8. 12 കോടി രൂപയുടെ 10 സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടി ഇ. ഡി.

മ്യാൻമറിൽ നിന്നുള്ള ഡ്രൈ അറെക്ക നട്ട്സിന്റെ അതിർത്തി കടന്നുള്ള കള്ളക്കടത്ത് ശൃംഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വത്തുക്കൾ താൽക്കാലികമായി കണ്ടുകെട്ടുകയും ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകൾ മരവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി ഐസ്വാൾ സബ് സോണൽ ഓഫീസിലെ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റിൽ (ഇഡി) നിന്നുള്ള പത്രക്കുറിപ്പാണിത്. കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ വരുമാനം സുരക്ഷിതമാക്കാൻ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമത്തിന് (പിഎംഎൽഎ) കീഴിൽ സ്വീകരിച്ച നടപ്പാക്കൽ നടപടികൾ വിശദീകരിക്കുന്നതിനാൽ ഇത് പൌരന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനമാണ്.

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുഃ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് (ഇഡി), പ്രതികളായ വ്യക്തികൾ (സോസാങ്പുയി, തങ്ഖാൻമുംഗ, സോൻസാംഗ, സാങ്നെഹ്വേല എന്നിവയുൾപ്പെടെ), മിസോറാമിലെ പ്രാദേശിക ഫെസിലിറ്റേറ്റർമാർ, മ്യാൻമർ/ബർമീസ് വിതരണക്കാർ, ഉണങ്ങിയ അറെക്കയുടെ കള്ളക്കടത്ത് ബാധിച്ച പൊതുജനങ്ങൾ.

ഇ. ഡി എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത്

• 2002ലെ പി. എം. എൽ. എയുടെ സെക്ഷൻ 5 (1) പ്രകാരം 8.12 കോടി രൂപയുടെ 10 സ്ഥാവര വസ്തുക്കൾ ഇ. ഡി താൽക്കാലികമായി കണ്ടുകെട്ടി.
• പിഎംഎൽഎയുടെ സെക്ഷൻ 17 (1എ) പ്രകാരം ഏകദേശം 1.2 കോടി രൂപയുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഇഡി മരവിപ്പിച്ചു.
• കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ മൊത്തം വരുമാനം ഏകദേശം 9.33 കോടി രൂപയാണ്.
• എ. സി. ബി, സി. ബി. ഐ, ഇംഫാൽ എന്നിവർ നൽകിയ എഫ്ഐആറിൻ്റെയും ഐ. ഡി. 1. തീയതിയിലുള്ള കുറ്റപത്രം നമ്പർ ഐ. ഡി. 2ൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്വേഷണം.
• ഏകദേശം 1,1,000 കോടി രൂപയുടെ മൂല്യമുള്ള ഏകദേശം 3103 മെട്രിക് ടൺ ഉണങ്ങിയ അറെക്കയുടെ കള്ളക്കടത്ത് നടന്നതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു.
• അടിസ്ഥാന കസ്റ്റംസ് തീരുവയുടെ നഷ്ടം ഏകദേശം ഐ. ഡി. 1 കോടി രൂപയാണ്.
• താൽക്കാലിക അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഓർഡർ നമ്പർ 04/2026 04.09.2026 ൽ പുറപ്പെടുവിച്ചു.
• കള്ളക്കടത്ത് വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന 629 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ചമ്പായിയിലെ ബെഥേൽ വെങ്ങിലെ ഹോട്ടൽ ജേഡ് ആണ് കണ്ടുകെട്ടപ്പെട്ട സ്വത്തുക്കളിലൊന്ന്.

രേഖയിലും

• കള്ളക്കടത്ത് ശൃംഖല ടിയാവു നദിയും സോഖാവ്താർ/ചമ്പായ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളും ഇന്ത്യയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചു.
• വ്യാജ ഇ-വേ ബില്ലുകളും വ്യാജ രേഖകളും ഉപയോഗിച്ചതായി അന്വേഷണത്തിൽ ആരോപിക്കപ്പെട്ടു.
• കസ്റ്റംസ് അധികാരികൾക്ക് മുന്നിൽ തടഞ്ഞ ചരക്കുകളുടെ അവകാശവാദികളായോ ഉടമകളായോ പ്രദേശവാസികളെ ഉപയോഗിച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു.
• മ്യാൻമറിലെ വിതരണക്കാരുമായുള്ള പേയ്മെന്റുകൾ തീർപ്പാക്കാൻ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകളിലൂടെയും മണി എക്സ്ചേഞ്ചറുകളിലൂടെയും ഫണ്ട് അയച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു.