ദിൻബന്ധു കൺസ്ട്രക്ഷന്റെ യഥാർത്ഥമല്ലാത്ത ബിഎസ്ഇ ഇടപാടുകൾ സെബി കണ്ടെത്തി

കേസ് ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് കമ്പനി ഒരു നിയമ സ്ഥാപനമായി ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ നടപടികൾ തീർപ്പാക്കി.

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുഃ ദിൻബന്ധു കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് (പാൻഃ AACCD8172B)

സെബി എന്താണ് കണ്ടെത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ ചെയ്തത്

• 2014 ഏപ്രിലിനും 2015 സെപ്റ്റംബറിനും ഇടയിൽ ബിഎസ്ഇ സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷനുകളിലെ <ഐ. ഡി. 2> ട്രേഡുകൾ (മൊത്തം ഐ. ഡി. 1>%) യഥാർത്ഥമല്ലാത്തവയാണെന്നും കൃത്രിമ അളവ് സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്നും സെബി നിരീക്ഷിച്ചു.
• 2 കരാറുകളിലായി 8 യഥാർത്ഥമല്ലാത്ത റിവേഴ്സൽ ഇടപാടുകൾ നോട്ടീസ് സ്വീകർത്താവ് നടത്തിയതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു, അതിന്റെ ഫലമായി 14,55,000 യൂണിറ്റുകളുടെ കൃത്രിമ അളവ് ഉണ്ടായി.
• സെബി (വഞ്ചനാപരവും നീതിയുക്തമല്ലാത്തതുമായ വ്യാപാര രീതികളുടെ നിരോധനം) റെഗുലേഷൻസ്, 2003-ലെ റെഗുലേഷൻസ് 3 (എ), (ബി), (സി), (ഡി), 4 (1), 4 (2) (എ) എന്നിവയുടെ ലംഘനമാണ് സെബി നടത്തിയതെന്ന് സെബി ആരോപിച്ചു.
• നോട്ടീസിയെ ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പ് (എൽഎൽപി) ആയി പരിവർത്തനം ചെയ്തതായും 2019 ഏപ്രിൽ 24 ന് ഒരു കമ്പനിയായി പിരിച്ചുവിട്ടതായും അഡ്ജ്യൂഡിക്കേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ കണ്ടെത്തി.
• 2022 ഓഗസ്റ്റ് 4 ന് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോൾ നോട്ടീസ് സ്വീകരിക്കുന്നയാൾ ഒരു നിയമ സ്ഥാപനമായി നിലവിലില്ലാത്തതിനാൽ വിധി നിർണ്ണയ നടപടികൾ നിർത്തലാക്കി.

രേഖയിലും

• കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസിനോട് നോട്ടീസ് സ്വീകരിക്കുന്നയാൾ പ്രതികരിക്കുകയോ 2022 ലെ സെബി സെറ്റിൽമെന്റ് സ്കീം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തില്ല.
• കൊൽക്കത്തയിലെ അതേ രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസ് വിലാസത്തിൽ കമ്പനി ദിൻബന്ധു കൺസ്ട്രക്ഷൻ എൽഎൽപി (എൽഎൽപിഐഎൻഃ എഎപി-0658) ആയി പരിവർത്തനം ചെയ്തു.
• 2026 മെയ് 26ന് അഡ്ജ്യൂഡിക്കേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ അമിത് കപൂറാണ് ഉത്തരവിൽ ഒപ്പുവച്ചത്.