൽകിയിരിക്കുന്ന വാചകം വെട്ടിച്ചുരുക്കിയിരിക്കുന്നു, ഈ നിർദ്ദിഷ്ട ക്രമത്തിൽ ചുമത്തിയ അന്തിമ പിഴ തുകയോ നിർദ്ദിഷ്ട അന്തിമ നിർദ്ദേശങ്ങളോ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല.

രേഖയിലും

• മുൻകൂർ വിധിനിർണ്ണയ ഉത്തരവിനെ ചോദ്യം ചെയ്തതായി സൂചിപ്പിക്കുന്ന കേസ് എസ്. എ. ടി പുതിയ പരിഗണനയ്ക്കായി അയച്ചു.
• കെവൈസി രേഖകൾ, ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ, പൊതു ഡയറക്ടർഷിപ്പുകൾ എന്നിവയിലൂടെ അറിയിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സെബി തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
• ഓഹരി വില 77 രൂപയിൽ നിന്ന് ഐ. ഡി. 1 രൂപയുടെ ഉയർന്ന ക്ലോസിലേക്ക് ഉയർന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അന്വേഷണ കാലയളവ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്.
• 7, 8 നോട്ടീസുകാർ (അമേഷ് ജയ്സ്വാൾ, ജലജ് അഗർവാൾ) ഓഹരികളിൽ വ്യാപാരം നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും എന്നാൽ ടെലിഗ്രാമിൽ ശുപാർശകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പദ്ധതിയെ സഹായിച്ചുവെന്നും ഉത്തരവിൽ പരാമർശിക്കുന്നു.