വാട്ട്സ്ആപ്പ് പമ്പ് ആൻഡ് ഡംപ് തട്ടിപ്പിൽ 29 സൈറ്റുകളിൽ ഇഡി റെയ്ഡ് നടത്തി

ആർ എം ഡ്രിപ്പ് ആൻഡ് സ്പ്രിങ്ക്ലർസ് സിസ്റ്റംസ് ലിമിറ്റഡ്, ആർ ആൻഡ് ബി ഡെനിംസ് ലിമിറ്റഡ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന'പമ്പ് ആൻഡ് ഡംപ്'ഷെയർ മാനിപുലേഷൻ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2026 ഒക്ടോബർ 16 ന് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം (പിഎംഎൽഎ) നടത്തിയ തിരച്ചിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് (ഇഡി) പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു പത്രക്കുറിപ്പാണിത്. വാട്ട്സ്ആപ്പ് ടിപ്പുകളിലൂടെ റീട്ടെയിൽ നിക്ഷേപകരെ എങ്ങനെ ലക്ഷ്യമിട്ടുവെന്നും മുൻഗണനാ ഓഹരി അലോട്ട്മെന്റുകളും വില കൃത്രിമത്വവും കാരണം നഷ്ടം നേരിട്ടുവെന്നും ഇത് പൌരന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനമാണ്.

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുഃ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് (ഇഡി), മുംബൈ സോണൽ ഓഫീസ്-1; ലിസ്റ്റുചെയ്ത കമ്പനികളായ ആർ എം ഡ്രിപ്പ് ആൻഡ് സ്പ്രിങ്ക്ലർസ് സിസ്റ്റംസ് ലിമിറ്റഡ്, ആർ ആൻഡ് ബി ഡെനിംസ് ലിമിറ്റഡ്; അവരുടെ പ്രൊമോട്ടർമാർ; മുൻഗണനാ അലോട്ടികളും ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളും (അഫ്ലുവൻസ് ജെംസ്, കാവ ഹിയുഎഫ്, കോമലേ കൺസൾട്ടൻസി എന്നിവയുൾപ്പെടെ); സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കിംഗ്, ഫിനാൻസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ; വാട്ട്സ്ആപ്പ് ടിപ്പുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഓഹരികൾ വാങ്ങിയ റീട്ടെയിൽ നിക്ഷേപകർ.

ഇ. ഡി എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത്

• 2026 ഒക്ടോബർ 16ന് മുംബൈ, നാസിക്, അഹമ്മദാബാദ്, ഗാന്ധിനഗർ, സൂറത്ത്, ഭാവ്നഗർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ 29 സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇഡി തിരച്ചിൽ നടത്തി.
• 2023 ഏപ്രിലിനും 2024 മാർച്ചിനും ഇടയിൽ ഇരു കമ്പനികളും തിരഞ്ഞെടുത്ത വ്യക്തികൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും 3.5 കോടിയിലധികം ഓഹരികളും കൺവെർട്ടിബിൾ വാറന്റുകളും പുറപ്പെടുവിച്ചു.
• ഈ അലോട്ട്മെന്റുകൾക്കുള്ള ഫണ്ടുകളുടെ ഗണ്യമായ ഭാഗം ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ, വായ്പ നൽകുന്നവർ എന്നിവരുടെ ഒരു ചെറിയ സർക്കിളിൽ നിന്നാണ് വന്നത്.
• 2025 ഡിസംബർ അവസാനം മുതൽ 2026 ഫെബ്രുവരി വരെ, വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ (ഉദാഹരണത്തിന്,'മൾട്ടിബാഗർ സ്റ്റോക്കുകൾ') ഹരിയാനയിലും മുംബൈയിലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സിം കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഭാവ്നഗറിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന റീട്ടെയിൽ നിക്ഷേപകർക്ക് ദൈനംദിന'വാങ്ങുക'ടിപ്പുകൾ അയച്ചു.
• പ്രമോഷണൽ കാമ്പയിൻ വില ഉയർത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് മുൻഗണനാ അലോട്ടികൾ അവരുടെ ഓഹരികൾ റീട്ടെയിൽ നിക്ഷേപകർക്ക് വിറ്റു.
• തിരിച്ചറിഞ്ഞ വ്യക്തികളുടെയും ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഏകദേശം 200 കോടി രൂപയുടെ വ്യാപാര അക്കൌണ്ടുകൾ ഇ. ഡി മരവിപ്പിച്ചു.
• കുറ്റകരമായ രേഖകൾ, ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങൾ, ഇടപാട് രേഖകൾ, സ്വത്ത് രേഖകൾ എന്നിവ ഇഡി പിടിച്ചെടുത്തു.

രേഖയിലും

• അഫ്ലുവൻസ് ജെംസ്, കാവ എച്ച്. യു. എഫ്, കോമലേ കൺസൾട്ടൻസി എന്നിവയുൾപ്പെടെ കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പ്രത്യേക ക്ലസ്റ്ററുകളെ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി.
• വാട്ട്സ്ആപ്പ്, ട്വിറ്റർ (എക്സ്), എസ്എംഎസ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഒന്നിലധികം ചാനലുകൾ പ്രമോഷണൽ കാമ്പയിൻ ഉപയോഗിച്ചു.
• വില ഉയരുന്ന കാലയളവിൽ ഓഹരികൾ പ്രധാനമായും യഥാർത്ഥ അലോട്ടിമാരുടെ കൈകളിലായിരുന്നു.