25 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടി ഇ. ഡി.; കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചതിന് ഒരാൾക്കെതിരെ 15 കോടി രൂപ ചുമത്തി

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുഃ എം/എസ് റാവത്ത് അസോസിയേറ്റ്സ് (ഇര), ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് (അന്വേഷണ അതോറിറ്റി), സ്പെഷ്യൽ കോടതി (പിഎംഎൽഎ) റായ്പൂർ (ജുഡീഷ്യൽ അതോറിറ്റി), ഛത്തീസ്ഗഡ് പോലീസ് (പ്രാഥമിക അന്വേഷകർ) എന്നിവയുടെ ഉടമയായ കൃഷ്ണ കുമാർ ശ്രീവാസ്തവ (പ്രതി).

ഇ. ഡി എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത്

• 2002ലെ പി. എം. എൽ. എ പ്രകാരം കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലിനായി റായ്പൂരിലെ പ്രത്യേക കോടതിയിൽ (പി. എം. എൽ. എ) ഇ. ഡി. ഒരു പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാതി ഫയൽ ചെയ്തു.
• 3. 25 കോടി രൂപയുടെ ചരക്ക്, സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടുന്നതിൽ ഇ. ഡി. ഒരു താൽക്കാലിക അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഓർഡർ (പി. എ. ഒ) പുറപ്പെടുവിച്ചു.
• റായ്പൂരിലെ തെലിബന്ധ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്ഐആറിൽ നിന്നും വഞ്ചന, വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ, ക്രിമിനൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ, ഗൂഢാലോചന എന്നിവയ്ക്ക് ഛത്തീസ്ഗഡ് പോലീസ് സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തിൽ നിന്നുമാണ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്.
• 2023 ജൂണിൽ, 500 കോടി രൂപയുടെ റായ്പൂർ സ്മാർട്ട് സിറ്റി പദ്ധതിക്കായി ഒരു സബ് കോൺട്രാക്ട് വ്യാജമായി അവകാശപ്പെട്ട് പ്രതികൾ ഇരയെ 15 കോടി രൂപ നൽകാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു.
• അക്കൌണ്ട് ഉടമകൾ അറിയാതെ വഞ്ചനാപരമായി തുറന്ന അഞ്ച് ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകളിലേക്കാണ് പണം കൈമാറിയത്.
• കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ വരുമാനം ഷെൽ എന്റിറ്റികളിലൂടെ അടുക്കുകയും സാങ്കൽപ്പിക വാണിജ്യ വിവരണങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ ദുബായ്, ഹോങ്കോംഗ്, സിംഗപ്പൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് അയയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.
• കളങ്കപ്പെട്ട ഫണ്ടുകളിൽ നിന്ന് ഇരകൾക്ക് 3.4 കോടി രൂപ തിരികെ നൽകി, <ഐ. ഡി. 1> കോടി രൂപ ധനസഹായമില്ലാതെ അവശേഷിച്ചു.
• 2002ലെ പി. എം. എൽ. എ. സെക്ഷൻ 19 പ്രകാരം ഐ. ഡി. 1ൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രതിയെ ഇ. ഡി. കസ്റ്റഡിയിലേക്ക് മാറ്റി.

രേഖയിലും

• കൈമാറ്റത്തിന് ഉപയോഗിച്ച ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകൾ വഞ്ചനാപരമായാണ് തുറന്നതെന്നും ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾ അവരുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വിലാസങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്നും ഇഡി പറഞ്ഞു.
• ചരക്ക് ചാർജുകൾ, കണ്ടെയ്നർ ലീസിംഗ് തുടങ്ങിയ സാങ്കൽപ്പിക വിവരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഫണ്ടുകൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്ത് അയച്ചിരുന്നത്.
• കൂടുതൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.