അശോക് ദിലീപ് കുമാർ ജെയിൻറെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും കാര്യത്തിൽ മുൻ പാർട്ടി ഇടക്കാല ഉത്തരവ്

വഞ്ചനാപരമായ വ്യാപാര രീതികളെക്കുറിച്ചും മുൻഗണനാ വാറന്റ് ഇഷ്യുവിൽ നിന്നുള്ള ഫണ്ട് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചും പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ കണ്ടെത്തിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കമ്പനിയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഉൾപ്പെടെ പത്ത് വ്യക്തികൾക്കെതിരെ സെബി നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു.

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുഃ അശോക് ദിലീപ് കുമാർ ജെയിൻ, ദിലീപ് കേശ്രീമാൽ സാങ്ക്ലേച്ച, വിഹ അശോക് ജെയിൻ, സൊണാലി അഭയ് കുമാർ പർമർ, അഭിഷേക് പ്രകാശ് ജെയിൻ, കീർത്തി രവി കോത്താരി, കാളിദാസ് വിജയ് മഗർ, പ്രദീപ് സുതോദിയ, ജോയ് ബാനർജി, പുന്യ സച്ചിൻ ജെയിൻ, ഡാർജിലിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് (ഡി. ഐ. എൽ).

സെബി എന്താണ് കണ്ടെത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ ചെയ്തത്

• പത്ത് നോട്ടീസുകളും സെബി നിയമത്തിന്റെയും പി. എഫ്. യു. ടി. പി നിയന്ത്രണങ്ങളുടെയും ലംഘനമാണെന്ന് സെബി പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ കണ്ടെത്തി.
• ഓരോ വാറണ്ടിനും ₹ 16.80 എന്ന നിരക്കിൽ ഡി. ഐ. എൽ നോട്ടീസ് നൽകുന്നവർക്ക് 70,00,000 വാറണ്ടുകൾ മുൻഗണന നൽകുന്ന ഒരു പദ്ധതി സെബി തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
• വാറണ്ട് ഇഷ്യുവിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം അശോക് ദിലീപ് കുമാർ ജെയിൻ (എ. ഡി. ജെ) മായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കോ കുറഞ്ഞ വാണിജ്യപരമായ വസ്തുക്കളുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കോ തിരിച്ചയച്ചതായി സെബി നിരീക്ഷിച്ചു.
• രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഓഫീസ് വിലാസത്തിൽ ഡി. ഐ. എല്ലിനെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് സെബി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു, ഇത് അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംശയം ഉയർത്തുന്നു.
• വിശദമായ പരിശോധന നടക്കുന്നതുവരെ ഇടക്കാല നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കാൻ സെബി നോട്ടീസുകൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി.
• വിലയും അളവും വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനായി 2024 സെപ്റ്റംബർ 1 മുതൽ 2025 ഡിസംബർ 12 വരെയാണ് പരീക്ഷാ കാലയളവ്.

രേഖയിലും

• ഉത്തരവ് ഇടക്കാലവും ഏകപക്ഷീയവുമാണ്, അതായത് വിശദമായ അന്വേഷണം നടക്കാതെ നോട്ടീസുകൾ കേൾക്കാതെ പാസാക്കി.
• എഡിജെയുടെ ഡയറക്ടർ നിയമനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഡിഐഎല്ലിന്റെ വരുമാനം സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് 4.46 കോടി രൂപയായി ഗണ്യമായി വർദ്ധിച്ചതായി സെബി നിരീക്ഷിച്ചു.
• സൺഷൈൻ ക്യാപിറ്റൽ ലിമിറ്റഡ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തിൽ അന്വേഷണത്തിലുള്ള സുരേന്ദ്ര ജെയിൻ എന്ന സംശയാസ്പദമായ സ്ഥാപനവുമായി സെബി നോട്ടീസുകൾ ബന്ധിപ്പിച്ചു.
• മുൻഗണനാ വാറന്റ് ഇഷ്യുവിലൂടെ സമാഹരിച്ച മൊത്തം തുക ₹1 കോടി ആയിരുന്നു.