സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ തെറ്റായി വിവരിച്ചതിൽ രാജേഷ് എക്സ്പോർട്സിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ സെബി ഉത്തരവിട്ടു

സാമ്പത്തിക തെറ്റായ വിവരണം, ഭൌതിക വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കൽ, ഫോറൻസിക് ഓഡിറ്റുമായി സഹകരിക്കാതിരിക്കൽ എന്നിവയുടെ പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ കണ്ടെത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രാജേഷ് എക്സ്പോർട്സ് ലിമിറ്റഡ് (ആർഇഎൽ), രാജേഷ് മേത്ത എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സെബി പുറപ്പെടുവിച്ച ഇടക്കാല ഉത്തരവാണിത്.

രാജേഷ് എക്സ്പോർട്സ് ലിമിറ്റഡ് (ആർ. ഇ. എൽ), രാജേഷ് മേത്ത

• ഇ. ആർ. പി. ആക്സസ്, ജേണൽ ഡംപ്സ് എന്നിവ തടയുന്നത് ഉൾപ്പെടെ നോട്ടീസ് ലഭിച്ചവരുടെ നിസ്സഹകരണത്തിന്റെ പ്രാഥമിക തെളിവുകൾ സെബി കണ്ടെത്തി.
• നിയമപ്രകാരം തങ്ങളുടെ സബ്സിഡിയറികളുടെയും സബ്സിഡിയറികളുടെയും സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ ആർഇഎൽ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് സെബി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
• ഇടപാട് പരിശോധനയിൽ സാമ്പിൾ ചെയ്ത 7,000 കോടി രൂപയിൽ <ഐ. ഡി. 2> ന് മാത്രമേ ആർ. ഇ. എൽ പൂർണ്ണമായ രേഖകൾ നൽകിയിട്ടുള്ളൂവെന്ന് സെബി നിരീക്ഷിച്ചു.
• ഏകീകൃതവും ഒറ്റപ്പെട്ടതുമായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകളുടെ തെറ്റായ അവതരണം സെബി തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
• ആഫ്രിക്കയിലെ സ്വർണ്ണ ഖനികളിലെ നിക്ഷേപം സംബന്ധിച്ച അവകാശവാദങ്ങൾ, അടയ്ക്കേണ്ടവയ്ക്കെതിരായ വ്യാപാര രസീതുകൾ എന്നിവയുടെ തെറ്റായ ക്രമീകരണം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊരുത്തക്കേടുകൾ സെബി നിരീക്ഷിച്ചു.
• ആർഇഎൽ ഫണ്ട് ദുരുപയോഗം ചെയ്തതിന്റെ പ്രാഥമിക തെളിവുകൾ സെബി കണ്ടെത്തി.
• 1992 ലെ സെബി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 11 (1), 11 (4), 11 ബി എന്നിവ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് ഇടക്കാലമാണ്.

ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (AI) രേഖയിൽ നിന്ന് എഴുതി അതിനെതിരെ പരിശോധിച്ചു. ചുവടെയുള്ള ഒറിജിനൽ ആധികാരികമാണ്.

യഥാർത്ഥ രേഖ