ബാബാജി ഡേറ്റ് ബാങ്ക് തട്ടിപ്പുകേസിൽ യവത്മലിലെ 9 സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇ. ഡി റെയ്ഡ് നടത്തി.

രേഖകൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതും നിക്ഷേപകരുടെ ഫണ്ട് ദുരുപയോഗം ചെയ്തതിന്റെ കണ്ടെത്തലുകളും വിശദമാക്കുന്നതിനാൽ ഇത് പൌരന്മാർക്ക് പ്രധാനമാണ്.

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുഃ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് (ഇഡി), ബാബാജി ദത്തേ മഹിളാ സഹകാരി ബാങ്കിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജീവനക്കാരും, വായ്പയെടുക്കുന്നവർ, മൂല്യനിർണ്ണയക്കാർ, ഓഡിറ്റർമാർ, ബാങ്കിലെ നിക്ഷേപകർ.

ഇ. ഡി എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത്

• 2002ലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം (പി. എം. എൽ. എ) യവത്മാൽ ജില്ലയിലെ 9 സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇ. ഡി തിരച്ചിൽ നടത്തി.
• ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും വായ്പക്കാർക്കുമെതിരെ അവധുത്വാഡി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്ഐആറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്.
• 2022ൽ ആർ. ബി. ഐ ബാങ്കിൻ്റെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കി.
• സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ട പ്രത്യേക ഓഡിറ്റിൽ ശരിയായ ഈടുകളോ തിരിച്ചടവ് വിലയിരുത്തലോ ഇല്ലാതെ വായ്പകൾ വിതരണം ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തി.
• ബാങ്ക് ഉപ നിയമങ്ങൾക്കും ആർ. ബി. ഐ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും വിരുദ്ധമായാണ് വായ്പാ ഫണ്ടുകൾ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടതെന്ന് ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തി.
• വായ്പ ഗുണഭോക്താക്കളുമായി ചേർന്ന് ചെയർപേഴ്സണും ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥരും 242 കോടി രൂപയുടെ വഞ്ചന നടത്തിയതായി കണ്ടെത്തി.
• ലോ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഏജൻസി (എൽ. ഇ. എ) കേസിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
• വായ്പയുടെ പണം വ്യക്തിപരമായ ഉപയോഗത്തിനായി ദുരുപയോഗം ചെയ്തതായും പണമായി പിൻവലിച്ചതായും എക്കാലത്തെയും ഹരിത വായ്പകൾക്കായി ഉപയോഗിച്ചതായും കൈക്കൂലിയായി ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൈമാറിയതായും തിരച്ചിലുകളിൽ കണ്ടെത്തി.
• ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിലവിലുള്ള വായ്പക്കാരുടെ ക്രെഡൻഷ്യലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഡമ്മി ലോൺ അക്കൌണ്ടുകൾ തുറക്കുകയും സ്വത്ത് മൂല്യനിർണ്ണയത്തിൽ കൃത്രിമം കാണിക്കുകയും ചെയ്തു.
• സ്വത്ത് രേഖകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുറ്റകരമായ രേഖകൾ പിടിച്ചെടുത്തു.
• കൂടുതൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

രേഖയിലും

• 1960 ലെ മഹാരാഷ്ട്ര കോപ്പ് സൊസൈറ്റീസ് നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 9 (1) പ്രകാരമാണ് ബാങ്ക് ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.
• പത്രക്കുറിപ്പ് 06/10/2026 ആണ്.