നെക്സ എവർഗ്രീൻ നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പിൽ ഇഡി പിഎംഎൽഎ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു

തട്ടിപ്പിന്റെ തോത്, നിർദ്ദിഷ്ട ചാർജുകൾ, ബാധിച്ച നിക്ഷേപകർക്കായി ഫണ്ട് വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനായി പിടിച്ചെടുത്ത സ്വത്തുക്കൾ എന്നിവ വിശദീകരിക്കുന്നതിനാൽ ഇത് പൌരന്മാർക്ക് പ്രധാനമാണ്.

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുഃ സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബിജ്നോറിയ (സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബിജർനിയ), രൺവീർ സിംഗ് (രൺവീർ ബിജർനിയ), മറ്റ് പ്രതികൾ/സ്ഥാപനങ്ങൾ, ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രത്യേക കോടതി (പി. എം. എൽ. എ) ജയ്പൂർ, സാമ്പത്തിക നഷ്ടം നേരിട്ട 47,664 നിക്ഷേപകർ.

ഇ. ഡി എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത്

• 2002ലെ പി. എം. എൽ. എയുടെ 44,45 വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം ഇ. ഡി. ഐ. ഡി. 1ൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാതി നൽകി.
• 2019നും 2023നും ഇടയിൽ നിക്ഷേപകരിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 2,676 കോടി രൂപ സമാഹരിച്ചതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി.
• മൾട്ടി ലെവൽ റഫറൽ സ്കീം വഴി 60 ആഴ്ചത്തേക്ക് 3 ശതമാനം പ്രതിവാര വരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഗുജറാത്തിലെ ധോലേര സ്മാർട്ട് സിറ്റിയിൽ പ്ലോട്ട് അലോട്ട്മെന്റുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിക്ഷേപകരെ ആകർഷിച്ചു.
• 2023 ജനുവരിയിൽ പേയ്മെന്റുകൾ നിലച്ചു, അതിന്റെ ഫലമായി 47,664 നിക്ഷേപകർക്ക് മൊത്തം ഐ. ഡി. 1 കോടി രൂപയുടെ കുറവുണ്ടായി.
• കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ വരുമാനം ഒരു പോൻസി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പ്രതികൾ കമ്പനികളുടെയും ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകളുടെയും ഒരു ശൃംഖല ഉപയോഗിച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു.
• സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബിജ്നോറിയയെ ഐ. ഡി. 1ൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലാവുകയും ചെയ്തു.
• 26 ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകളിലെയും ടേം ഡെപ്പോസിറ്റുകളിലെയും 69 സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കളും ബാലൻസുകളും ഇ. ഡി. ഐ. ഡി1-ലെ താൽക്കാലിക അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഓർഡർ വഴി കണ്ടുകെട്ടി.
• ഇതുവരെ പിടിച്ചെടുത്തതോ മരവിപ്പിച്ചതോ കണ്ടുകെട്ടപ്പെട്ടതോ ആയ മൊത്തം സ്വത്തുക്കൾ ഏകദേശം 52 കോടി രൂപയാണ്.

രേഖയിലും

• ഗുജറാത്തിലെ ധോലേര സ്മാർട്ട് സിറ്റിയിലെ ഭൂമി വികസന പദ്ധതികളിൽ നിക്ഷേപം നടത്തിയെന്ന തെറ്റായ അവകാശവാദങ്ങളാണ് തട്ടിപ്പിൽ ഉൾപ്പെട്ടത്.
• പുതിയ നിക്ഷേപകരെ ചേർക്കുന്നതിന് ലാപ്ടോപ്പുകൾ, മോട്ടോർസൈക്കിളുകൾ, കാറുകൾ തുടങ്ങിയ സമ്മാനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു.
• ധോലേരയിലെയും ധന്ധുകയിലെയും (ഗുജറാത്ത്) ഭൂമി പാഴ്സലുകൾ, അഹമ്മദാബാദിലെയും സികാറിലെയും റെസിഡൻഷ്യൽ ഫ്ളാറ്റുകൾ, ഗോവയിലെ കലൻഗുട്ടിലെ ഒരു റിസോർട്ട് കമ്പനിയുടെ 45 ശതമാനം ഓഹരികൾ എന്നിവ കണ്ടുകെട്ടപ്പെട്ട സ്വത്തുക്കളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
• നേരത്തെ 2025 ജൂണിൽ നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ 25 കോടി രൂപ പണമായി പിടിച്ചെടുക്കുകയും ബാങ്ക്, ക്രിപ്റ്റോ അക്കൌണ്ടുകളിലെ ഐ. ഡി. 1 കോടി രൂപ മരവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.