സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ തെറ്റായി വിവരിച്ചതിൽ രാജേഷ് എക്സ്പോർട്സിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ സെബി ഉത്തരവിട്ടു

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുഃ രാജേഷ് എക്സ്പോർട്സ് ലിമിറ്റഡ് (ആർ. ഇ. എൽ), രാജേഷ് മേത്ത

സെബി എന്താണ് കണ്ടെത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ ചെയ്തത്

• ഇ. ആർ. പി. ആക്സസ്, ജേണൽ ഡംപ്സ് എന്നിവ തടയുന്നത് ഉൾപ്പെടെ നോട്ടീസ് ലഭിച്ചവരുടെ നിസ്സഹകരണത്തിന്റെ പ്രാഥമിക തെളിവുകൾ സെബി കണ്ടെത്തി.
• നിയമപ്രകാരം തങ്ങളുടെ സബ്സിഡിയറികളുടെയും സബ്സിഡിയറികളുടെയും സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ ആർഇഎൽ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് സെബി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
• ഇടപാട് പരിശോധനയിൽ സാമ്പിൾ ചെയ്ത 7,000 കോടി രൂപയിൽ <ഐ. ഡി. 2> ന് മാത്രമേ ആർ. ഇ. എൽ പൂർണ്ണമായ രേഖകൾ നൽകിയിട്ടുള്ളൂവെന്ന് സെബി നിരീക്ഷിച്ചു.
• ഏകീകൃതവും ഒറ്റപ്പെട്ടതുമായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകളുടെ തെറ്റായ അവതരണം സെബി തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
• ആഫ്രിക്കയിലെ സ്വർണ്ണ ഖനികളിലെ നിക്ഷേപം സംബന്ധിച്ച അവകാശവാദങ്ങൾ, അടയ്ക്കേണ്ടവയ്ക്കെതിരായ വ്യാപാര രസീതുകൾ എന്നിവയുടെ തെറ്റായ ക്രമീകരണം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊരുത്തക്കേടുകൾ സെബി നിരീക്ഷിച്ചു.
• ആർഇഎൽ ഫണ്ട് ദുരുപയോഗം ചെയ്തതിന്റെ പ്രാഥമിക തെളിവുകൾ സെബി കണ്ടെത്തി.
• 1992 ലെ സെബി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 11 (1), 11 (4), 11 ബി എന്നിവ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് ഇടക്കാലമാണ്.

രേഖയിലും

• 2020 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ 2024 മാർച്ച് 31 വരെയാണ് അന്വേഷണ കാലയളവ്.
• 2026 ജൂൺ 3 വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം 3,210 കോടി രൂപയുടെ വിപണി മൂലധനമുള്ള ഒരു മിഡ് ക്യാപ് കമ്പനിയാണ് ആർഇഎൽ.
• സിംഗപ്പൂർ, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്, യുഎഇ, യുഎസ്എ (പിരിച്ചുവിട്ട) എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിദേശ സബ്സിഡിയറികൾ കോർപ്പറേറ്റ് ഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
• പ്രാഥമിക രേഖകൾ ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ കാര്യമായ പരിമിതികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ബി. ഡി. ഒ ഇന്ത്യ സർവീസസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ഒരു ഫോറൻസിക് ഓഡിറ്റ് നടത്തി.
• വിദേശ സബ്സിഡിയറികൾക്കായി ഡാറ്റ പങ്കിടാൻ ആർഇഎൽ വിസമ്മതിച്ചതിന് കാരണം സ്വിസ് ഫെഡറൽ ആക്റ്റ് ഓൺ ഡാറ്റാ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണെന്ന് ഉത്തരവ് ഉദ്ധരിക്കുന്നു.