നടപ്പാക്കൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്
ഹൈദരാബാദ് സൈബർ തട്ടിപ്പുകേസിൽ 6.40 ലക്ഷം രൂപ ഇഡി പിടിച്ചെടുത്തു.
ഒരു സൈബർ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2002 ലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം (പി. എം. എൽ. എ) ഹൈദരാബാദിൽ നടത്തിയ തിരച്ചിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് കൊച്ചി സോണൽ ഓഫീസിലെ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് (ഇ. ഡി) പുറത്തിറക്കിയ പത്രക്കുറിപ്പാണിത്.
നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പുകളും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലും ഉൾപ്പെടുന്ന സുപ്രധാന സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്വത്തുക്കളും തെളിവുകളും പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് പൌരന്മാർക്ക് പ്രധാനമാണ്.
അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുഃ അല്ലംരാജു സത്യനാരായണം മൂർത്തി, പരാതിക്കാരനായ നിമേഷ്, ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് (ഇഡി), എറണാകുളം സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ, എം/എസ്. ബി. ടി. ആർ ഇൻഡസ്ട്രീസ്, എം/എസ്. വേലുഗു ട്രേഡിംഗ് കമ്പനി, ആശ്രീത മെഗാ സൊല്യൂഷൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, എം/എസ്. ആശ്രീത ഇൻഫ്രാ പ്രോജക്റ്റ്സ്, ആശ്രീത ഇൻഫ്രാ പ്രോജക്റ്റ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് രേഖ.
ഇ. ഡി എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത്
- 2002ലെ പി. എം. എൽ. എ പ്രകാരം ഹൈദരാബാദിലെ 3 സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇ. ഡി. റെയ്ഡ് നടത്തി.
- എറണാകുളം സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സൈബർ തട്ടിപ്പ് എഫ്ഐആറുമായി കേസ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അതിൽ പരാതിക്കാരനായ നിമേഷ് വെബ്സൈറ്റ് വഴി നിക്ഷേപം നടത്താൻ പ്രേരിപ്പിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ചു.
- പരാതിക്കാരൻ മൊത്തം രൂപ. <ഐ. ഡി. 1>, 042/- പ്രതികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള അക്കൌണ്ടുകളിലേക്ക് മാറ്റി.
- 23.05.2023 നും 27.05.2024 നും ഇടയിൽ പരാതിക്കാരൻ വഞ്ചിച്ചതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി.
- പണം കോവർകഴുതകളുടെ അക്കൌണ്ടുകളിലേക്ക് മാറ്റുകയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും പേരിൽ പ്രതികൾ രൂപീകരിച്ച സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴി തരംതിരിക്കുകയും ചെയ്തു.
- ആശ്രീത ഇൻഫ്രാ പ്രോജക്റ്റ്സ്, ആശ്രീത ഇൻഫ്രാ പ്രോജക്റ്റ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്നീ പേരുകളിൽ ഹൈദരാബാദിൽ ഒരു വില്ല പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു.
- തിരച്ചിലിനിടെ കുറ്റകരമായ രേഖകളും ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളും പിടിച്ചെടുത്തു.
- 6. 40 ലക്ഷം രൂപ പിടിച്ചെടുത്തു.
- പ്രതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 14 ലക്ഷം രൂപ ബാലൻസുള്ള 11 ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകൾ മരവിപ്പിച്ചു.
- ഏകദേശം 5 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന സ്ഥാവര വസ്തുക്കൾ (പ്ലോട്ടുകളും ഒരു വില്ലയും) കണ്ടെത്തി.
രേഖയിലും
- എറണാകുളം സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്ഐആറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇഡി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്.
- നിക്ഷേപത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കാൻ പ്രതി ടെലിഫോണിക് ആശയവിനിമയങ്ങളും ടെലിഗ്രാം ചാറ്റ് സന്ദേശങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചതായി ആരോപണമുണ്ട്.
- ഉറപ്പുനൽകിയ ലാഭമോ ലഭിച്ച യഥാർത്ഥ തുകയോ തിരികെ നൽകുന്നതിൽ പ്രതി പരാജയപ്പെട്ടു.
- കൂടുതൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.
ഇത് എങ്ങനെയാണ് എഴുതിയത്?
നമ്മുടെ സ്വന്തം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു AI മോഡൽ സർക്കാർ രേഖ വായിക്കുകയും ഈ സംഗ്രഹം എഴുതുകയും ചെയ്തു. ആരും അത് പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല.
കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചു. ഈ സംഗ്രഹത്തിലെ ഓരോ സംഖ്യയും ഒരു ഓട്ടോമേറ്റഡ് ചെക്ക് വഴി രേഖയിൽ കണ്ടെത്തി.
ആ ചെക്ക് താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു നമ്പറുകൾ പ്രമാണം പറയുന്നത് വാക്കുകൾ പറയുന്നുവെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല-അതിനാൽ യഥാർത്ഥ രേഖയാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും അധികാരം.
ഈ പേജ് മെഷീൻ വഴി വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്; ഇംഗ്ലീഷ് വാചകവും യഥാർത്ഥ രേഖയും ആധികാരികമാണ്.
ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു? · ഈ കഥയിൽ ഒരു പിശക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക
യഥാർത്ഥ രേഖ
എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്-പിഎംഎൽഎ, ഫെമ എന്നിവയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റുകൾ, അറസ്റ്റുകൾ, പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാതികൾ
പത്രക്കുറിപ്പ് · റഫർ. 79b4b56890a43bbd · 30 ഒക്ടോബർ 2026
അത് ഇവിടെ വായിക്കുക.
ചർച്ച
ഈ രേഖയെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ ആരും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല.