100 കോടി ബ്ലൂമാക്സ് ഫോറെക്സ് തട്ടിപ്പിൻ്റെ ഇരകൾക്ക് ഇ. ഡി. ഒരു ലക്ഷം രൂപ തിരികെ നൽകി

ബ്ലൂമാക്സ് ക്യാപിറ്റൽ സൊല്യൂഷൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, ഉയർന്ന റിട്ടേൺ ട്രേഡിംഗ് എന്ന വ്യാജ വേഷത്തിൽ പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് 100 കോടിയിലധികം രൂപ സമാഹരിച്ച ഒരു കമ്പനിയാണ്.

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുഃ എം/എസ്. ബ്ലൂമാക്സ് ക്യാപിറ്റൽ സൊല്യൂഷൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, മറ്റുള്ളവ, ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റിന്റെ മധുര സബ് സോണൽ ഓഫീസ് എന്നിവയിൽ പണം നിക്ഷേപിച്ച നിക്ഷേപകർ.

ഇ. ഡി എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത്

• 2002ലെ പി. എം. എൽ. എയുടെ സെക്ഷൻ 8 (8) പ്രകാരം മധുരയിലെ പി. എം. എൽ. എയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രത്യേക കോടതിയുടെ ഉത്തരവിന് അനുസൃതമായി ഇ. ഡി. മധുര ഇരകൾക്ക് പ്രതിഫലം നൽകി.
• ഫോറെക്സ് വ്യാപാരത്തിന് അനുമതിയില്ലാതെ ഫോറെക്സ്, ചരക്കുകൾ, സ്വർണ്ണ വ്യാപാരം എന്നിവയിൽ നിന്ന് വരുമാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് കമ്പനി പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് 100 കോടിയിലധികം രൂപ ശേഖരിച്ചതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി.
• ഫണ്ടുകൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ വിന്യസിച്ചിരുന്നില്ല; ഭാഗം മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകളിലൂടെ വഴിതിരിച്ചുവിടുകയും ഭാഗം ക്രിപ്റ്റോ ആസ്തികളും ജംഗമ/സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കളും ഏറ്റെടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു.
• ഏകദേശം 8.89 കോടി രൂപയുടെ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്വത്തുക്കൾ ഇഡി പിടിച്ചെടുക്കുകയും മരവിപ്പിക്കുകയും കണ്ടുകെട്ടുകയും ചെയ്തു.
• മധുരയിലെ പ്രത്യേക കോടതിയിൽ (പി. എം. എൽ. എ) പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്, വിചാരണ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
• കോടതി അനുവദിച്ച അപേക്ഷകൾ നൽകിയ മറ്റ് ഇരകൾക്കുള്ള പുനരധിവാസം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

രേഖയിലും

• ഐപിസി, ടിഎൻപിഐഡി നിയമം, ബഡ്സ് നിയമം എന്നിവയുടെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം തമിഴ്നാട് പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്ഐആറുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്.
• അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഫണ്ട് വിന്യസിക്കുമെന്ന് പ്രതിനിധീകരിച്ചെങ്കിലും ഫോറെക്സ് ട്രേഡിംഗ് ഏറ്റെടുക്കാൻ കമ്പനിക്ക് അധികാരമുണ്ടായിരുന്നില്ല.