നിയമ ലംഘനങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുള്ള എൻഎസ്ഐഎൽ നിക്ഷേപ പുനഃക്രമീകരണം സെബി പരിശോധിക്കുന്നു

2014ൽ നൽവ സൺസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ലിമിറ്റഡ് (എൻഎസ്ഐഎൽ) അതിന്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നടത്തിയ നിക്ഷേപങ്ങളുടെ പുനഃസംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കത്തെ ഈ ഉത്തരവ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു, ഇത് നിക്ഷേപ സംരക്ഷണ നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനങ്ങൾക്കായി സെബി തുടക്കത്തിൽ പരിശോധിച്ചു. സെറ്റിൽമെന്റ് അപേക്ഷകൾ പിൻവലിച്ചതിന് ശേഷം യുക്തിസഹമായ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളാൻ സെക്യൂരിറ്റീസ് അപ്പലേറ്റ് ട്രൈബ്യൂണലിൽ (എസ്എടി) നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടിക്രമ ചരിത്രം ഈ ഉത്തരവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

നൽവ സൺസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ലിമിറ്റഡ്, ശ്രീ മഹേന്ദർ കുമാർ ഗോയൽ, ശ്രീ രാകേഷ് കുമാർ ഗാർഗ്, ശ്രീ രജീന്ദർ പ്രകാശ് ജിൻഡാൽ, ശ്രീ ഭർതേന്ദു ഹരിത്, ശ്രീ പൃഥ്വി രാജ് ജിൻഡാൽ, ശ്രീമതി ആർത്തി ജിൻഡാൽ, എം/എസ് സിദ്ദേശ്വരി ട്രേഡ്ക്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, എം/എസ് സഹയോഗ് ഹോൾഡിംഗ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, ശ്രീ സജ്ജൻ ജിൻഡാൽ, എം/എസ് വെർച്വസ് ട്രേഡ് കോർപ്പ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, ശ്രീ രത്തൻ ജിൻഡാൽ, എം/എസ് ഒപിജെ ട്രേഡിംഗ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, ശ്രീ നവീൻ ജിൻഡാൽ, ശ്രീമതി ശല്ലു ജിൻഡാൽ

• സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ എൻ. എസ്. ഐ. എല്ലിൽ നിന്ന് പ്രൊമോട്ടർ ഗ്രൂപ്പ് സ്വകാര്യ കമ്പനികളിലേക്കുള്ള (സിദ്ദേശ്വരി ട്രേഡ്ക്സ്, വെർച്വസ് ട്രേഡ് കോർപ്പ്, സഹയോഗ് ഹോൾഡിംഗ്സ്) നിക്ഷേപങ്ങൾ പുനഃക്രമീകരിച്ചത് സെബി പരിശോധിച്ചു.
• ഓഹരി വിറ്റഴിക്കൽ ഉചിതമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചില്ല എന്ന പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ അഭിപ്രായത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സെബി ഒരു കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് (എസ്സിഎൻ) പുറപ്പെടുവിച്ചു, ഇത് നിക്ഷേപകർക്ക് ദോഷം വരുത്തുന്ന സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ തെറ്റായി അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
• എട്ട് ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ യുക്തിസഹമായ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ സെബിയോട് നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് സെക്യൂരിറ്റീസ് അപ്പലേറ്റ് ട്രൈബ്യൂണൽ (എസ്എടി) 2025 ഡിസംബർ 16 ന് ഒരു അപ്പീൽ തീർപ്പാക്കി.
• നിർദ്ദിഷ്ട നിബന്ധനകൾ സ്വീകാര്യമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് 2026 ജൂൺ 1 ന് നോട്ടീസ് ലഭിച്ചവർ അവരുടെ സെറ്റിൽമെന്റ് അപേക്ഷകൾ പിൻവലിച്ചു.
• 2026 ജൂൺ 18 ന് ഒരു അന്തിമ വാദം കേൾക്കൽ നടന്നു, അവിടെ നോട്ടീസുകളുടെ പ്രതിനിധികൾ യോഗ്യതകളെയും പ്രാഥമിക പ്രശ്നങ്ങളെയും കുറിച്ച് സമർപ്പിച്ചു.

ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (AI) രേഖയിൽ നിന്ന് എഴുതി അതിനെതിരെ പരിശോധിച്ചു. ചുവടെയുള്ള ഒറിജിനൽ ആധികാരികമാണ്.

യഥാർത്ഥ രേഖ