ആക്സിസ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കേസിൽ സെബി ഐ. ഡി. 1 കോടി രൂപ പിടിച്ചെടുത്തു

ആക്സിസ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ ഇടപാടുകളുടെ മുൻനിരയെക്കുറിച്ചുള്ള സെബിയുടെ അന്തിമ ഉത്തരവാണിത്, അവിടെ ഫണ്ടിന്റെ ഓർഡറുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റ് അക്കൌണ്ടുകളിൽ ലാഭകരമായ ഇടപാടുകൾ നടത്താൻ ഒരു ചീഫ് ഡീലർ പൊതു വിവരങ്ങൾ പങ്കിട്ടതായി സെബി കണ്ടെത്തി.

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുഃ മിസ്റ്റർ വീരേഷ് ജോഷി, മിസ്റ്റർ സുമിത് ദേശായി, മിസ്റ്റർ പ്രണവ് വോറ, മിസ്റ്റർ വൈഭവ് പാണ്ഡ്യ, മിസ്റ്റർ പ്രിജേഷ് കുരാനി, മിസ്റ്റർ ധാരിനി കുരാനി, മിസ്റ്റർ രേഖ കുരാനി, മിസ്റ്റർ ഭാരതി നവ്നിത് ഗോഡയ, എം. കെ. ബി ബെസ്പോക്ക് ഓഡിയോ ജനറൽ, മിസ്റ്റർ ബിന്ദേഷ് കുരാനി, മിസ്റ്റർ നിഷിൽ സുരേന്ദ്ര മർഫാത്തിയ, ഓൾഗ ട്രേഡിംഗ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, മിസ്റ്റർ ക്രുണാൽ ഖമർ, മിസ്റ്റർ കമലേഷ് അർജുന്ദാസ് ധൻരാജാനി, മിസ്റ്റർ ഭവിൻ ഷാ, മിസ്റ്റർ രൂപൽ ഭവിൻ ഷാ, വിസ ക്യാപിറ്റൽ പാർട്ണേഴ്സ്, മിസ്റ്റർ സുരേഷ് കെ ജജൂ, മിസ്റ്റർ വിംല എസ് ജജൂ, മിസ്റ്റർ അങ്കിത് ജജൂ, മിസ്റ്റർ ഷീപ്ര സുമിത് കാബ്ര.

സെബി എന്താണ് കണ്ടെത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ ചെയ്തത്

• ആക്സിസ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഓർഡറുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതു വിവരങ്ങൾ ശ്രീ. വീരേഷ് ജോഷി ശ്രീ. പ്രിജേഷ് കുരാനിയുമായി പങ്കിട്ടതായി സെബി കണ്ടെത്തി.
• ദുബായിൽ നിന്നുള്ള മറ്റ് 9 നോട്ടീസുകളുടെ (കണ്ട്യൂയിറ്റ്/മ്യൂൾ അക്കൌണ്ടുകൾ) അക്കൌണ്ടുകളിൽ പ്രിജേഷ് കുരാനി മുൻനിര ഇടപാടുകൾ നടത്തിയതായി സെബി കണ്ടെത്തി.
• സെബി മൊത്തം നിയമവിരുദ്ധമായ നേട്ടങ്ങൾ ഐ. എൻ. ആർ <ഐ. ഡി. 2>, <ഐ. ഡി. 1> ആയി കണക്കാക്കി.
• പണത്തിലൂടെയും'അംഗഡിയാസ്'(അനൌദ്യോഗിക കൊറിയറുകൾ) വഴിയും ലാഭം സുമിത് ദേശായിക്കും തുടർന്ന് വീരേഷ് ജോഷിക്കും കൈമാറിയതായി സെബി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
• സെബി നിയമത്തിന്റെയും പി. എഫ്. യു. ടി. പി നിയന്ത്രണങ്ങളുടെയും ലംഘനങ്ങളെ ഈ ഉത്തരവ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു.

രേഖയിലും

• 2021 സെപ്റ്റംബർ 1 മുതൽ 2022 മാർച്ച് 31 വരെയാണ് അന്വേഷണ കാലയളവ്.
• ദുബായ് ആസ്ഥാനമായുള്ള പ്രിജേഷ് കുരാനി ഒഡിഐഎൻ ടെർമിനലുകൾ വഴി ഓർഡറുകൾ നൽകുന്നതിലൂടെ അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഏകോപനം ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ഈ പദ്ധതി.
• മൊത്തം വരുമാനത്തുക ഏകദേശം ഐ. എൻ. ആർ <ഐ. ഡി. 1> കോടി രൂപയാണ്.
• ബിഗ് ക്ലയന്റിന്റെ അന്തിമ ഓർഡറുകൾക്ക് മുമ്പ് സ്ഥാനങ്ങൾ സ്ക്വയർ ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന് വ്യാപാരങ്ങൾ നിർദ്ദിഷ്ട ബൈ-ബൈ-സെൽ അല്ലെങ്കിൽ സെൽ-സെൽ-ബൈ പാറ്റേണുകൾ പിന്തുടർന്നതായി സെബി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.