സ്റ്റോക്ക് ഫ്രണ്ട് റണ്ണിംഗ് കേസിൽ സെബി 2.72 കോടി രൂപ പിടിച്ചെടുത്തു

എൽ. ഐ. സിയുടെ ലാഭത്തിനായുള്ള ഉത്തരവുകൾക്ക് മുമ്പ് ഈ കക്ഷികൾ വ്യാപാരം നടത്താൻ പൊതുവേതര വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സെബി പരിശോധിച്ചു.

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുഃ മാധവ് സ്റ്റോക്ക് വിഷൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, ജ്യോതിശ്വരൂപ് നന്ദകിഷോർ പുരോഹിത്, പങ്കിത് ഭഗവതി ഝവേരി, രാജേഷ് ഭഗവതി ഝവേരി, അജയ് സമ്പത്രാജ് ജെയിൻ, രാജ്കുമാർ പ്രഭു ദമാനി.

സെബി എന്താണ് കണ്ടെത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ ചെയ്തത്

• 2020 ഏപ്രിലിനും 2023 ഡിസംബറിനും ഇടയിൽ എം. എസ്. വി. പി. എല്ലും മറ്റ് നോട്ടീസുകളും എൽ. ഐ. സി ഇടപാടുകൾ മുൻനിരയിൽ നടത്തിയതായി സെബി പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ കണ്ടെത്തി.
• നിയമവിരുദ്ധമായ നേട്ടങ്ങൾ എന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഐ. എൻ. ആർ <ഐ. ഡി. 2>, <ഐ. ഡി. 1>, സെബിക്ക് അനുകൂലമായി ഒരു അവകാശവാദത്തോടെ സ്ഥിര നിക്ഷേപ അക്കൌണ്ടുകളിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ സെബി നിർദ്ദേശിച്ചു.
• എം. എസ്. വി. പി. എല്ലിനെ അവരുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശ അക്കൌണ്ടിൽ സെക്യൂരിറ്റികൾ വാങ്ങുന്നതിൽ നിന്നോ വിൽക്കുന്നതിൽ നിന്നോ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നോ സെബി തടഞ്ഞു.
• നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ സെക്യൂരിറ്റികൾ വാങ്ങുന്നതിൽ നിന്നോ വിൽക്കുന്നതിൽ നിന്നോ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നോ അഞ്ച് വ്യക്തിഗത അറിയിപ്പുകളെ സെബി തടഞ്ഞു.
• 1992ലെ സെബി നിയമത്തിലെ 11 (1), 11 (4), 11 (4എ), 11ബി (1), 11ബി (2) വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.

രേഖയിലും

• 2020 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ 2023 ഡിസംബർ 1 വരെയാണ് അന്വേഷണ കാലയളവ്.
• 2023 ഡിസംബർ 4 ന് നോട്ടീസുകളുടെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ തിരച്ചിലും പിടിച്ചെടുക്കൽ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തിയതായി സെബി അറിയിച്ചു.
• ആരോപണവിധേയമായ പദ്ധതിയിൽ'ഇൻഫർമേഷൻ കാരിയറുകൾ'(2,3 നോട്ടീസുകൾ)'എനാബ്ലർമാർക്ക്'(4-6 നോട്ടീസുകൾ) പൊതു വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്നു, അവർ പിന്നീട് എം. എസ്. വി. പി. എല്ലിനായി ഇടപാടുകൾ നടത്തി.
• 2025 ഏപ്രിൽ 23-ലെ ഇടക്കാല ഉത്തരവും കാരണം കാണിക്കൽ അറിയിപ്പും ഉപയോഗിച്ച് ആരംഭിച്ച നടപടികൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അന്തിമ ഉത്തരവാണ് ഉത്തരവ്.