5, ഐ. ഡി. 1 കോടി രൂപയുടെ 48 സ്വത്തുക്കൾ 48,000 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പിൽ ഇഡി കണ്ടുകെട്ടി.

48, 000 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ നിക്ഷേപകരെ വഞ്ചിച്ചുവെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കൂട്ടായ നിക്ഷേപ പദ്ധതി ഉൾപ്പെടുന്ന വലിയ തോതിലുള്ള സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ നടപടി.

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുഃ പ്രതീക് കുമാർ (പ്രതി എ-13), അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ അൻഷ് പ്രതീക് കുമാർ, എം/എസ് സ്ഥാപനങ്ങളായ ബീമിംഗ് ഇൻഫ്രാഡെവലപ്പേഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, എം/എസ് ഗന്രാജ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, എം/എസ് ഗ്രീൻഫീൽഡ് എസ്റ്റേറ്റ്സ് ലിമിറ്റഡ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് രേഖ. എം/എസ് പിഎസിഎല്ലും അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളും നടത്തുന്ന പദ്ധതിയിൽ നിക്ഷേപം നടത്തിയ ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് നിക്ഷേപകരെയും ഇത് ബാധിക്കുന്നു.

ഇ. ഡി എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത്

• പൂനെ, മുംബൈ, റായ്ഗഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ നിലവിലെ വിപണി മൂല്യമായ 52,392 രൂപ വിലയുള്ള 48 സ്ഥാവര വസ്തുക്കൾ ഇ. ഡി. താൽക്കാലികമായി കണ്ടുകെട്ടി.
• പ്രതീക് കുമാറിന്റെയും മകന്റെയും ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഈ സ്വത്തുക്കളും പ്രതീക് കുമാറിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായ മൂന്ന് സ്ഥാപനങ്ങളുമാണ്.
• എം/എസ് പിഎസിഎൽ ഉൾപ്പെട്ട തട്ടിപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2002ലെ പിഎംഎൽഎയ്ക്ക് കീഴിലാണ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് നടത്തിയത്.
• 1860ലെ ഐപിസി 120-ബി, 420 വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം സി. ബി. ഐ. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്ഐആറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്.
• കാർഷിക ഭൂമി വികസനത്തിന്റെ പേരിൽ നിക്ഷേപകരിൽ നിന്ന് 48,000 കോടി രൂപ സമാഹരിച്ച നിയമവിരുദ്ധ നിക്ഷേപ പദ്ധതി നടത്തിയതിന് 33 പ്രതികൾക്കെതിരെ സി. ബി. ഐ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു.
• 2016ൽ ഇ. ഡി. ഒരു ഇ. സി. ഐ. ആർ രേഖപ്പെടുത്തുകയും 2018ൽ ഒരു പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാതി ഫയൽ ചെയ്യുകയും തുടർന്ന് 2022നും 2026നും ഇടയിൽ ആറ് സപ്ലിമെന്ററി പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാതികൾ ഫയൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
• 09.04.2025 എന്ന പേരിൽ പ്രത്യേക കോടതി പ്രതീക് കുമാറിനെതിരെ ഒരു ഓപ്പൺ-എൻഡ് നോൺ-ബെയിലബിൾ വാറന്റ് (എൻബിഡബ്ല്യു) പുറപ്പെടുവിച്ചു.
• എം/എസ് പിഎസിഎല്ലിൽ നിന്ന് വഴിതിരിച്ചുവിട്ട പണം ഉപയോഗിച്ചാണ് കണ്ടുകെട്ടപ്പെട്ട സ്വത്തുക്കൾ വാങ്ങിയതെന്ന് ഇഡി പറയുന്നു.
• ഈ കണ്ടുകെട്ടലിലൂടെ, ഇന്ത്യയിലെയും വിദേശത്തെയും സ്വത്തുക്കൾ ഉൾപ്പെടെ ഏകദേശം 30,000 കോടി രൂപയുടെ ചരക്ക്, സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കൾ ഇഡി കണ്ടുകെട്ടി.

രേഖയിലും

• മിക്ക കേസുകളിലും നിക്ഷേപകർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ഭൂമി ഒരിക്കലും വിതരണം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് രേഖ പറയുന്നു.
• നിക്ഷേപകർക്ക് അടയ്ക്കാത്ത മൊത്തം തുക ഏകദേശം 48,000 കോടി രൂപയാണ്.
• ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളെ പ്രതീക് കുമാറിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായ സ്ഥാപനങ്ങളായി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു.