മിസ്റ്റർ സുമിത് ബിനാനി, ഇൻസോൾവൻസി പ്രൊഫഷണൽ

ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് കടക്കാരന്റെ ലിക്വിഡേഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രൊഫഷണലിന്റെ പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള റെഗുലേറ്ററി കണ്ടെത്തലുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ആസ്തികളുടെ സംരക്ഷണവും നിയമപരമായ ചുമതലകൾ പാലിക്കുന്നതും സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുന്നതിനാൽ ഇത് പൌരന്മാർക്ക് പ്രധാനമാണ്.

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുഃ സുമിത് ബിനാനി (ഇൻസോൾവൻസി പ്രൊഫഷണൽ/ലിക്വിഡേറ്റർ), ഗുജറാത്ത് എൻ. ആർ. ഇ കോക്ക് ലിമിറ്റഡ് (കോർപ്പറേറ്റ് ഡെറ്റർ), ഹണ്ടർ വാലി കോൾ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, മാനർ ഡീൽകോം പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് (സബ്സിഡിയറികൾ), ഇൻസോൾവൻസി ആൻഡ് ബാങ്ക്റപ്റ്റ്സി ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ഐ. ബി. ബി. ഐ).

ബോർഡ് എന്താണ് കണ്ടെത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവിട്ടു

• ഐ. ബി. ബി. ഐ അച്ചടക്ക സമിതി കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നമ്പർ. കോംപ്-<ഐ. ഡി. 2>-ഐ. ബി. ബി. ഐ-<ഐ. ഡി. 3> തീയതി <ഐ. ഡി. 1>.
• സുമിത് ബിനാനി ഇൻസോൾവൻസി ആൻഡ് ബാങ്ക്റപ്റ്റ്സി കോഡ്, 2016 ലെ സെക്ഷൻ 35 (1) (ബി), (ഡി), 208 (2) (എ), (ഇ), ഐ. ബി. ബി. ഐ (ഇൻസോൾവൻസി പ്രൊഫഷണൽസ്) റെഗുലേഷൻസ്, 2016 ലെ റെഗുലേഷൻ 7 (2) (എ), (എച്ച്) എന്നിവ ലംഘിച്ചതായി ബോർഡ് പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
• ഹണ്ടർ വാലി കോൾ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, മാനർ ഡീൽകോം പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോർപ്പറേറ്റ് ഡെറ്ററുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതാണ് ലംഘനമെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു.
• രണ്ട് സബ്സിഡിയറികളുടെയും വാർഷിക പൊതുയോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ സുമിത് ബിനാനി പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും ലിക്വിഡേഷൻ പ്രക്രിയയ്ക്കിടെ ഐ. ഡി. 1-ൽ സംഭവിച്ച ഡയറക്ടർഷിപ്പുകളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ ബോർഡ് അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും ബോർഡ് നിരീക്ഷിച്ചു.
• സബ്സിഡിയറികൾ പ്രവർത്തനരഹിതമാണെന്നും വ്യക്തമായ സ്വത്തുക്കളൊന്നുമില്ലെന്നും തനിക്ക് നോട്ടീസ് ലഭിക്കാത്തതിനാൽ എജിഎമ്മുകളിൽ പങ്കെടുത്തില്ലെന്നും ലിക്വിഡേഷനു കീഴിലുള്ള പ്രവർത്തനരഹിത സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവ അനാവശ്യമാണെന്ന് കരുതിയതായും സുമിത് ബിനാനി സമർപ്പിച്ചു.
• സുമിത് ബിനാനി തുടക്കത്തിൽ സബ്സിഡിയറികളുടെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ 2019-20 മുതൽ 2023-24 വരെ നൽകുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും എന്നാൽ ഒടുവിൽ അവ 13.08.2026 ൽ നൽകിയതായും അച്ചടക്ക സമിതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

രേഖയിലും

• കോർപ്പറേറ്റ് കടക്കാരന്റെ കാര്യങ്ങളിലെ ക്രമക്കേടുകളെക്കുറിച്ച് സ്പെഷ്യൽ ഫോറൻസിക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസിൽ (എസ്എഫ്ഐഒ) നിന്നുള്ള പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്.
• സബ്സിഡിയറികളിലെ നിക്ഷേപങ്ങൾ കുറഞ്ഞ റിസർവ് വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നതിനായി 16 വ്യത്യസ്ത ലേലങ്ങൾക്ക് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും താൽപ്പര്യപ്രകടനങ്ങളൊന്നും ലഭിച്ചില്ലെന്ന് സുമിത് ബിനാനി അവകാശപ്പെട്ടു.
• സബ്സിഡിയറികൾക്ക് സ്ഥിര ആസ്തികൾ, കടക്കാർ, സാധനസാമഗ്രികൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തന വരുമാനം ഇല്ലെന്ന് എസ്. എഫ്. ഐ. ഒ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് സ്ഥിരീകരിച്ചു, ഇത് ലിസ്റ്റുചെയ്യാത്ത സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ആഭ്യന്തര ഗ്രൂപ്പ് നിക്ഷേപങ്ങളെ മാത്രം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.