സിട്രസ് ചെക്ക് ഇൻസ് ലിമിറ്റഡ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത സിഐഎസ് വഴി 2,722 കോടി രൂപ സമാഹരിച്ചു

സിട്രസ് ചെക്ക് ഇൻസ് ലിമിറ്റഡ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത ഒരു കളക്ടീവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സ്കീം (സിഐഎസ്) പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും അന്യായമായ വ്യാപാര രീതികളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തുവെന്ന ആരോപണത്തെ ഈ ഉത്തരവ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ ഫലമായി നിക്ഷേപകരിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 2,722 കോടി രൂപ സമാഹരിക്കപ്പെട്ടു. സുപ്രീം കോടതി ഇടപെടലുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടിക്രമ ചരിത്രം, കമ്പനിയ്ക്കും അതിന്റെ ഡയറക്ടർമാർക്കുമെതിരായ പിഴയുടെ വിധി എന്നിവ ഇതിൽ വിശദമാക്കുന്നു.

സിട്രസ് ചെക്ക് ഇൻസ് ലിമിറ്റഡ് (നോട്ടീസ് നമ്പർ 1), ഓംപ്രകാശ് ബസന്ത്ലാൽ ഗോയങ്ക (നോട്ടീസ് നമ്പർ 2), പ്രകാശ് ഗണപത് ഉടേക്കർ (നോട്ടീസ് നമ്പർ 3), വെങ്കട്രാമൻ നടരാജൻ (നോട്ടീസ് നമ്പർ 4), നാരായൺ ശിവ്രം കോട്നിസ് (നോട്ടീസ് നമ്പർ 5).

• രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത കളക്ടീവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സ്കീം (സിഐഎസ്) രൂപീകരിച്ച 7 അവധിക്കാല പദ്ധതികളിലൂടെ സിട്രസ് ഏകദേശം 2,722 കോടി രൂപ സമാഹരിച്ചതായി സെബി കണ്ടെത്തി.
• വഞ്ചനാപരമോ അന്യായമോ ആയ വ്യാപാര രീതികളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കമ്പനിയും അതിന്റെ ഡയറക്ടർമാരും സെബി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 12 (1ബി), പി. എഫ്. യു. ടി. പി നിയന്ത്രണങ്ങളിലെ റെഗുലേഷൻ 4 (2) (ടി) എന്നിവ ലംഘിച്ചതായി സെബി ആരോപിച്ചു.
• കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസിനു മറുപടി നൽകുകയോ വാദം കേൾക്കാൻ ഹാജരാകുകയോ ചെയ്യാത്തതിനാൽ നോട്ടീസ് നമ്പർ 5 (നാരായൺ ശിവ്രം കോട്നിസ്) സംബന്ധിച്ച കാര്യത്തിൽ വിധി നിർണയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഏകപക്ഷീയമായി തീരുമാനമെടുത്തു.
• അസറ്റ് അറ്റാച്ച്മെന്റിനും നിക്ഷേപകരുടെ റീഫണ്ടുകൾക്കുമുള്ള നിലവിലുള്ള സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവുകൾ കാരണം നടപടികൾ വൈകിയതും അനാവശ്യവുമാണെന്ന് വാദിച്ച് നോട്ടീസുകൾ നമ്പർ 2,3,4 എന്നിവർ മറുപടികൾ സമർപ്പിച്ചു.
• സിട്രസിന്റെ സ്വത്തുക്കളുടെ വിൽപ്പനയ്ക്കും റീഫണ്ട് പ്രക്രിയയ്ക്കും മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ ഒരു സെയിൽ കം മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി (എസ്എംസി) രൂപീകരിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി നേരത്തെ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നതായി ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.

ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (AI) രേഖയിൽ നിന്ന് എഴുതി അതിനെതിരെ പരിശോധിച്ചു. ചുവടെയുള്ള ഒറിജിനൽ ആധികാരികമാണ്.

യഥാർത്ഥ രേഖ