ഓറിയന്റ് ടൂറിസം കേസിൽ ഇൻസോൾവൻസി പ്രൊഫഷണൽ വൈരുദ്ധ്യമുണ്ടെന്ന് ഐ. ബി. ബി. ഐ കണ്ടെത്തി

ഓറിയന്റ് ടൂറിസം പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്. പ്രൊഫഷണൽ ദുരുപയോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിയന്ത്രണ കണ്ടെത്തലുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് അനധികൃതമായി ഇടക്കാല ധനസഹായം ഉയർത്തുന്നതും താൽപ്പര്യ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുന്നതിനാൽ ഇത് പൌരന്മാർക്ക് പ്രധാനമാണ്.

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുഃ ശ്രീ അനുരാഗ് ജെയിൻ (ഇൻസോൾവൻസി പ്രൊഫഷണൽ), ഇൻസോൾവൻസി ആൻഡ് ബാങ്ക്റപ്റ്റ്സി ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ഐ. ബി. ബി. ഐ) ഡിസിപ്ലിനറി കമ്മിറ്റി, എം/എസ്. ഓറിയന്റ് ടൂറിസം പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് (കോർപ്പറേറ്റ് ഡെബറ്റർ), ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് കമ്മിറ്റി (സി. ഒ. സി).

ബോർഡ് എന്താണ് കണ്ടെത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവിട്ടു

• ശ്രീ അനുരാഗ് ജെയിൻ ഇൻസോൾവൻസി ആൻഡ് ബാങ്ക്റപ്റ്റ്സി കോഡും (ഐബിസി) അനുബന്ധ നിയന്ത്രണങ്ങളും ലംഘിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് ഐബിബിഐ അച്ചടക്ക സമിതി കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് (എസ്സിഎൻ) തീർപ്പാക്കി.
• റെസോൾവ് സപ്പോർട്ട് സർവീസസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിൽ നിന്ന് ഒരു കോടി രൂപ ഇടക്കാല ധനസഹായം സ്വരൂപിക്കുന്നതിന് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് കമ്മിറ്റിയിൽ (സി. ഒ. സി) നിന്ന് മുൻകൂർ അനുമതി നേടുന്നതിൽ ശ്രീ അനുരാഗ് ജെയിൻ പരാജയപ്പെട്ടതായി സമിതി കണ്ടെത്തി.
• താൽപ്പര്യ വൈരുദ്ധ്യം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഇടക്കാല ധനകാര്യ ദാതാവായ റിസോൾവ് സപ്പോർട്ട് സർവീസസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഡയറക്ടറാണ് ശ്രീ അനുരാഗ് ജെയിൻ എന്ന് കണ്ടെത്തി.
• ഇടക്കാല ധനകാര്യത്തിൻറെ ഗണ്യമായ ഭാഗം (50 ലക്ഷം രൂപ) സി. ഐ. ആർ. പി ചെലവുകൾ അടയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചതായി സമിതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു, അതിൽ ശ്രീ അനുരാഗ് ജെയിനിന് ആർ. പി. ഫീസായി ഒരു ലക്ഷം രൂപയും വിശാൽ ജെയിനിന് (ധനകാര്യ ദാതാവിൻറെ ഡയറക്ടർ) നിയമപരമായ പിന്തുണാ ഫീസായി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയും ഉൾപ്പെടുന്നു.
• പ്രത്യേക നിബന്ധനകളിൽ ഔപചാരിക സി. ഒ. സി. അംഗീകാരമില്ലാതെ ആർ. പി. ഏകപക്ഷീയമായി വായ്പാ കരാർ നടപ്പാക്കിയെന്നും ക്രമീകരണത്തിന് സുതാര്യതയില്ലെന്നും രേഖയിൽ ഉദ്ധരിച്ച എൻ. സി. എൽ. എ. ടി. ഉത്തരവ് നിരീക്ഷിച്ചു.
• ശ്രീ അനുരാഗ് ജെയിൻ കോഡിലെ സെക്ഷൻ 25 (2) (സി), 28 (1) (എ), സി. ഐ. ആർ. പി റെഗുലേഷനുകളിലെ റെഗുലേഷൻ 31,33,34,34 എ, ഐ. പി. കൾക്കായുള്ള പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിലെ ക്ലോസ് 1,2,3,5,14 എന്നിവ ലംഘിച്ചതായി ഐ. ബി. ബി. ഐ പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

രേഖയിലും

• സിഒസി തുടക്കത്തിൽ ഫണ്ട് സംഭാവന ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും പ്രതിവർഷം പരമാവധി 15 ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ ഇടക്കാല ധനസഹായം തേടാൻ ആർപിയെ ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തുവെങ്കിലും നിർദ്ദിഷ്ട വായ്പക്കാരനോ നിബന്ധനകളോ അംഗീകരിച്ചില്ല.
• ഇടക്കാല ധനകാര്യ ദാതാവിന്റെ ഡയറക്ടറായ വിശാൽ ജെയിൻ നിയമ പ്രൊഫഷണലായി നിയമിക്കപ്പെടുകയും ഇടക്കാല ധനകാര്യ കോർപ്പസിൽ നിന്ന് ഫീസ് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.
• സി. ഒ. സി ധനകാര്യ നിബന്ധനകൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത് ധനകാര്യ വിദഗ്ധന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ അപ്രസക്തമാക്കുന്നുവെന്നും കരാർ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു മന്ത്രിതല പ്രവൃത്തി മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും ശ്രീ അനുരാഗ് ജെയിൻ സമർപ്പിച്ചു.