സുസ്ലോൺ എനർജി കേസിൽ 1,1,000 കോടി രൂപയുടെ കൃത്രിമ ലാഭം അന്വേഷിക്കാൻ സെബി ഉത്തരവിട്ടു

സുസ്ലോൺ എനർജി ലിമിറ്റഡും അതിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും തങ്ങളുടെ ഒഎംഎസ് ബിസിനസ്സ് ഒരു സബ്സിഡിയറിക്ക്'മാന്ദ്യം'വിൽക്കുന്നതിലൂടെയും ആകസ്മികമായ ബാധ്യതകൾ അനുചിതമായി കണക്കാക്കുന്നതിലൂടെയും സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകളെ തെറ്റായി ചിത്രീകരിച്ചുവെന്ന ആരോപണത്തെ ഈ ഉത്തരവ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു, അതുവഴി അറ്റാദായം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും നിക്ഷേപകരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

സുസ്ലോൺ എനർജി ലിമിറ്റഡ്, വിനോദ് ആർ. തന്തി, ഗിരീഷ് ആർ. തന്തി, കീർത്തി ജെ. വാഗഡിയ, അമിത് അഗർവാൾ

• ഒഎംഎസ് ബിസിനസ്സ് സബ്സിഡിയറി എസ്ജിഎസ്എല്ലിന് 2,000 കോടി രൂപയ്ക്ക് (77.08 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന്) വിറ്റത് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 1,000 കോടി രൂപയുടെ കൃത്രിമ ലാഭം സൃഷ്ടിച്ചതായി സെബി ആരോപിച്ചു.
• തുടർന്ന് എസ്ജിഎസ്എല്ലിന്റെ ഓഹരികൾ മറ്റൊരു സബ്സിഡിയറിക്ക് കൈമാറിയത് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 2015-16 കോടി രൂപയുടെ അധിക കൃത്രിമ ലാഭം സൃഷ്ടിച്ചതായി സെബി ആരോപിച്ചു.
• ഈ ഇടപാടുകൾ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ സുസ്ലോണിൻ്റെ മൊത്തം ആസ്തി സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ (ഐ. ഡി. 1), സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ (ഐ. ഡി 2) നെഗറ്റീവ് ആകുമായിരുന്നുവെന്ന് സെബി ആരോപിച്ചു.
• സ്റ്റാൻഡ്-ബൈ ലെറ്റർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് (എസ്ബിഎൽസി) യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട $1 ദശലക്ഷം (ഏകദേശം 4,050 കോടി രൂപ) ഡോളറിന്റെ ആകസ്മിക ബാധ്യത സുസ്ലോൺ അതിന്റെ സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് സെബി ആരോപിച്ചു.
• സെബി ഒരു ഫോറൻസിക് ഓഡിറ്ററെ (ശരത് & അസോസിയേറ്റ്സ്) നിയമിക്കുകയും സാമ്പത്തിക വർഷം (ഐ. ഡി. 2) മുതൽ സാമ്പത്തിക വർഷം (ഐ. ഡി. 1) ന്റെ ആദ്യ മൂന്ന് പാദങ്ങൾ വരെയുള്ള കാലയളവ് അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തു.
• 2022 നവംബറിൽ ഒരു കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് (എസ്സിഎൻ) പുറപ്പെടുവിച്ച ഒരു അഡ്ജ്യൂഡിക്കേറ്റിംഗ് ഓഫീസറിൽ (എഒ) നിന്നുള്ള കണ്ടെത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഉത്തരവ്, 2025 മാർച്ചിൽ ഒരു ശുദ്ധീകരിക്കൽ.

ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (AI) രേഖയിൽ നിന്ന് എഴുതി അതിനെതിരെ പരിശോധിച്ചു. ചുവടെയുള്ള ഒറിജിനൽ ആധികാരികമാണ്.

യഥാർത്ഥ രേഖ