പലിശ രഹിത വായ്പകൾ വഴി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വഴിതിരിച്ചുവിട്ടതായി സെബി കണ്ടെത്തി

താരാപൂർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഴ്സ് ലിമിറ്റഡും (ടി. ടി. എൽ) അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളും ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷികൾക്ക് പലിശരഹിത വായ്പകളിലൂടെ ഫണ്ട് വഴിതിരിച്ചുവിടുകയും 2018 ഏപ്രിലിനും 2023 മാർച്ചിനും ഇടയിൽ സാങ്കൽപ്പിക വ്യാപാര രസീതുകൾ വഴി സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ ഉയർത്തുകയും ചെയ്തുവെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന സെബിയുടെ കണ്ടെത്തലുകളെ ഈ ഉത്തരവ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു.

താരാപൂർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഴ്സ് ലിമിറ്റഡ്, ചൌധരി ഗ്ലോബൽ ലിമിറ്റഡ്, വേദത ടവേഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, ലോറെയ്ൻ ഫിനാൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, രോഹിത് സ്റ്റീൽ ല്യാമിനേഷൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, ദീകെ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, കുമുദിനി എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, ആശദീപ് മൾട്ടിട്രേഡ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, സുരേഷ് സഖറാം മോറെ, രാജേന്ദ്ര കുമാർ ചൌധരി, കാഞ്ചി ദയാഭായ് ചാവ്ഡ, സുരേഷ് കുമാർ ചൌധരി, അനിൽ മഹാബീർ ഗുപ്ത, കിരൺ ശ്രീവാസ്തവ, മൈക്കൽ എലിയാസ് ഡാൽമെറ്റ്, റീന ഓംപ്രകാശ് ത്രിവേദി, രചന ബാരിയ, പൂജ സോണി, ഗണേഷ് ഗംഗാറാം മാധരി.

• പലിശരഹിത വായ്പകളും അഡ്വാൻസുകളും വഴി ടി. ടി. എൽ മൊത്തം ഐ. ഡി. 1 കോടി രൂപ ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചുനൽകിയതായി സെബി കണ്ടെത്തി.
• ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളുമായുള്ള സാങ്കൽപ്പിക ഇടപാടുകൾ ടി. ടി. എൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തതായി സെബി കണ്ടെത്തി, അതിന്റെ ഫലമായി വരുമാനവും മൊത്തം മൂല്യവും വർദ്ധിച്ചു, കൂടാതെ ട്രേഡ് റിസീവബിളുകളിൽ കോടി രൂപ എഴുതിത്തള്ളുകയും ചെയ്തു.
• ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷി ഇടപാടുകൾ വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്നതും ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി യോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് ഭരണ പരാജയങ്ങൾ സെബി തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
• ഒന്നിലധികം അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും നോട്ടീസ് നമ്പർ 18 (പൂജ സോണി) കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നതിലോ ഹിയറിംഗുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിലോ പരാജയപ്പെട്ടതായി സെബി കണ്ടെത്തി, ഇത് ചാർജുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഏകപക്ഷീയമായ അനുമാനത്തിലേക്ക് നയിച്ചു.
• സംശയാസ്പദമാണെന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടും സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ (2022-23), സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ (2023-24) സംശയാസ്പദമായ വായ്പകൾക്കായി ടിടിഎൽ വ്യവസ്ഥകൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സെബി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (AI) രേഖയിൽ നിന്ന് എഴുതി അതിനെതിരെ പരിശോധിച്ചു. ചുവടെയുള്ള ഒറിജിനൽ ആധികാരികമാണ്.

യഥാർത്ഥ രേഖ