പിഎൻബി മുസാഫർപൂരിൽ നിന്ന് 1.29 കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്ത കേസിൽ ആറുപേരെ ശിക്ഷിക്കണമെന്ന് ഇഡി

മുസാഫർപൂരിലെ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിൽ (പിഎൻബി) നടന്ന ബാങ്ക് തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചതിന് ആറ് പേരെ ശിക്ഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പട്ന സോണൽ ഓഫീസിലെ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് (ഇഡി) പട്നയിലെ പ്രത്യേക കോടതിയിൽ (പിഎംഎൽഎ) പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാതി നൽകി.

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുഃ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് (ഇഡി), പ്രത്യേക കോടതി (പിഎംഎൽഎ) പട്ന, ആറ് പ്രതികളായ വ്യക്തികൾ (മുഹമ്മദ് സഫർ ഇഖ്ബാൽ, നിതേഷ് കുമാർ സിംഗ്, സന്തോഷ് ആനന്ദ്, രാജേഷ് കുമാർ, മഞ്ജയ് കുമാർ സിംഗ്, കുന്ദൻ കുമാർ), പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് (പിഎൻബി) മുസാഫർപൂർ, സേവിംഗ്സ് അക്കൌണ്ടുകളിൽ വഞ്ചന നടത്തിയ ഇരകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് രേഖ.

ഇ. ഡി എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത്

• 2002ലെ പി. എം. എൽ. എ പ്രകാരം ആറ് പ്രതികളെ ശിക്ഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇ. ഡി. ഐ. ഡി. 1ൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാതി നൽകി.
• വഞ്ചനയ്ക്കും വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കലിനും ബിഹാർ പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത രണ്ട് എഫ്ഐആറുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്.
• ഇടപാട് അലേർട്ടുകൾ തടയുന്നതിനായി മൊബൈൽ സിം കൈമാറ്റം ഉപയോഗിച്ച് പ്രതികൾ പിഎൻബി മുസാഫർപൂരിലെ ഇരകളുടെ അക്കൌണ്ടുകളിൽ നിന്ന് 1.29 കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്തതായി ആരോപണമുണ്ട്.
• പിഎൻബി ഉദ്യോഗസ്ഥനായ നിതേഷ് കുമാർ സിംഗ് തട്ടിപ്പിൽ സഹായിച്ചതായി ആരോപണമുണ്ട്.
• നാല് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇ. ഡി. ഐ. ഡി. 1ൽ തിരച്ചിൽ നടത്തുകയും കുറ്റകൃത്യത്തിൻ്റെ വരുമാനമായി (പി. ഒ. സി) നാല് ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകളിലെ 83 ലക്ഷം രൂപ മരവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
• പണം മ്യൂൾ അക്കൌണ്ടുകളിലേക്കും തുടർന്ന് ഹവാല ചാനലുകളിലൂടെയും എടിഎം ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റുകളിലൂടെയും പ്രതികൾക്ക് തിരികെ നൽകി.

രേഖയിലും

• അക്കൌണ്ട് ഉടമകളിൽ നിന്ന് ഇടപാടുകൾ മറച്ചുവെക്കാൻ മൊബൈൽ സിം കൈമാറ്റം ചെയ്തതാണ് തട്ടിപ്പിൽ ഉൾപ്പെട്ടത്.
• നിലവിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.