ആർ. എച്ച്. ഐ മഗ്നീസിറ്റ ഓഹരികളിൽ ഇൻസൈഡർ ട്രേഡിംഗ് നടന്നതായി സെബി

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുഃ രാജ് കുമാർ അഗർവാൾ (നോട്ടീസ്), ആർ. എച്ച്. ഐ മഗ്നീസിറ്റ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്, ഹൈടെക് കെമിക്കൽസ് ലിമിറ്റഡ്, ഡാൽമിയ ഒസിഎൽ ലിമിറ്റഡ്, ഡാൽമിയ ഭാരത് റിഫ്രാക്ടറീസ് ലിമിറ്റഡ്, പർമോദ് സാഗർ (ആർ. എച്ച്. ഐ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ), രാഹുൽ അഗർവാൾ, ശിവ് കുമാർ ചൌധരി.

സെബി എന്താണ് കണ്ടെത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ ചെയ്തത്

• സെബി (പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് ഇൻസൈഡർ ട്രേഡിംഗ്) റെഗുലേഷൻസ്, 2015 ലെ റെഗുലേഷൻ 4 (1) ലംഘിച്ചതായി സെബി ആരോപിച്ചു.
• പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്ത പ്രൈസ് സെൻസിറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ (യുപിഎസ്ഐ) കാലയളവ് 2022 ഓഗസ്റ്റ് 08 മുതൽ 2022 നവംബർ 19 വരെയായിരുന്നു.
• ഏകദേശം 1,708 കോടി രൂപയുടെ ഓഹരി കൈമാറ്റ കരാർ വഴി ഡാൽമിയ ഒ. സി. എൽ. ലിമിറ്റഡിന്റെ <ഐ. ഡി. 1> ഇക്വിറ്റി ഓഹരികൾ ആർ. എച്ച്. ഐ ഏറ്റെടുക്കുന്നതുമായി യുപിഎസ്ഐ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
• 621 കോടി രൂപയുടെ ഇടപാടിൽ ആർ. എച്ച്. ഐ ഏറ്റെടുത്ത ഹൈടെക് കെമിക്കൽസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ പ്രൊമോട്ടറും ഡയറക്ടറുമാണ് അഗർവാൾ എന്ന് സെബി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
• കോൾ ഡാറ്റ റെക്കോർഡുകളും (സിഡിആർ) ഐ. പി. ഡി. ആർ വിശകലനവും യുപിഎസ്ഐ കാലയളവിൽ മിസ്റ്റർ അഗർവാളും മിസ്റ്റർ പർമോദ് സാഗറും (ആർഎച്ച്ഐ എംഡി) തമ്മിലുള്ള സമ്പർക്കത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
• 2026 ഏപ്രിൽ 10ന് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിക്കുകയും 2026 ഏപ്രിൽ 02ന് അഡ്ജ്യൂഡിക്കേറ്റിംഗ് ഓഫീസറെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു.

രേഖയിലും

• 2022 ജൂലൈ 08 മുതൽ 2022 ഡിസംബർ 19 വരെയാണ് അന്വേഷണ കാലയളവ്.
• കോർപ്പറേറ്റ് ഏറ്റെടുക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ വ്യാപാര ദിനത്തിൽ ആർ. എച്ച്. ഐ ഓഹരികളുടെ വില <ഐ. ഡി. 1> ഉയർന്നതായി സെബി നിരീക്ഷിച്ചു.
• ഹൈടെക് കെമിക്കൽസ് ഇടപാടിന്റെ ഔപചാരികതകൾ കൈമാറുന്നത് 2023 ജനുവരിയിൽ പൂർത്തിയായതായി ഉത്തരവ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ഇത് ഡാൽമിയ ഒസിഎൽ ഇടപാടിന്റെ യുപിഎസ്ഐ കാലയളവിൽ കക്ഷികൾ തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയം തുടരുകയാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.