നിയമ ലംഘനങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുള്ള എൻഎസ്ഐഎൽ നിക്ഷേപ പുനഃക്രമീകരണം സെബി പരിശോധിക്കുന്നു

സെറ്റിൽമെന്റ് അപേക്ഷകൾ പിൻവലിച്ചതിന് ശേഷം യുക്തിസഹമായ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളാൻ സെക്യൂരിറ്റീസ് അപ്പലേറ്റ് ട്രൈബ്യൂണലിൽ (എസ്എടി) നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ചരിത്രം ഈ ഉത്തരവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുഃ നൽവ സൺസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ലിമിറ്റഡ്, ശ്രീ മഹേന്ദർ കുമാർ ഗോയൽ, ശ്രീ രാകേഷ് കുമാർ ഗാർഗ്, ശ്രീ രജീന്ദർ പ്രകാശ് ജിൻഡാൽ, ശ്രീ ഭർതേന്ദു ഹരിത്, ശ്രീ പൃഥ്വി രാജ് ജിൻഡാൽ, ശ്രീമതി ആർത്തി ജിൻഡാൽ, എം/എസ് സിദ്ദേശ്വരി ട്രേഡ്ക്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, എം/എസ് സഹയോഗ് ഹോൾഡിംഗ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, ശ്രീ സജ്ജൻ ജിൻഡാൽ, എം/എസ് വെർച്വസ് ട്രേഡ് കോർപ്പ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, ശ്രീ രത്തൻ ജിൻഡാൽ, എം/എസ് ഒപിജെ ട്രേഡിംഗ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, ശ്രീ നവീൻ ജിൻഡാൽ, ശ്രീമതി ശല്ലു ജിൻഡാൽ

സെബി എന്താണ് കണ്ടെത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ ചെയ്തത്

• സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ എൻ. എസ്. ഐ. എല്ലിൽ നിന്ന് പ്രൊമോട്ടർ ഗ്രൂപ്പ് സ്വകാര്യ കമ്പനികളിലേക്കുള്ള (സിദ്ദേശ്വരി ട്രേഡ്ക്സ്, വെർച്വസ് ട്രേഡ് കോർപ്പ്, സഹയോഗ് ഹോൾഡിംഗ്സ്) നിക്ഷേപങ്ങൾ പുനഃക്രമീകരിച്ചത് സെബി പരിശോധിച്ചു.
• ഓഹരി വിറ്റഴിക്കൽ ഉചിതമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചില്ല എന്ന പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ അഭിപ്രായത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സെബി ഒരു കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് (എസ്സിഎൻ) പുറപ്പെടുവിച്ചു, ഇത് നിക്ഷേപകർക്ക് ദോഷം വരുത്തുന്ന സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ തെറ്റായി അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
• എട്ട് ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ യുക്തിസഹമായ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ സെബിയോട് നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് സെക്യൂരിറ്റീസ് അപ്പലേറ്റ് ട്രൈബ്യൂണൽ (എസ്എടി) 2025 ഡിസംബർ 16 ന് ഒരു അപ്പീൽ തീർപ്പാക്കി.
• നിർദ്ദിഷ്ട നിബന്ധനകൾ സ്വീകാര്യമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് 2026 ജൂൺ 1 ന് നോട്ടീസ് ലഭിച്ചവർ അവരുടെ സെറ്റിൽമെന്റ് അപേക്ഷകൾ പിൻവലിച്ചു.
• 2026 ജൂൺ 18 ന് ഒരു അന്തിമ വാദം കേൾക്കൽ നടന്നു, അവിടെ നോട്ടീസുകളുടെ പ്രതിനിധികൾ യോഗ്യതകളെയും പ്രാഥമിക പ്രശ്നങ്ങളെയും കുറിച്ച് സമർപ്പിച്ചു.

രേഖയിലും

• 2022 ഒക്ടോബറിൽ സെബിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ഒരു നിർവ്വഹണ നടപടിയും ആവശ്യമില്ലെന്ന് നേരത്തെ നിഗമനം ചെയ്തതും എന്നാൽ ആഭ്യന്തര അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളും പുതിയ പരാതികളും കാരണം കേസ് വീണ്ടും തുറന്നതും സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു നടപടിക്രമ ചരിത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്.
• സിറിൽ അമർചന്ദ് മംഗൽദാസ്, അഭിഭാഷകർ, സോളിസിറ്റർമാർ എന്നിവരാണ് നോട്ടീസുകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്.
• സെബി നിയമം, എസ്. സി. ആർ. എ, പി. എഫ്. ടി. യു. പി റെഗുലേഷൻസ്, എൽ. ഒ. ഡി. ആർ റെഗുലേഷൻസ്, പി. ഐ. ടി റെഗുലേഷൻസ് എന്നിവ ലംഘിച്ചതായി സെബി ആരോപിച്ച പൊതു സബ്സിഡിയറികളിൽ നിന്ന് സ്വകാര്യ പ്രൊമോട്ടർ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നിക്ഷേപങ്ങൾ കൈമാറുന്നതാണ് പ്രധാന പ്രശ്നം.