ആക്സിസ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ വ്യാപാരങ്ങൾ മുൻനിരയിൽ നടത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ അന്തിമ ഉത്തരവ്

ഈ ഉത്തരവ് എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ്?

സെക്യൂരിറ്റീസ് നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ ഒന്നിലധികം വ്യക്തികളും സ്ഥാപനങ്ങളും ആക്സിസ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇടപാടുകളുടെ മുൻനിര പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സെബി അന്തിമ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു.

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നു

മിസ്റ്റർ വീരേഷ് ജോഷി, മിസ്റ്റർ സുമിത് ദേശായി, മിസ്റ്റർ പ്രണവ് വോറ, മിസ്റ്റർ വൈഭവ് പാണ്ഡ്യ, മിസ്റ്റർ പ്രിജേഷ് കുരാനി, മിസ്റ്റർ ധാരിനി കുരാനി, മിസ്റ്റർ രേഖ കുരാനി, മിസ്റ്റർ ഭാരതി നവ്നിത് ഗോഡയ, എം. കെ. ബി ബെസ്പോക്ക് ഓഡിയോ ജനറൽ, മിസ്റ്റർ ബിന്ദേഷ് കുരാനി, മിസ്റ്റർ നിഷിൽ സുരേന്ദ്ര മർഫാത്തിയ, ഓൾഗ ട്രേഡിംഗ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, മിസ്റ്റർ ക്രുണാൽ ഖമർ, മിസ്റ്റർ കമലേഷ് അർജുന്ദാസ് ധൻരാജാനി, മിസ്റ്റർ ഭാവിൻ ഷാ, മിസ്റ്റർ രൂപൽ ഭാവിൻ ഷാ, വിസ ക്യാപിറ്റൽ പാർട്ണർമാർ, മിസ്റ്റർ സുരേഷ് കെ ജാജൂ, മിസ്റ്റർ വിംല എസ് ജാജൂ, മിസ്റ്റർ അങ്കിത് ജാജൂ, മിസ്റ്റർ ഷീപ്ര സുമിത് കബ്ര

എന്താണ് കണ്ടെത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദേശിച്ചത്

• ആക്സിസ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതു വിവരങ്ങൾ ശ്രീ. വീരേഷ് ജോഷി ശ്രീ. പ്രിജേഷ് കുരാനിയുമായി പങ്കിട്ടതായി സെബി കണ്ടെത്തി.
• മിസ്റ്റർ പ്രിജേഷ് കുരാനി മുൻനിര വ്യാപാരങ്ങൾക്കായി കോവർകഴുതകളുടെ അക്കൌണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചു.
• നിയമവിരുദ്ധമായ നേട്ടമായി ഐ. എൻ. ആർ <ഐ. ഡി. 2>, <ഐ. ഡി. 1> പിടിച്ചെടുക്കാൻ സെബി ഉത്തരവിട്ടു.
• മിസ്റ്റർ സുമിത് ദേശായി, മിസ്റ്റർ പ്രണവ് വോറ, മിസ്റ്റർ വൈഭവ് പാണ്ഡ്യ എന്നിവർ കോവർകഴുതകളുടെ കണക്കുകൾ ക്രമീകരിക്കാൻ സഹായിച്ചു.
• ആക്സിസ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ ചീഫ് ഡീലറായിരുന്നു വീരേഷ് ജോഷി.
• മിസ്റ്റർ പ്രിജേഷ് കുരാനി ദുബായിലായിരുന്നു.
• വ്യാപാരങ്ങൾ വാങ്ങുക-വാങ്ങുക-വിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്കുക-വാങ്ങുക രീതികൾ പിന്തുടർന്നു.

ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

• മൊത്തം നിയമവിരുദ്ധമായ നേട്ടങ്ങൾ ഐ. എൻ. ആർ <ഐ. ഡി. 2>, <ഐ. ഡി. 1> ആണ്.
• മ്യൂൾ അക്കൌണ്ടുകളിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളും ബിസിനസ്സ് സ്ഥാപനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു.
• 2021 സെപ്റ്റംബറിനും 2022 മാർച്ചിനും ഇടയിലാണ് മുൻനിര ഓട്ടം നടന്നത്.
• പണത്തിലൂടെയും അംഗഡിയകളിലൂടെയും ലാഭം കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടു.