ഡൽഹി ഹെറോയിൻ കേസിൽ ഇഡി ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടി

പിടിച്ചെടുത്ത നിർദ്ദിഷ്ട സ്വത്തുക്കളും മയക്കുമരുന്ന് വ്യാപാരത്തിൽ നിന്നുള്ള കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വരുമാനത്തിന്റെ രീതിയും വിശദീകരിക്കുന്നതിനാൽ ഇത് പൌരന്മാർക്ക് പ്രധാനമാണ്.

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുഃ കുസുമും അവരുടെ സഹോദരൻ ഹരിയോം രാഘവ്, മറ്റ് കൂട്ടാളികൾ, ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് (ഇഡി), ഡൽഹി പോലീസ്, ഡൽഹിയിലെ രോഹിണിയിലെ പ്രത്യേക കോടതി (പിഎംഎൽഎ).

ഇ. ഡി എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത്

• 2002ലെ പി. എം. എൽ. എയുടെ സെക്ഷൻ 5 (1) പ്രകാരം ₹ <ഐ. ഡി. 1> മൂല്യമുള്ള രണ്ട് സ്ഥാവര വസ്തുക്കൾ ഇ. ഡി താൽക്കാലികമായി കണ്ടുകെട്ടി.
• കുസും ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഡൽഹിയിലെ രോഹിണിയിലെ ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ഫ്ലാറ്റും (മൂല്യം ₹ 9,07,200) അവളുടെ സഹോദരൻ ഹരിയോം രാഘവിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള യുപിയിലെ അലിഗഡിലെ കാർഷിക ഭൂമിയുമാണ് (മൂല്യം ₹ 25,00,000) കണ്ടുകെട്ടപ്പെട്ട സ്വത്തുക്കൾ.
• ഹെറോയിൻ കൈവശം വച്ചതിനും വിതരണം ചെയ്തതിനും വിൽപ്പന നടത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 1985 ലെ എൻ. ഡി. പി. എസ് നിയമപ്രകാരം ഡൽഹി പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്ഐആറുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്.
• മയക്കുമരുന്ന് വ്യാപാരത്തിൽ നിന്നുള്ള പണം കുടുംബാംഗങ്ങളിലൂടെയും ഉടമസ്ഥാവകാശ സ്ഥാപനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകളിലൂടെയും വഴിതിരിച്ചുവിടുകയും അവരുടെ ഉറവിടം മറച്ചുവെക്കാൻ ഈ സ്വത്തുക്കൾ വാങ്ങുകയും ചെയ്തതായി ഇഡി കണ്ടെത്തി.
• 928 രൂപ വിലയുള്ള 12 സ്ഥാവര വസ്തുക്കൾ ഇ. ഡി നേരത്തെ കണ്ടുകെട്ടുകയും <ഐ. ഡി. 1> എന്ന നമ്പറിൽ കുസുമിനെതിരെ പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
• കേസിൽ കണ്ടുകെട്ടപ്പെട്ട സ്വത്തുക്കളുടെ മൊത്തം മൂല്യം ഇപ്പോൾ 261 കോടി രൂപയാണ്.

രേഖയിലും

• അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
• ഡൽഹിയിലെ സുൽത്താൻപുരി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് പ്രത്യേക എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.