ജയ് കോർപ്പറേഷൻ തട്ടിപ്പുകേസിൽ 336 കോടി രൂപയുടെ അലിബാഗ് ഭൂമി ഇഡി കണ്ടുകെട്ടി

2002ലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം ജയ് കോർപ്പറേഷനും മറ്റുള്ളവർക്കുമെതിരെ 336 കോടി രൂപയുടെ (നിലവിലെ വിപണി മൂല്യം) സ്ഥാവരവസ്തുക്കൾ താൽക്കാലികമായി കണ്ടുകെട്ടുന്നതായി ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് (ഇഡി) പുറത്തിറക്കിയ പത്രക്കുറിപ്പാണിത്.

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുഃ ജയ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്, അർബൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വെഞ്ച്വർ ക്യാപിറ്റൽ ലിമിറ്റഡ്, അർബൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ട്രസ്റ്റീസ് ലിമിറ്റഡ്, മറ്റ് പ്രതികളായ സ്ഥാപനങ്ങൾ, അർബൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വെഞ്ച്വർ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടിലെ നിക്ഷേപകർ, ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപം നടത്തിയ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളും ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും.

ഇ. ഡി എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത്

• 336 കോടി രൂപയും (നിലവിലെ വിപണി മൂല്യം) 230 കോടി രൂപയും (ഐ. ഡി. 1 ലെ മൂല്യം) വിലമതിക്കുന്ന അലിബാഗിലെ ഐ. ഡി. 2 ഏക്കർ ഭൂമി ഇ. ഡി. താൽക്കാലികമായി കണ്ടുകെട്ടി.
• ഐ. ഡി. 1 എന്ന ബോംബെ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെ തുടർന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സി. ബി. ഐ എഫ്ഐആറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്.
• ജയ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് ഐ. ഡി. 1ൽ ആരംഭിച്ച ഒരു ഫണ്ടിനായി നിക്ഷേപകരിൽ നിന്ന് 2434 കോടി രൂപ സമാഹരിച്ചതായി ഇഡി കണ്ടെത്തി.
• സെബിയുടെ അനുമതിയില്ലാതെ ഫണ്ടിന്റെ കാലാവധി നിയമവിരുദ്ധമായി അനുവദനീയമായ പരിധിക്കപ്പുറം നീട്ടിയത് സെബി അതിന്റെ കാലാവധി അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു.
• സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് വെഹിക്കിൾസിലെ (എസ്. പി. വികൾ) ഫണ്ട് ഷെയറുകളുടെ ന്യായമായ മൂല്യം തട്ടിപ്പിലൂടെ കുറച്ചുകൂടി കുറച്ചതായി ഇ. ഡി കണ്ടെത്തി.
• ജയ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് പ്രൊമോട്ടർമാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഞ്ച് സ്ഥാപനങ്ങൾ കുറഞ്ഞ മൂല്യത്തിൽ ഫണ്ടിന്റെ ശേഷിക്കുന്ന യൂണിറ്റുകൾ ഏറ്റെടുത്തു.
• പ്രത്യേകിച്ചും, എം/എസ് നീൽകാന്ത് ടൌൺഷിപ്പ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിലെ ഫണ്ടിന്റെ വിഹിതത്തിന്റെ ന്യായമായ വിപണി മൂല്യം അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടു, അതിന്റെ ഫലമായി 230 കോടി രൂപ കുറ്റകൃത്യത്തിൻറെ വരുമാനമായി.
• മുമ്പത്തെ തിരച്ചിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകദേശം 1.86 കോടി രൂപ പണമായി പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിലേക്കും ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ടുകളിലെയും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിലെയും 99.47 കോടി രൂപ മരവിപ്പിക്കുന്നതിലേക്കും നയിച്ചു.

രേഖയിലും

• അന്വേഷണം ഇപ്പോഴും പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് രേഖയിൽ പറയുന്നു.
• ഇഡി മുംബൈ സോണൽ ഓഫീസ്-II ആണ് താൽക്കാലിക അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.