ഡിഎച്ച്എഫ്എൽ തട്ടിപ്പുകേസിൽ ഇ. ഡി. ഒരു കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടി

ഡിഎച്ച്എഫ്എൽ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2002 ലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം (പിഎംഎൽഎ) ഹരീഷ് ദേദിയയുടെയും ധാരാ ദേദിയയുടെയും 1 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ താൽക്കാലികമായി കണ്ടുകെട്ടിയതായി ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് (ഇഡി) പത്രക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു.

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുഃ ഹരീഷ് ദേദിയ, ധാരാ ദേദിയ, എം/എസ് റിലയബിൾ സർവീസസ്, എം/എസ് മില്ലേനിയം സർവീസസ്, യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, 17 ബാങ്കുകളുടെ കൺസോർഷ്യം, കപിൽ വധാവൻ, ധീരജ് വധാവൻ, ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് (ഇഡി).

ഇ. ഡി എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത്

• 2002ലെ പി. എം. എൽ. എ. പ്രകാരം ഐ. ഡി. 1 കോടി രൂപയുടെ സ്ഥാവര വസ്തുക്കൾ ഇ. ഡി. താൽക്കാലികമായി കണ്ടുകെട്ടി.
• മഹാരാഷ്ട്രയിലെ റായ്ഗഡ് ജില്ലയിലെ കർജത്തിലെ ഭൂമിയും ന്യൂഡൽഹിയിലെ ശാന്തി നികേതനിൽ ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ പ്ലോട്ടും കണ്ടുകെട്ടപ്പെട്ട സ്വത്തുക്കളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
• ഡിഎച്ച്എഫ്എല്ലിന് 42,871 കോടി രൂപ അനുവദിച്ച 17 ബാങ്കുകളുടെ കൺസോർഷ്യത്തെ വഞ്ചിക്കാനുള്ള ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിബിഐ എഫ്ഐആറിൽ നിന്നാണ് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുന്നത്.
• ഒരിക്കലും നൽകപ്പെടാത്ത സാങ്കൽപ്പിക സേവനങ്ങൾക്കെതിരെ ഏകദേശം ₹1 കോടി എം/എസ് റിലയബിൾ സർവീസസ്, എം/എസ് മില്ലേനിയം സർവീസസ് (ഹരീഷിന്റെയും ധര ദെദിയയുടെയും ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളത്) എന്നിവയിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചുവിട്ടതായി ഇഡി കണ്ടെത്തി.
• 17 പ്രതികൾക്കെതിരെ ഇ. ഡി. പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാതികളും 5 പ്രതികൾക്കെതിരെ അനുബന്ധ പരാതികളും മുംബൈയിലെ പ്രത്യേക കോടതിയിൽ (പി. എം. എൽ. എ) ഫയൽ ചെയ്തു.
• വധാവൻ കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു വിദേശ സ്വത്ത് തീർപ്പാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏകദേശം 5.41 ദശലക്ഷം യുഎസ് ഡോളർ (ഏകദേശം ₹1 കോടി) ഇഡി നേരത്തെ മരവിപ്പിച്ചിരുന്നു.

രേഖയിലും

• കൺസോർഷ്യം വായ്പ നൽകുന്നവർക്ക് ഏകദേശം 34,615 കോടി രൂപയുടെ തെറ്റായ നഷ്ടം സംഭവിച്ചതായി എഫ്ഐആർ ആരോപിക്കുന്നു.
• 29, 100 കോടിയിലധികം രൂപ വിതരണം ചെയ്ത പ്രൊമോട്ടർമാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 66 സ്ഥാപനങ്ങളെ ഫോറൻസിക് ഓഡിറ്റുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
• 2. 60 ലക്ഷം വ്യാജ റീട്ടെയിൽ വായ്പക്കാരുടെ പേരിൽ ഭവന വായ്പയുടെ വേഷം ധരിച്ച ഒരു സാങ്കൽപ്പിക'ബാന്ദ്ര ബ്രാഞ്ച്'വഴി ഏകദേശം 11,549 കോടി രൂപ 87 പ്രൊമോട്ടർ നിയന്ത്രിത സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടു.
• കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ വരുമാനം കൺസോർഷ്യം ബാങ്കുകൾക്ക് തിരിച്ചുനൽകാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് ഇഡി അറിയിച്ചു.