ഹരിയാനയിൽ 645 കോടി രൂപയുടെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ച കേസിൽ 14 സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇഡി റെയ്ഡ് നടത്തി.

ഹരിയാന സർക്കാരിൽ നിന്നും ചണ്ഡീഗഡ് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്നും 645 കോടി രൂപ പൊതുനിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് തട്ടിയെടുത്തുവെന്ന ആരോപണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമത്തിന് (പിഎംഎൽഎ) കീഴിൽ നടത്തിയ തിരച്ചിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് (ഇഡി) യുടെ പത്രക്കുറിപ്പാണിത്. സ്വത്തുക്കളുടെ വീണ്ടെടുക്കലും ഈ ഫണ്ടുകൾ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾക്കെതിരെ സ്വീകരിച്ച നിയമപരമായ നടപടികളും ഇത് പൌരന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനമാണ്.

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുഃ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് (ഇഡി), ഹരിയാന സർക്കാർ, ചണ്ഡീഗഡ് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ, ഹരിയാന പോലീസ്, സി. ബി. ഐ, പഞ്ച്കുലയിലെ പ്രത്യേക കോടതി (പി. എം. എൽ. എ), ആഭരണക്കച്ചവടക്കാർ (മാലിക് ജ്വല്ലേഴ്സ്, കെ. എൽ. ജി ജ്വല്ലേഴ്സ്, എം. ബി. ഗോൾഡ് ട്രേഡേഴ്സ്, ഷാം ജ്വല്ലേഴ്സ്, സുന്ദർ ജ്വല്ലേഴ്സ്), രിഭവ് ഋഷി, ഹരിയാന കേഡറിലെ ആറ് ഐ. എ. എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതികൾ.

ഇ. ഡി എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത്

• ചണ്ഡീഗഡ്, മൊഹാലി, പഞ്ച്കുള എന്നിവിടങ്ങളിലെ 14 സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇഡി തിരച്ചിൽ നടത്തി.
• ഐ. ഡി. എഫ്. സി ഫസ്റ്റ് ബാങ്ക്, എ. യു സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് എന്നിവയുടെ ഹരിയാനയിലെ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് പഞ്ചായത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകളിൽ നിന്ന് 645 കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്തതായി ആരോപണമുണ്ട്.
• കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ നാല് പ്രതികളെ ഇഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
• ഏകദേശം 211 കോടി രൂപയുടെ ജംഗമ, സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കൾ ഇ. ഡി കണ്ടുകെട്ടുകയും പിടിച്ചെടുക്കുകയും മരവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
• സമീപകാലത്തെ തിരച്ചിലുകളിൽ ഇ. ഡി. 4,30 കോടി രൂപ പണമായി കണ്ടെത്തുകയും ഏകദേശം 22 കോടി രൂപയുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് മരവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
• 14 പ്രതികൾക്കെതിരെ പഞ്ച്കുള പ്രത്യേക കോടതിയിൽ (പിഎംഎൽഎ) ഇഡി പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാതി നൽകി.
• ബാങ്ക് തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹരിയാന കേഡറിലെ ആറ് ഐ. എ. എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും മറ്റ് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും പേരിൽ സി. ബി. ഐ മൂന്നാമത്തെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു.

രേഖയിലും

• 2026 ഫെബ്രുവരിയിൽ ഹരിയാന പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്ഐആറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്.
• മാലിക് ജ്വല്ലേഴ്സ് (58 കോടി രൂപ), കെ. എൽ. ജി ഗ്രൂപ്പ് (26 കോടി രൂപ), എം. ബി. ഗോൾഡ് ട്രേഡേഴ്സ് (5 കോടി രൂപ), ഷാം ജ്വല്ലേഴ്സ് (3.66 കോടി രൂപ), സുന്ദർ ജ്വല്ലേഴ്സ് (3.15 കോടി രൂപ) എന്നിവയാണ് ആഭരണക്കച്ചവടക്കാർക്ക് ലഭിച്ചതെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട തുകകൾ.
• ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഷെൽ എന്റിറ്റികൾ നിർമ്മിച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന മാസ്റ്റർമൈൻഡായി രിഭവ് ഋഷിയെ വാചകത്തിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
• കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ വരുമാനം വഴിതിരിച്ചുവിടുന്നതിലും അടുക്കുന്നതിലും ഗൌരവ് കൻസാൽ ഒരു ഇടനിലക്കാരനായി പ്രവർത്തിച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു.