സ്വർണം മോഷ്ടിച്ചെന്ന ആരോപണത്തിൽ ആറ്റിക്ക ഗോൾഡ് പരിസരത്ത് ഇ. ഡി. റെയ്ഡ് നടത്തി

മോഷ്ടിച്ച സ്വർണം വാങ്ങിയതിലും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുന്നതിലും പങ്കുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് എം/എസ് ആറ്റിക്ക ഗോൾഡ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിനും അതിന്റെ അസോസിയേറ്റുകൾക്കുമെതിരെ 2002 ലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമപ്രകാരം (പിഎംഎൽഎ) നടത്തിയ തിരച്ചിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് ബെംഗളൂരു സോണൽ ഓഫീസിലെ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് (ഇഡി) പുറത്തിറക്കിയ പത്രക്കുറിപ്പാണിത്.

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുഃ എം/എസ് ആറ്റിക്ക ഗോൾഡ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, അതിന്റെ ഓഹരിയുടമകൾ, ഡയറക്ടർമാർ, പി. എസ്. അയൂബ് (ബൊമണഹള്ളി ബാബു എന്ന പേരിൽ), ഒബെദുള്ള എ, മുഹമ്മദ് സൽമാൻ എ, അർബിൻ താജ് എ, അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ളവർ.

ഇ. ഡി എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത്

• ബാംഗ്ലൂർ, ചെന്നൈ, ഹൈദരാബാദ്, വിശാഖപട്ടണം എന്നിവിടങ്ങളിലെ 16 സ്ഥലങ്ങളിൽ ഐ. ഡി. 2, ഐ. ഡി. 1 എന്നിവയിൽ തിരച്ചിൽ നടത്തി.
• പതിവായി സ്വർണം വാങ്ങുകയും മോഷ്ടിച്ച വസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് പോലീസ് അധികാരികൾ ഫയൽ ചെയ്ത ഒന്നിലധികം എഫ്ഐആറുകളുടെയും കുറ്റപത്രങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്.
• കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ പ്രതികൾ കുറ്റകൃത്യത്തിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം സമ്പാദിച്ചതായി ഇഡി ആരോപിച്ചു.
• ലഭ്യമല്ലാതിരിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട പ്രധാന വ്യക്തികളും ജീവനക്കാരും തിരച്ചിൽ നടപടികളിൽ സഹകരിച്ചില്ല.
• വിദേശ കറൻസി, സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ, വെള്ളി വസ്തുക്കൾ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം ഐ. ഡി. 1 രൂപയുടെ പണവും ഇഡി പിടിച്ചെടുത്തു.

രേഖയിലും

• പി. എസ്. അയൂബ്, ഒബെദുള്ള എ, മുഹമ്മദ് സൽമാൻ എ, അർബിൻ താജ് എ എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന വ്യക്തികൾ തിരച്ചിൽ സമയത്ത് ഒളിവിലാണെന്ന് ഇഡി അറിയിച്ചു.
• തിരച്ചിൽ സമയത്ത് ലഭ്യമല്ലാതെയിരിക്കാൻ പ്രധാന വ്യക്തികൾ ബിസിനസ് പരിസരത്തെ ജീവനക്കാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി.