മുള്ളങ്കി കടത്ത് കേസിൽ 16 സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇ. ഡി റെയ്ഡ് നടത്തി

സംഘടിത കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കും സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾക്കുമെതിരായ നിർവ്വഹണ നടപടികൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നതിനാൽ പൌരന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനമായ വിദേശ വംശജരായ അരക്കെട്ട് (വെറ്റില) ഇന്ത്യയിലേക്ക് കള്ളക്കടത്ത് ചെയ്യുന്നതും വരുമാനം കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുന്നതും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു കേസുമായി ഇത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുഃ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് (ഇഡി), ഗുവാഹത്തി സോണൽ ഓഫീസ്; എം/എസ് ഡിഎൻജി ബയോടെക് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, എം/എസ് ജയ് കർണി ട്രേഡിംഗ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, എം/എസ് പൂർവോട്ടാർ അഗ്രോ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, എം/എസ് എൻആർ അസോസിയേറ്റ്സ്; ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ; വിദേശ വംശജരായ അരക്കയുടെ കള്ളക്കടത്ത്, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയാൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന പൊതുജനങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് രേഖ.

ഇ. ഡി എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത്

• 2002ലെ പി. എം. എൽ. എ പ്രകാരം ഗുവാഹത്തി, സിലിഗുരി, ബാഗ്ഡോഗ്ര, ഫാൻസിദേവ, കൂച്ച് ബെഹാർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ 16 സ്ഥലങ്ങളിൽ ഐ. ഡി. 1ൽ തിരച്ചിൽ നടത്തി.
• ഇന്തോ-മ്യാൻമർ അതിർത്തി വഴി ഇന്ത്യയിലേക്ക് (ഇന്തോനേഷ്യൻ, തായ്, ബർമീസ് ഉത്ഭവം) വിദേശ വംശജരായ അരക്ക കള്ളക്കടത്ത് നടത്തുന്നതുമായും വരുമാനം കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുന്നതുമായും ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കേസ്.
• ഐപിസി/ബിഎൻഎസ്, എൻഡിപിഎസ് നിയമം എന്നിവ പ്രകാരം അസം പോലീസും പശ്ചിമ ബംഗാൾ പോലീസും രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പതിനൊന്ന് എഫ്ഐആറുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്.
• തിരച്ചിലിൽ ഏകദേശം 95 ലക്ഷം രൂപയുടെ കണക്കിൽപ്പെടാത്ത പണം, ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങൾ, സ്വത്ത് രേഖകൾ, ബാങ്ക് രേഖകൾ, മറ്റ് കുറ്റകരമായ രേഖകൾ എന്നിവ പിടിച്ചെടുത്തു.
• ഏകദേശം 85 ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ (എഫ്ഡി) മരവിപ്പിച്ചു.
• സിൻഡിക്കേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൌണ്ടുകളിൽ 1,000 കോടി രൂപയിൽ കൂടുതൽ ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
• സിൽച്ചറിലെ വ്യക്തികൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മിസോറാമിലെയും അസമിലെയും മുൻനിര സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ബഹുമുഖ കള്ളക്കടത്ത് ശൃംഖല, ഗുവാഹത്തിയിലേക്കും തുടർന്ന് വടക്ക്, പടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യയിലേക്കും ചരക്കുകൾ നീക്കിയതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി.

രേഖയിലും

• മിസോറാമിലെ ചമ്പായ് ജില്ലയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അരിപ്പഴ ഉൽപ്പാദനമില്ല, മിസോറാമിൽ അടുത്തിടെ വരെ വെറ്റില ഉണക്കലോ സംസ്കരണ യൂണിറ്റുകളോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
• കള്ളക്കടത്ത് ശൃംഖല വ്യാജ ജി. എസ്. ടി ഇൻവോയ്സുകൾ, ഇ-വേ ബില്ലുകൾ, ഗതാഗത രേഖകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് വിദേശ വംശജരായ നട്ട് ഇന്ത്യൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങളായി മറച്ചുവെച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു.
• വാഹനങ്ങളുടെ തടസ്സമില്ലാത്ത കടന്നുപോകൽ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ടോക്കണുകൾക്കും കോഡ് വാക്കുകൾക്കും പകരമായി നെറ്റ്വർക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടർമാരിൽ നിന്ന് പ്രതിമാസ സംരക്ഷണ പണം ശേഖരിച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു.
• കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ വരുമാനം അറിയപ്പെടുന്ന വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾക്ക് ആനുപാതികമല്ലാത്ത സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കൾ, വാഹനങ്ങൾ, മറ്റ് സ്വത്തുക്കൾ എന്നിവയിൽ നിക്ഷേപിച്ചു.
• ഇതേ കേസിൽ നേരത്തെ ഐ. ഡി. 1ൽ 20 സ്ഥലങ്ങളിൽ തിരച്ചിൽ നടത്തിയിരുന്നു.