സ്റ്റീൽ കണക്ട് ഇന്ത്യ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പുകേസിൽ 4.53 കോടി രൂപ ഇഡി കണ്ടുകെട്ടി

വായ്പ ഫണ്ടുകളിലെ ഐ. ഡി. 1 കോടി രൂപ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രധാന നിർവ്വഹണ നടപടികൾ വിശദീകരിക്കുന്നതിനാൽ ഇത് പൌരന്മാർക്ക് പ്രധാനമാണ്.

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുഃ എം/എസ് സ്റ്റീൽ കണക്ട് ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, അതിന്റെ മുൻ ഡയറക്ടർമാർ, അജ്ഞാത അസോസിയേറ്റുകൾ, അനുബന്ധ കമ്പനികൾ, അനുബന്ധ കമ്പനികൾ, ബാധിത ബാങ്ക്.

ഇ. ഡി എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത്

• 2002 ലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമപ്രകാരം (പി. എം. എൽ. എ) ഇ. ഡി. അഹമ്മദാബാദ് ഒരു പ്രൊവിഷണൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഓർഡർ (പി. എ. ഒ) പുറപ്പെടുവിച്ചു.
• ഏകദേശം 4.53 കോടി രൂപയുടെ ചരക്ക്, സ്ഥാവര വസ്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടി.
• കേസിൽ കുറ്റകൃത്യത്തിൻ്റെ മൊത്തം വരുമാനം 79.56 കോടി രൂപയാണ്.
• 1860 ലെ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം, 1988 ലെ അഴിമതി നിരോധന നിയമം എന്നിവ പ്രകാരം സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ (സി. ബി. ഐ) രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്ഐആറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്.
• കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർമാർ വായ്പ നിബന്ധനകൾ ലംഘിക്കുകയും പണം പിൻവലിക്കുന്നതിലൂടെ സിഫോൺ ഫണ്ടുകൾ നടത്തുകയും യഥാർത്ഥ ബിസിനസ്സ് ഇടപാടുകളില്ലാതെ സഹോദരി സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് ഫണ്ട് കൈമാറുകയും ചെയ്തതായി ഇഡി കണ്ടെത്തി.
• നോൺ-കൺസോർഷ്യം ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകൾ, ഡയറക്ടർമാരുടെ വ്യക്തിഗത അക്കൌണ്ടുകൾ, സബ്സിഡിയറി കമ്പനികൾ വഴിയുള്ള ഇടപാടുകൾ എന്നിവയിലൂടെയാണ് വായ്പ വരുമാനം നൽകിയത്.

രേഖയിലും

• ബാങ്കിന് തെറ്റായ നഷ്ടവും ഡയറക്ടർമാർക്ക് തെറ്റായ നേട്ടവും ഉണ്ടാക്കുക എന്ന സത്യസന്ധമല്ലാത്ത ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് നടപടികൾ നടത്തിയതെന്ന് ഇഡി പറഞ്ഞു.
• പണത്തിന്റെ ട്രാക്കിനെക്കുറിച്ചും ഫണ്ടുകളുടെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ അന്വേഷണം നിലവിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.