എർത്ത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രൊമോട്ടർമാരിൽ നിന്നുള്ള 140 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ ഇഡി കണ്ടുകെട്ടി

2002ലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം (പി. എം. എൽ. എ) എർത്ത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലിമിറ്റഡിന്റെയും അതിന്റെ പ്രൊമോട്ടർമാരുടെയും ഏകദേശം 140 കോടി രൂപയുടെ സ്ഥാവര ആസ്തികൾ താൽക്കാലികമായി കണ്ടുകെട്ടുന്നതായി ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് (ഇ. ഡി) പുറത്തിറക്കിയ പത്രക്കുറിപ്പാണിത്. 19,425-ലധികം വീട് വാങ്ങുന്നവരിൽ നിന്നും നിക്ഷേപകരിൽ നിന്നും ഫണ്ട് ദുരുപയോഗം ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വലിയ തോതിലുള്ള തട്ടിപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിനാൽ ഇത് പൌരന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനമാണ്.

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുഃ എം/എസ്. എർത്ത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലിമിറ്റഡ്, അതിന്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങൾ, അതിന്റെ പ്രൊമോട്ടർമാർ (അവധേഷ് കുമാർ ഗോയൽ, രജനീഷ് മിത്തൽ, അതുൽ ഗുപ്ത, വികാസ് ഗുപ്ത), അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ, അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ദുരിതബാധിതരായ വീട് വാങ്ങുന്നവരും നിക്ഷേപകരും എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് രേഖ.

ഇ. ഡി എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത്

• 2002ലെ പി. എം. എൽ. എ പ്രകാരം ഏകദേശം 140 കോടി രൂപയുടെ സ്ഥാവര ആസ്തികൾ ഇ. ഡി. താൽക്കാലികമായി കണ്ടുകെട്ടി.
• ഡൽഹി പോലീസിന്റെ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യ വിഭാഗം (ഇഒഡബ്ല്യു) രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത അഞ്ച് എഫ്ഐആറുകളുടെയും കമ്പനി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 447 പ്രകാരം സീരിയസ് ഫ്രോഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസ് (എസ്എഫ്ഐഒ) നൽകിയ ക്രിമിനൽ പരാതിയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്വേഷണം.
• 19, 425-ലധികം വീട് വാങ്ങുന്നവരിൽ നിന്നും നിക്ഷേപകരിൽ നിന്നും ഗ്രൂപ്പ് ഏകദേശം 2,004 കോടി രൂപ സമാഹരിച്ചുവെങ്കിലും പദ്ധതികൾ അപൂർണ്ണമായി അവശേഷിക്കുകയോ കൈവശപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തില്ല.
• വിവിധ ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ പണം വഴിതിരിച്ചുവിടുകയും ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും വ്യക്തികളുടെയും പേരിൽ ജംഗമവും സ്ഥാവരവുമായ സ്വത്തുക്കൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു.
• 2026 ഏപ്രിലിൽ ഇ. ഡി നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ 100 കോടിയിലധികം വിലമതിക്കുന്ന നൂറിലധികം സ്വത്തുക്കളുടെ 6.3 കോടി രൂപയും 8.78 കോടി രൂപയും ആഭരണങ്ങളും സ്വത്ത് രേഖകളും പിടിച്ചെടുത്തു.
• 2002ലെ പി. എം. എൽ. എ സെക്ഷൻ 19 പ്രകാരം നാല് പ്രൊമോട്ടർമാരെയും ഐ. ഡി. 1ൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
• 212 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടണമെന്നും ശിക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ഐ. ഡി. 1ൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാതി നൽകി.
• പിഎംഎൽഎയുടെ സെക്ഷൻ 17 പ്രകാരം പിടിച്ചെടുക്കലുകൾ ഉൾപ്പെടെ കേസിലെ മൊത്തം അറ്റാച്ച്മെന്റുകൾ 352 കോടി രൂപയാണ്.

രേഖയിലും

• സങ്കീർണ്ണമായ ഇടപാടുകളിലൂടെ ഫണ്ട് വഴിതിരിച്ചുവിടൽ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിലും നടപ്പിലാക്കുന്നതിലും പേരുള്ള നാല് പ്രൊമോട്ടർമാരുടെ കേന്ദ്ര പങ്ക് അന്വേഷണത്തിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതായി ഇഡി പറയുന്നു.
• വലിയ തോതിലുള്ള വഞ്ചനയും പൊതു ഫണ്ടുകളുടെ ദുരുപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അറ്റാച്ച്മെന്റെന്ന് രേഖയിൽ പറയുന്നു.