ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ് തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൌണ്ടുകളിലെ 2.12 കോടി രൂപ ഇഡി കണ്ടുകെട്ടി

ഒരു മുതിർന്ന പൌരന്റെ'ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ്'ഉൾപ്പെടുന്ന സൈബർ തട്ടിപ്പ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകളിൽ ഏകദേശം 2.12 കോടി രൂപ താൽക്കാലികമായി കണ്ടുകെട്ടിയതായി ഗുവാഹത്തി സോണൽ ഓഫീസ്-1-ലെ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് (ഇഡി) പുറത്തിറക്കിയ പത്രക്കുറിപ്പാണിത്. പ്രായമായ വ്യക്തികളെ വഞ്ചിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക രീതിയും വരുമാനം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനുള്ള സർക്കാരിന്റെ നടപടിയും ഇത് വിശദീകരിക്കുന്നതിനാൽ പൌരന്മാർക്ക് ഇത് പ്രധാനമാണ്.

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുഃ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് (ഇഡി), ഗുവാഹത്തി സോണൽ ഓഫീസ്-1; ഗുവാഹത്തിയിലെ മുതിർന്ന പൌരന്മാരുടെ ഇര; സൈബർ തട്ടിപ്പുകാർ, മ്യൂൾ അക്കൌണ്ട് ഉടമകളുടെ ശൃംഖല; ഉൾപ്പെട്ട ബാങ്കുകൾ (ആക്സിസ് ബാങ്ക്, ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഫെഡറൽ ബാങ്ക്, ഇൻഡസ്ഇൻഡ് ബാങ്ക്, പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക്, സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ).

ഇ. ഡി എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത്

• 2002 ലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമത്തിലെ (പിഎംഎൽഎ) സെക്ഷൻ 5 (1) പ്രകാരം ഇഡി ഒരു താൽക്കാലിക അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു.
• ആറ് ബാങ്കുകളിലായി 43 ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകളിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 2.12 കോടി രൂപ കണ്ടുകെട്ടി.
• 2023 ലെ ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത, 2000 ലെ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്ട് എന്നിവ പ്രകാരം ഗുവാഹത്തിയിലെ അസമിലെ സിഐഡിയിലെ സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്ഐആറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്.
• 2025 സെപ്റ്റംബറിനും ഡിസംബറിനും ഇടയിൽ തട്ടിപ്പുകാർ ട്രായ്, മുംബൈ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച്, സി. ബി. ഐ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരുടെ ആൾമാറാട്ടം നടത്തി.
• സ്വത്തുക്കൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും വായ്പ എടുക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് 19 ഇടപാടുകളിലായി 2.13 കോടി രൂപ കൈമാറാൻ ഇരയെ നിർബന്ധിച്ചു.
• കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ വരുമാനം വഴിതിരിച്ചുവിടാനും മറച്ചുവെക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന കോവർകഴുതകളുടെ അക്കൌണ്ടുകളുടെ സംഘടിത ശൃംഖലയുടെ ഭാഗമായാണ് അറ്റാച്ചുചെയ്ത അക്കൌണ്ടുകൾ എന്ന് ഇഡി തിരിച്ചറിഞ്ഞു.

രേഖയിലും

• കെട്ടിച്ചമച്ച കോടതി നടപടികളും വ്യാജ'ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ് വാറണ്ടും'കാണിക്കാൻ തട്ടിപ്പുകാർ വാട്ട്സ്ആപ്പ് വീഡിയോ കോളുകൾ ഉപയോഗിച്ചു.
• വിഷയം വെളിപ്പെട്ടാൽ ദേശീയ സുരക്ഷാ നിയമപ്രകാരം തടങ്കലിൽ വയ്ക്കുമെന്ന് ഇരയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി.
• ഒന്നിലധികം അക്കൌണ്ടുകളിലൂടെ പണം പിൻവലിക്കുകയോ ഡിജിറ്റൽ കറൻസിയായി പരിവർത്തനം ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാക്ക് മറച്ചുവെക്കാൻ പേയ്മെന്റ് ഗേറ്റ്വേകളിലേക്ക് മാറ്റുകയോ ചെയ്തു.
• കോവർകഴുതകളുടെ അക്കൌണ്ടുകളിലെ ഇടപാടുകൾ അക്കൌണ്ട് ഉടമകളുടെ പ്രഖ്യാപിത പ്രൊഫൈലുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി.