157 കോടി രൂപയുടെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ ഇഡി പ്രതികൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തു.

സൈബർ തട്ടിപ്പിൽ നിന്നും നിയമവിരുദ്ധമായ ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗിൽ നിന്നുമുള്ള വരുമാനം വഴിതിരിച്ചുവിടുന്നതിനായി മോഷ്ടിച്ച ഐഡന്റിറ്റികൾ ഉപയോഗിച്ച് മ്യൂൾ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകൾ തുറക്കുന്ന ഒരു സംഘടിത സിൻഡിക്കേറ്റ് ഉൾപ്പെടുന്ന കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചതിന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) മെഹ്മൂദ് അബ്ദുൾ സമദ് ഭഗദിനെതിരെ മൂന്നാമത്തെ അനുബന്ധ പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാതി ഫയൽ ചെയ്തു.

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുഃ മെഹ്മൂദ് അബ്ദുൾ സമദ് ഭഗദ് (ചലഞ്ചർ കിംഗ്), മറ്റ് പ്രതികളായ വ്യക്തികൾ, പ്രത്യേക കോടതി (പിഎംഎൽഎ) മുംബൈ, എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി).

ഇ. ഡി എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത്

• 2002ലെ പി. എം. എൽ. എ പ്രകാരം ഇ. ഡി. മൂന്നാം സപ്ലിമെന്ററി പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാതി <ഐ. ഡി. 1> ൽ ഫയൽ ചെയ്തു.
• പ്രതികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള വ്യാജസ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകൾക്കും 157 കോടിയിലധികം രൂപ ലഭിച്ചതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി.
• ഷെൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴി ഫണ്ടുകൾ അടുക്കുകയും ഹവാല ചാനലുകൾ വഴി പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തു.
• സൈബർ തട്ടിപ്പിലും നിയമവിരുദ്ധമായ ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗിലും വാതുവെപ്പിലും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് മ്യൂൾ അക്കൌണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ച ഇന്ത്യൻ രൂപയ്ക്ക് പകരമായി വിറ്റ യുഎസ്ഡിടി ക്രിപ്റ്റോകറൻസിയുടെ വ്യാപാരം ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഈ രീതി.
• സൂറത്ത്, മാലേഗാവ്, അഹമ്മദാബാദ്, മുംബൈ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇ. ഡി നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ ഏകദേശം 15 കോടി രൂപ പണമായി പിടിച്ചെടുത്തു, ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകളിലെ 34 കോടി രൂപ മരവിപ്പിച്ചു.
• 95 ലക്ഷം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ചരക്ക്, സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കൾക്കായി താൽക്കാലിക അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു.
• ഇതുവരെ ആറ് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും പ്രാഥമികവും മുൻപുള്ളതുമായ രണ്ട് അനുബന്ധ പരാതികൾ പ്രത്യേക കോടതി (പിഎംഎൽഎ) പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്തു.

രേഖയിലും

• നാസിക്കിലെ മാലേഗാവ് ഛവാനി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്ഐആറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലെ തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ സ്ക്വാഡ് (എടിഎസ്) വീണ്ടും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുമാണ് മാലേഗാവിലെ നാംകോ ബാങ്കിൽ 100 കോടിയിലധികം രൂപ നിക്ഷേപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്.
• കൂടുതൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് ഇഡി അറിയിച്ചു.