മുൻ എസ്. ബി. ഐ ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ 7.96 കോടി രൂപയുടെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കുറ്റം ചുമത്തി ഇ. ഡി.

ബാങ്ക് റെക്കോർഡ് കൃത്രിമം ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യവും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമത്തിന് കീഴിൽ സ്വീകരിച്ച നിയമപരമായ നടപടികളും വിശദീകരിക്കുന്നതിനാൽ ഇത് പൌരന്മാർക്ക് പ്രധാനമാണ്.

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുഃ പ്രീതി സിംഗ് (മുൻ ഫീൽഡ് ഓഫീസർ, എസ്. ബി. ഐ മൻപൂർ ബ്രാഞ്ച്, ഗയ), ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് (ഇഡി), സ്പെഷ്യൽ കോടതി (പിഎംഎൽഎ) പട്ന, സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ.

ഇ. ഡി എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത്

• പട്നയിലെ പ്രത്യേക കോടതിയിൽ (പി. എം. എൽ. എ) ഇ. ഡി. ഐ. ഡി. 1 എന്ന നമ്പറിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാതി നൽകി.
• 2002ലെ പി. എം. എൽ. എയുടെ 44,45 വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം പ്രീതി സിങ്ങിനെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനും ശിക്ഷിക്കാനും പരാതി ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
• കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ (സെക്ഷൻ 3) ഉൾപ്പെടുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ പിഎംഎൽഎയുടെ സെക്ഷൻ 4 പ്രകാരം ശിക്ഷാർഹമാണ്.
• സി. ബി. ഐ. എഫ്ഐആറിൻ്റെയും ഐ. ഡി. 2. തീയതിയിലുള്ള കുറ്റപത്രം നമ്പർ ഐ. ഡി. 1ൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇ. ഡി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്.
• പ്രീതി സിംഗ് തന്റെ പേരിലും ബന്ധുക്കളുടെ പേരിലും 68 ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് (ഒഡി) അക്കൌണ്ടുകൾ വഞ്ചനാപരമായി അനുവദിക്കുകയും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു.
• രേഖകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക, സാങ്കൽപ്പിക അക്കൌണ്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കുക, സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് മേലുള്ള ബാധ്യതകൾ നീക്കം ചെയ്യുക, ഒന്നിലധികം ഒഡി സൌകര്യങ്ങൾക്കായി സെക്യൂരിറ്റികൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുക എന്നിവ ആരോപണവിധേയമായ രീതികളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
• ബാങ്കിന് 7.96 കോടി രൂപയുടെ തെറ്റായ നഷ്ടമുണ്ടായതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു.
• കുറ്റകൃത്യത്തിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം (പി. ഒ. സി.) അതായത് ഐ. ഡി. 1,916 രൂപ വ്യക്തിഗത/കുടുംബ ഉപയോഗത്തിനും അധിക വായ്പകൾക്കായി സ്ഥിര നിക്ഷേപ രസീതുകൾ (എഫ്. ഡി. ആർ) സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു.
• ബാങ്ക് പണയം വച്ച എഫ്ഡിആറുകളിൽ നിന്ന് പണം വീണ്ടെടുക്കുകയും ബാക്കി തുക പ്രീതി സിംഗ് കുടുംബത്തിൻ്റെയും ബന്ധുക്കളുടെയും സഹായത്തോടെ തിരിച്ചടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.
• ഈ വിഷയത്തിൽ അന്വേഷണം പൂർത്തിയായതായി ഇ. ഡി പറയുന്നു.

രേഖയിലും

• ബാങ്ക് ആത്യന്തികമായി പണം വീണ്ടെടുക്കുകയും പ്രതികൾ തിരിച്ചടയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടും പ്രതികൾ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ വരുമാനം ആസ്വദിക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് ഇഡി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.
• സി. ബി. ഐ അന്വേഷണത്തിൽ നിന്നും കുറ്റപത്രത്തിൽ നിന്നുമാണ് കേസ് ഉത്ഭവിച്ചത്, ഇ. ഡിയുടെ രഹസ്യ വിവരങ്ങളിൽ നിന്നല്ല.