വ്യാജ സിഎസ്ആർ സംഭാവന റാക്കറ്റ് അന്വേഷണത്തിൽ 21 ലക്ഷം രൂപ ഇഡി പിടിച്ചെടുത്തു

വ്യാജ കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി (സിഎസ്ആർ) സംഭാവന റാക്കറ്റിൽ 2002 ലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമത്തിന് (പിഎംഎൽഎ) കീഴിൽ നടത്തിയ തിരച്ചിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് (ഇഡി), മുംബൈ സോണൽ ഓഫീസ്-1 പുറത്തിറക്കിയ പത്രക്കുറിപ്പാണിത്. പൊതു, സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സിഎസ്ആർ ഫണ്ടുകൾ എങ്ങനെ വഴിതിരിച്ചുവിടുകയും കണക്കില്ലാത്ത പണമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തുവെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നതിനാൽ ഇത് പൌരന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനമാണ്.

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുഃ ധർമേന്ദ്ര കുമാർ ചന്ദ്രദേവ് സിംഗ്, മറ്റുള്ളവർ, ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് (ഇഡി), കുറഞ്ഞത് 40 പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ (പിഎസ്യു), പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾ, സ്വകാര്യ കോർപ്പറേറ്റുകൾ, ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റുകൾ, സിഎസ്ആർ ഏജന്റുമാർ, ഇടനിലക്കാർ, ഉപകരണ വിതരണക്കാർ, പൊതു പ്രതിനിധികൾ എന്നിവരെ സംബന്ധിച്ചതാണ് രേഖ.

ഇ. ഡി എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത്

• മഹാരാഷ്ട്ര, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, ഗുജറാത്ത്, ഡൽഹി-എൻസിആർ എന്നിവിടങ്ങളിലായി 8 സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇ. ഡി. ഐ. ഡി. 1ൽ തിരച്ചിൽ നടത്തി.
• ഏകദേശം 21 ലക്ഷം രൂപ പണവും കുറ്റകരമായ രേഖകളും ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു.
• 1961 ലെ മഹാരാഷ്ട്ര മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ് ആക്ട്, 2019 ലെ നാഷണൽ മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ ആക്ട്, 2023 ലെ ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത എന്നിവ പ്രകാരം ജുഹു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്ഐആറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്.
• അംഗീകൃത മെഡിക്കൽ യോഗ്യതയോ രജിസ്ട്രേഷനോ ഇല്ലെങ്കിലും മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടോളം ഡോക്ടറായി സ്വയം പ്രതിനിധീകരിച്ചതായി പ്രതി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു.
• പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വകാര്യ കോർപ്പറേറ്റുകളിൽ നിന്നും സിഎസ്ആർ ഫണ്ട് സമാഹരിക്കാൻ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റുകളുടെ ഒരു ശൃംഖല ഉപയോഗിച്ചു.
• വിൽപ്പനക്കാരുടെ ബില്ലുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചതായും അധിക ഫണ്ടുകൾ വ്യാജ അല്ലെങ്കിൽ ഷെൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴിയാണ് നൽകിയതെന്നും ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു.
• സിഎസ്ആർ ഫണ്ടിംഗ് സുഗമമാക്കുന്ന ഇടനിലക്കാർക്ക് കിക്ക്ബാക്കുകളും കമ്മീഷനുകളും നൽകിയതായി ആരോപണമുണ്ട്.
• സംഭാവനകളുടെ അടിസ്ഥാനമായി പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച പ്രതികളുടെ ട്രസ്റ്റുകൾ വഴി പദ്ധതികൾക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്നതിനുള്ള ശുപാർശകൾ ജനപ്രതിനിധികൾ പുറപ്പെടുവിച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു.
• സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സിഎസ്ആർ സംഭാവനകൾ ഒരു ചെറിയ കമ്മീഷൻ കുറച്ചതിന് ശേഷം പണമായി തിരികെ നൽകിയതായി ആരോപണമുണ്ട്.
• അക്കൌണ്ടഡ് ഫണ്ടുകൾ കണക്കിൽപ്പെടാത്ത പണമാക്കി മാറ്റുന്നതിനായി ഏകദേശം 200 കോടി രൂപ സിഎസ്ആർ ഫണ്ടുകളായി ഈ സംവിധാനത്തിലൂടെ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു.

രേഖയിലും

• പ്രതികൾ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെ മാത്രമാണ് പഠിച്ചത്.
• ട്രസ്റ്റുകൾ ധനസഹായം നൽകുന്ന നിരവധി പദ്ധതികൾ ലഭിച്ച ഫണ്ടുകളുടെ അനുപാതത്തിൽ ഭാഗികമായി മാത്രമേ നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല.
• റൂട്ടിംഗ് ഫണ്ടുകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മിക്ക ഷെൽ സ്ഥാപനങ്ങളും ഒന്നിലധികം ജി. എസ്. ടി തട്ടിപ്പ് അന്വേഷണങ്ങളിൽ ഫ്ളാഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
• കൂടുതൽ അന്വേഷണം ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.