എപിഎക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ് തട്ടിപ്പിൽ രാംധനിയെ ഇഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ്, സൈബർ തട്ടിപ്പുകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2002 ലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമത്തിന് (പി. എം. എൽ. എ) കീഴിൽ രാംധാനി. വിവിധ തട്ടിപ്പുകളിൽ നിന്നുള്ള ഫണ്ട് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ചുവെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഫിൻടെക് സ്ഥാപനത്തിനെതിരായ നടപ്പാക്കൽ നടപടിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുന്നതിനാൽ ഇത് പൌരന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനമാണ്.

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുഃ രാം യു. രാംധാനി (എഡ്സോം ഫിൻടെക് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ സ്ഥാപകനും കൺട്രോളറും), ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് (ഇഡി), ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രത്യേക കോടതി (പിഎംഎൽഎ) മുംബൈ, പരാതിക്കാർ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വഞ്ചിച്ചു, ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ്, വാതുവെപ്പ്, സൈബർ വഞ്ചന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ പൊതുജനങ്ങളെ ബാധിച്ചു.

ഇ. ഡി എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത്

• 2002ലെ പി. എം. എൽ. എ പ്രകാരം രാം യു. രാംധനിയെ ഐ. ഡി. 1-ൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
• ഓൾ പാനൽ എക്സ്ചേഞ്ച് (എ. പി. എക്സ്) വഴി നടന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ്/വാതുവെപ്പ് കുംഭകോണത്തെക്കുറിച്ചും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സൈബർ വഞ്ചന പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും നടത്തിയ അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് അറസ്റ്റ്.
• മുംബൈയിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രത്യേക കോടതി (പി. എം. എൽ. എ) അദ്ദേഹത്തെ 7 ദിവസത്തെ ഇ. ഡി. കസ്റ്റഡിയിലേക്കും തുടർന്ന് ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലേക്കും മാറ്റി.
• പരാതിക്കാർക്ക് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നഷ്ടം സംഭവിച്ച ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ്/വാതുവെപ്പ്, സൈബർ തട്ടിപ്പുകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് എഫ്ഐആറുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്.
• ഒന്നിലധികം മ്യൂൾ അക്കൌണ്ടുകളിലൂടെ പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയും റാം യു. രാംധാനി സ്ഥാപിക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്ത എഡ്സോം ഫിൻടെക് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിലേക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്തു.
• ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ്, നിക്ഷേപ വഞ്ചന, ഓൺലൈൻ ടാസ്ക് വഞ്ചന, ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ്, ക്രിപ്റ്റോ/യുഎസ്ഡിടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തട്ടിപ്പുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള സൈബർ കുറ്റകൃത്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി എഡ്സോം ഫിൻടെക്കിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകൾ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
• എഡ്സോം ഫിൻടെക് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകളിലൂടെ നൂറുകണക്കിന് കോടി രൂപയുടെ ഫണ്ട് വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു.
• പേയ്മെന്റ് ഗേറ്റ്വേകൾ (ഈസ്ബസ്, ക്യാഷ്ഫ്രീ, പൈൻലാബ്സ്), ബാങ്ക് ചാനലുകൾ (മുസ്ലിം സഹകരണ ബാങ്ക്) എന്നിവയിലൂടെ എഡ്സോം ഫിൻടെക് പേഇൻ/പേഔട്ട് സേവനങ്ങൾ നൽകി.
• പൂനെ, മുംബൈ, ബെംഗളൂരു എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇഡി തിരച്ചിൽ നടത്തുകയും കുറ്റകരമായ രേഖകൾ കണ്ടെത്തുകയും ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകളിലെ ഏകദേശം 60 ലക്ഷം പേർ മരവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

രേഖയിലും

• എഡ്സോം ഫിൻടെക്കിന്റെ ബിസിനസ്സ് പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും രാം യു രാംധാനി നിയന്ത്രണവും നിയന്ത്രണവും പ്രയോഗിച്ചതായി തെളിവുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ഇഡി പറഞ്ഞു.
• ബാങ്ക് ഇടപാടുകളുടെ വിശദമായ വിശകലനം, പിഎംഎൽഎയ്ക്ക് കീഴിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രസ്താവനകൾ, ഡോക്യുമെന്ററി, ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ എന്നിവ അന്വേഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
• കൂടുതൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് ഇഡി അറിയിച്ചു.