സിട്രസ് ചെക്ക് ഇൻസ് ലിമിറ്റഡ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത സിഐഎസ് വഴി 2,722 കോടി രൂപ സമാഹരിച്ചു

സുപ്രീം കോടതി ഇടപെടലുകൾ, കമ്പനിയ്ക്കും അതിന്റെ ഡയറക്ടർമാർക്കുമെതിരായ ശിക്ഷകളുടെ വിധി എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ചരിത്രം ഇത് വിശദമാക്കുന്നു.

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുഃ സിട്രസ് ചെക്ക് ഇൻസ് ലിമിറ്റഡ് (നോട്ടീസ് നമ്പർ 1), ഓംപ്രകാശ് ബസന്ത്ലാൽ ഗോയങ്ക (നോട്ടീസ് നമ്പർ 2), പ്രകാശ് ഗണപത് ഉടേക്കർ (നോട്ടീസ് നമ്പർ 3), വെങ്കട്രാമൻ നടരാജൻ (നോട്ടീസ് നമ്പർ 4), നാരായൺ ശിവ്രം കോട്നിസ് (നോട്ടീസ് നമ്പർ 5).

സെബി എന്താണ് കണ്ടെത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ ചെയ്തത്

• രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത കളക്ടീവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സ്കീം (സിഐഎസ്) രൂപീകരിച്ച 7 അവധിക്കാല പദ്ധതികളിലൂടെ സിട്രസ് ഏകദേശം 2,722 കോടി രൂപ സമാഹരിച്ചതായി സെബി കണ്ടെത്തി.
• വഞ്ചനാപരമോ അന്യായമോ ആയ വ്യാപാര രീതികളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കമ്പനിയും അതിന്റെ ഡയറക്ടർമാരും സെബി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 12 (1ബി), പി. എഫ്. യു. ടി. പി നിയന്ത്രണങ്ങളിലെ റെഗുലേഷൻ 4 (2) (ടി) എന്നിവ ലംഘിച്ചതായി സെബി ആരോപിച്ചു.
• കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസിനു മറുപടി നൽകുകയോ വാദം കേൾക്കാൻ ഹാജരാകുകയോ ചെയ്യാത്തതിനാൽ നോട്ടീസ് നമ്പർ 5 (നാരായൺ ശിവ്രം കോട്നിസ്) സംബന്ധിച്ച കാര്യത്തിൽ വിധി നിർണയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഏകപക്ഷീയമായി തീരുമാനമെടുത്തു.
• അസറ്റ് അറ്റാച്ച്മെന്റിനും നിക്ഷേപകരുടെ റീഫണ്ടുകൾക്കുമുള്ള നിലവിലുള്ള സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവുകൾ കാരണം നടപടികൾ വൈകിയതും അനാവശ്യവുമാണെന്ന് വാദിച്ച് നോട്ടീസുകൾ നമ്പർ 2,3,4 എന്നിവർ മറുപടികൾ സമർപ്പിച്ചു.
• സിട്രസിന്റെ സ്വത്തുക്കളുടെ വിൽപ്പനയ്ക്കും റീഫണ്ട് പ്രക്രിയയ്ക്കും മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ ഒരു സെയിൽ കം മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി (എസ്എംസി) രൂപീകരിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി നേരത്തെ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നതായി ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.

രേഖയിലും

• 2016ൽ സുപ്രീം കോടതി സെക്യൂരിറ്റീസ് അപ്പലേറ്റ് ട്രൈബ്യൂണൽ (എസ്എടി) ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കുകയും പിന്നീട് സെബിയെ അന്വേഷിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതിനായി ഇൻസോൾവൻസി ആൻഡ് ബാങ്ക്റപ്റ്റ്സി കോഡ് (ഐബിസി) നടപടികൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുകയും ചെയ്ത സങ്കീർണ്ണമായ നിയമചരിത്രം ഉൾപ്പെടുന്ന കേസാണിത്.
• രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത പദ്ധതികളിലൂടെ സമാഹരിച്ച മൊത്തം തുക ഏകദേശം 2,722 കോടി രൂപയാണ്.
• ആസ്തി വിൽപ്പനയ്ക്കും റീഫണ്ടുകൾക്കും മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നതിനായി 2019ൽ ജസ്റ്റിസ് ജെ. പി. ദേവധറിനെ സെയിൽ കം മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ (എസ്എംസി) തലവനായി സുപ്രീം കോടതി നിയമിച്ചു.
• 2024 ഓഗസ്റ്റ് 08-ലെ ഉത്തരവ് വഴി നിയമപ്രകാരം മുന്നോട്ട് പോകാൻ സുപ്രീം കോടതി സെബിയെ അനുവദിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് വിധിനിർണയ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചത്.