വ്യാജ പൊതു ഓഹരി ഉടമകളിലേക്ക് ഒമാക്സ് കോടി രൂപ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടതായി സെബി ആരോപിച്ചു

പബ്ലിക് ഷെയർഹോൾഡർമാരായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്വന്തം ഓഹരികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് ധനസഹായം നൽകാൻ ഒമാക്സ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയുടെ ഫണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന ആരോപണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സെബിയുടെ അന്വേഷണത്തെ ഈ ഉത്തരവ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു, അതുവഴി മിനിമം പബ്ലിക് ഷെയർഹോൾഡിംഗ് (എംപിഎസ്) മാനദണ്ഡങ്ങൾ തെറ്റായി പാലിക്കുന്നു. ഒമാക്സ് അതിന്റെ മുൻ സിഎഫ്ഒ വിമൽ കുമാർ ഗുപ്തയുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും ഷെയർഹോൾഡിംഗിന് ധനസഹായം നൽകിയെന്ന ആരോപണവും ഇത് പരിശോധിക്കുന്നു.

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുഃ ഒമാക്സ് ലിമിറ്റഡ്, റോഹ്താസ് ഗോയൽ, സുനിൽ ഗോയൽ, ജയ് ഭഗവാൻ ഗോയൽ, സുഷമ ഗോയൽ, സീമ ഗോയൽ, ഡ്രീം ഹോം ഡെവലപ്പേഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, ഗിൽഡ് ബിൽഡേഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്

സെബി എന്താണ് കണ്ടെത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ ചെയ്തത്

• 2013 ജൂൺ 3നും 2013 ഒക്ടോബർ 29നും ഒമാക്സ് ഓഹരികൾ ഒഎഫ്എസ് ട്രാഞ്ചുകളിൽ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി ജീറ്റ് ബിൽഡേഴ്സ് വഴി ഏഴ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൈമാറിയ ഡിവിഎം റിയൽറ്റേഴ്സിനും ഗാർവ് ബിൽഡ്ടെക്കിനും ഒമാക്സ് കോടി രൂപ കൈമാറിയതായി സെബി ആരോപിക്കുന്നു.
• തിരിച്ചറിയപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾ മൊത്തം <ഐ. ഡി. 3> ഓഹരികൾ സ്വന്തമാക്കി, അവ പൊതു ഓഹരികളായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടു; ഇവ ഒഴികെ, 25 ശതമാനം എം. പി. എസ് ആവശ്യകത നിറവേറ്റുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതത് ഒ. എഫ്. എസ് ട്രാഞ്ചുകൾക്ക് ശേഷം പൊതു ഓഹരികൾ ഏകദേശം <ഐ. ഡി. 2>% ഉം <ഐ. ഡി. 1>% ഉം ആയിരിക്കുമെന്ന് സെബി പറയുന്നു.
• 2015 മുതൽ ഒമാക്സും ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപനങ്ങളും വിമൽ കുമാർ ഗുപ്തയ്ക്കും (മുൻ സി. എഫ്. ഒ) കുടുംബത്തിനും ഏകദേശം 7.32 കോടി രൂപ ധനസഹായം നൽകി ഒമാക്സ് ഓഹരികൾ വാങ്ങുന്നതിനും കൈവശം വച്ചതിനും, അവ എംപിഎസിലേക്ക് കണക്കാക്കിയതായും സെബി ആരോപിക്കുന്നു.
• എംപിഎസ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതിലും പ്രൊമോട്ടർ ഷെയർഹോൾഡിംഗ് ഘടനയെ തെറ്റായി ചിത്രീകരിക്കുന്നതിലും സെബി നിയമം, എസ്സിആർ നിയമം, എൽഒഡിആർ റെഗുലേഷനുകൾ, പിഎഫ്യുടിപി റെഗുലേഷനുകൾ എന്നിവയുടെ ലംഘനങ്ങൾ ആരോപിച്ച് ഒരു കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് (എസ്സിഎൻ) അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ഉത്തരവ്.

രേഖയിലും

• ജീത് ബിൽഡേഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, വിവിധ സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കർമാർ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഒന്നിലധികം സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴിയാണ് ഐ. ഡി. 1 കോടി രൂപ ഫണ്ട് ഒഴുകിയെത്തിയതെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു.
• 2013 (ഒ. എഫ്. എസ് ട്രാഞ്ചുകൾ) മുതൽ 2023 (വിമൽ കുമാർ ഗുപ്തയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ഓഹരി പങ്കാളിത്തം) വരെയുള്ള കാലയളവാണ് അന്വേഷണം ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്.
• എംപിഎസ് കുറവ് നികത്തുന്നതിനായി ഒമാക്സ് പൊതു ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് ബോണസ് ഓഹരികൾ നൽകിയതായും ധനസഹായം ലഭിച്ചുവെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈ ബോണസ് ഇഷ്യുവിൽ പങ്കെടുത്തതായും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.