തെറ്റായ വർഗ്ഗീകരണത്തിനും അനുബന്ധ കക്ഷി ഇടപാടുകൾക്കും ഇമാമി റിയൽറ്റിക്ക് സെബി ഉത്തരവ്

ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷി ഇടപാടുകൾ വെളിപ്പെടുത്താത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലംഘനങ്ങൾ, നിർദ്ദിഷ്ട വായ്പകൾക്ക് മുൻകൂർ ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി അംഗീകാരത്തിന്റെ അഭാവം, നിക്ഷേപങ്ങളെ ഇൻവെന്ററികളായി തെറ്റായി തരംതിരിക്കൽ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇമാമി റിയൽറ്റി ലിമിറ്റഡുമായി (ഇ. ആർ. എൽ) ബന്ധപ്പെട്ട സെബിയുടെ വിധിനിർണ്ണയ ഉത്തരവാണിത്.

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുഃ ഇമാമി റിയൽറ്റി ലിമിറ്റഡ് (മുമ്പ് ഇമാമി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലിമിറ്റഡ്)

സെബി എന്താണ് കണ്ടെത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ ചെയ്തത്

• ഇമാമി അഗ്രോടെക്ക് ലിമിറ്റഡ് (ഇ. എ. എൽ) ഒരു അനുബന്ധ കക്ഷിയായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതായും വായ്പകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായും ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു ₹ <ഐ. ഡി. 2> കോടി (എഫ്വൈ. 14), ₹ <ഐ. ഡി. 1> കോടി (എഫ്വൈ. 15).
• ആഡ് ആൽബട്രോസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് (എഎപിപിഎൽ) ഒരു അനുബന്ധ കക്ഷിയായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതായും 80 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം (എഫ്വൈ 14) റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായും ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു.
• സഞ്ജീവനി വ്യാപാർ എൽഎൽപി (എസ്വിഎൽ) ഒരു അനുബന്ധ കക്ഷിയായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതായും 26.90 കോടി രൂപയുടെ (എഫ്വൈ15) വായ്പകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായും ആരോപണമുണ്ട്.
• 2016 ഓഗസ്റ്റിൽ ലോഹിത്ക പ്രോപ്പർട്ടി എൽഎൽപിക്ക് 25 ലക്ഷം രൂപ വായ്പയ്ക്ക് മുൻകൂർ ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി അംഗീകാരം നേടുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിന് എൽഒഡിആർ റെഗുലേഷൻസ് റെഗുലേഷൻ 23 (2) ലംഘിച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു.
• 22, 23 സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിലെ ഒറ്റപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകളിൽ'നിക്ഷേപങ്ങൾ'എന്നതിന് പകരം ഇക്വിറ്റി നിക്ഷേപങ്ങളിലും ഡിബഞ്ചറുകളിലും ₹1 കോടി'ഇൻവെന്ററികൾ'എന്ന് തെറ്റായി തരംതിരിച്ചതായി ആരോപണമുണ്ട്.
• അന്വേഷണ കാലയളവ് 2014 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ 25 സാമ്പത്തിക വർഷം വരെയാണ്.

രേഖയിലും

• മുമ്പ് ഇമാമി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലിമിറ്റഡ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഇ. ആർ. എൽ 2016 ജൂലൈയിൽ രണ്ട് സബ്സിഡിയറികളുമായി ലയിപ്പിച്ചതായി ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.
• നിക്ഷേപങ്ങളെ ഇൻവെന്ററികളായി തെറ്റായി വർഗ്ഗീകരിക്കുന്നത് ഇ. ആർ. എല്ലിന്റെ ഒറ്റപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകളിലെ നിലവിലെ ആസ്തികൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമായതായി സെബി ആരോപിക്കുന്നു.
• ഒന്നിലധികം സ്ഥാപനങ്ങളിലായി മൊത്തം 200 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ വായ്പകളും നിക്ഷേപങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ ഗണ്യമായ തുകകൾ ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷി ഇടപാടുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.