ദിൻബന്ധു കൺസ്ട്രക്ഷന്റെ യഥാർത്ഥമല്ലാത്ത ബിഎസ്ഇ ഇടപാടുകൾ സെബി കണ്ടെത്തി

കൃത്രിമ അളവ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി ദിൻബന്ധു കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ബിഎസ്ഇയിൽ ദ്രവരഹിത സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷനുകളുടെ കൃത്രിമ വ്യാപാരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണത്തെ ഈ ഉത്തരവ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. കേസ് ആരംഭിച്ച സമയത്ത് കമ്പനി ഒരു നിയമ സ്ഥാപനമായി ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ നടപടികൾ അവസാനിപ്പിച്ചു.

ദിൻബന്ധു കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് (പാൻഃ AACCD8172B)

• 2014 ഏപ്രിലിനും 2015 സെപ്റ്റംബറിനും ഇടയിൽ ബിഎസ്ഇ സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷനുകളിലെ <ഐ. ഡി. 2> ട്രേഡുകൾ (മൊത്തം ഐ. ഡി. 1>%) യഥാർത്ഥമല്ലാത്തവയാണെന്നും കൃത്രിമ അളവ് സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്നും സെബി നിരീക്ഷിച്ചു.
• 2 കരാറുകളിലായി 8 യഥാർത്ഥമല്ലാത്ത റിവേഴ്സൽ ഇടപാടുകൾ നോട്ടീസ് സ്വീകർത്താവ് നടത്തിയതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു, അതിന്റെ ഫലമായി 14,55,000 യൂണിറ്റുകളുടെ കൃത്രിമ അളവ് ഉണ്ടായി.
• സെബി (വഞ്ചനാപരവും നീതിയുക്തമല്ലാത്തതുമായ വ്യാപാര രീതികളുടെ നിരോധനം) റെഗുലേഷൻസ്, 2003-ലെ റെഗുലേഷൻസ് 3 (എ), (ബി), (സി), (ഡി), 4 (1), 4 (2) (എ) എന്നിവയുടെ ലംഘനമാണ് സെബി നടത്തിയതെന്ന് സെബി ആരോപിച്ചു.
• നോട്ടീസിയെ ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പ് (എൽഎൽപി) ആയി പരിവർത്തനം ചെയ്തതായും 2019 ഏപ്രിൽ 24 ന് ഒരു കമ്പനിയായി പിരിച്ചുവിട്ടതായും അഡ്ജ്യൂഡിക്കേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ കണ്ടെത്തി.
• 2022 ഓഗസ്റ്റ് 4 ന് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോൾ നോട്ടീസ് സ്വീകരിക്കുന്നയാൾ ഒരു നിയമ സ്ഥാപനമായി നിലവിലില്ലാത്തതിനാൽ വിധി നിർണ്ണയ നടപടികൾ നിർത്തലാക്കി.

ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (AI) രേഖയിൽ നിന്ന് എഴുതി അതിനെതിരെ പരിശോധിച്ചു. ചുവടെയുള്ള ഒറിജിനൽ ആധികാരികമാണ്.

യഥാർത്ഥ രേഖ