വ്യാജ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇറക്കുമതി തട്ടിപ്പിൽ ₹1 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ ഇഡി പിടിച്ചെടുത്തു

വ്യാജ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇറക്കുമതി രേഖകൾ ഉപയോഗിച്ച് വിദേശത്തേക്ക് അനധികൃത ഫണ്ട് കൈമാറ്റം ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്വത്തുക്കളും രേഖകളും പിടിച്ചെടുത്തതിനെക്കുറിച്ച് ഇത് വിശദീകരിക്കുന്നു.

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുഃ വഡ്ഡി മഹേഷ്, ഭീമേന്ദ്ര കുമാർ ഗോയൽ, പവൻ കുമാർ റല്ലി, ആശിഷ് തോഡി, അവരുടെ കൂട്ടാളികൾ; ആദായനികുതി വകുപ്പ് (പരാതിക്കാരൻ); എം. വി. പി. പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ, വിശാഖപട്ടണം; ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് (ഇഡി) എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് രേഖ.

ഇ. ഡി എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത്

• 2002ലെ പി. എം. എൽ. എ പ്രകാരം ഡൽഹിയിലെയും കൊൽക്കത്തയിലെയും 7 സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇഡി തിരച്ചിൽ നടത്തി.
• വഡ്ഡി മഹേഷിനും മറ്റുള്ളവർക്കുമെതിരെ ആദായനികുതി വകുപ്പിന്റെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശാഖപട്ടണത്തെ എം. വി. പി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്ഐആറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്.
• ബാങ്കുകളിലൂടെ വിദേശത്തേക്ക് പണം അയയ്ക്കുന്നതിനായി വ്യാജ രേഖകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തുന്നതും ആരോപണങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
• 'ഇഷ്ടാനുസൃത സോഫ്റ്റ്വെയർ'ഇറക്കുമതിക്കായി സിംഗപ്പൂർ, ഹോങ്കോംഗ്, ചൈന എന്നിവിടങ്ങളിലെ കമ്പനികൾക്ക് ഐ. ഡി. 1 കോടി രൂപ കൈമാറിയതായി പറയപ്പെടുന്നു, എന്നാൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയും ഇൻവോയ്സുകൾ കെട്ടിച്ചമയ്ക്കുകയും ചെയ്തില്ല.
• കസ്റ്റംസ് തീരുവ ഒഴിവാക്കി ഇന്ത്യയിലേക്ക് ചരക്കുകൾ കടത്തിയെന്നാരോപിച്ച് കോഫെപോസ പ്രകാരം മൂന്ന് തവണ തടവിലാക്കപ്പെട്ട ഒരു പതിവ് കുറ്റവാളിയായി ഭമേന്ദ്ര കുമാർ ഗോയൽ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.
• വഡ്ഡി മഹേഷിന്റെ ഷെൽ കമ്പനികൾക്ക് <ഐ. ഡി. 1> ൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഫണ്ടുകൾ ഭീമേന്ദ്ര കുമാർ ഗോയലിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വിദേശത്തേക്ക് അയച്ചു.
• നോമിനികൾ ഡയറക്ടർമാരുടെ കൈവശമുള്ള സിംഗപ്പൂരിലെയും ഹോങ്കോങ്ങിലെയും നിഷ്ക്രിയമായ അല്ലെങ്കിൽ പുതുതായി സംയോജിപ്പിച്ച കമ്പനികളിലാണ് വരുമാനം പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്, തുടർന്ന് ഭൂപേന്ദ്ര കുമാർ ഗോയലിന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബ കമ്പനികളുടെയും (എം/എസ് സ്വിസ് ഫോക്സ് പിടിഇ ലിമിറ്റഡ്, എം/എസ് ഭാവ് ടെക്നോളജി ചൈന ലിമിറ്റഡ്) അക്കൌണ്ടുകളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു.
• ന്യൂഡൽഹിയിൽ വ്യാജ സ്ഥാപനങ്ങൾ (എം/എസ് മെഹക് ഓവർസീസ്, എം/എസ് കരൺ ഓവർസീസ്, എം/എസ് ഗീത് എന്റർപ്രൈസസ്) നടത്തിയെന്നാരോപിച്ചാണ് ഭീമേന്ദ്ര കുമാർ ഗോയൽ, പവൻ കുമാർ റല്ലി എന്നിവർക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.
• വരുമാനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം എം/എസ് വില്ലേജ് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് എക്സ്പോർട്ട് വഴി വഴിതിരിച്ചുവിടുകയും ആശിഷ് തോഡിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സിംഗപ്പൂരിലെ എം/എസ് ഈഗിൾ മൌണ്ട് ട്രേഡിംഗ് പിടിഇ ലിമിറ്റഡിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.
• കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ വരുമാനം ഏകദേശം 1,500 കോടി രൂപയാണെന്ന് പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
• തിരച്ചിലിൽ 47 ലക്ഷം രൂപ, 5,900 ഡോളർ, 2,200 എഇഡി, 5,600 ആർഎംബി/സിഎൻവൈ, കുറ്റകരമായ രേഖകൾ, ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ പിടിച്ചെടുത്തു.

രേഖയിലും

• നേപ്പാളിൽ ലഭ്യമായ കസ്റ്റംസ് ട്രാൻസിറ്റ് ഡിക്ലറേഷൻ സ്കീം ഭീമന്ദ്ര കുമാർ ഗോയൽ സാധനങ്ങൾ കടത്താൻ ദുരുപയോഗം ചെയ്തതായി ഇഡി പറയുന്നു.
• കൂടുതൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് രേഖയിൽ പറയുന്നു.