സെബി സിട്രസ് ചെക്ക് ഇൻസ് ലിമിറ്റഡ് പിഴ വീണ്ടും വിധിക്കും, എസ്. എ. ടി 2026 ഡിസംബർ 31ന് സമയപരിധി നിശ്ചയിക്കുന്നു

നിക്ഷേപകരിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് ശേഖരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2015 മുതൽ സെബിയുടെ ഇടക്കാല, സ്ഥിരീകരണ ഉത്തരവുകളുടെ ലംഘനമാണ് പ്രധാന പ്രശ്നം.

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുഃ സിട്രസ് ചെക്ക് ഇൻസ് ലിമിറ്റഡ് (നോട്ടീസ് 1), ഓംപ്രകാശ് ബസന്ത്ലാൽ ഗോയങ്ക (നോട്ടീസ് 2), പ്രകാശ് ഗണപത് ഉടേക്കർ (നോട്ടീസ് 3), വെങ്കട്രാമൻ നടരാജൻ (നോട്ടീസ് 4).

സെബി എന്താണ് കണ്ടെത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ ചെയ്തത്

• നോട്ടീസ് 2,3,4 എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2018 ഡിസംബർ 28-ലെ ഐ. എൻ. ആർ <ഐ. ഡി. 1> എന്ന മുൻ പെനാൽറ്റി ഉത്തരവ് എസ്. എ. ടി മാറ്റിവച്ചു.
• 2026 ഡിസംബർ 31 നകം നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ സെബിയോട് നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് എസ്എടി വിഷയം പുതിയ പരിഗണനയ്ക്കായി സെബിക്ക് കൈമാറി.
• 2026 ജൂലൈ 15ന് സെബി വാദം കേൾക്കുകയും 2026 ജൂലൈ 14ന് നോട്ടീസ് ലഭിച്ചവർ മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്തു.
• ലംഘനങ്ങൾ ആസൂത്രിതമല്ലെന്നും കളക്ഷൻ ഏജന്റുമാർ മൂലമാണെന്നും സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരം അവരുടെ സ്വത്തുക്കൾ ഇതിനകം കണ്ടുകെട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നും നോട്ടീസ് ലഭിച്ചവർ വാദിച്ചു.
• തങ്ങൾ നോൺ-എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർമാരാണെന്നും (3,4 നോട്ടീസുകാർക്ക്) ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദികളല്ലെന്നും നോട്ടീസുകാർ അവകാശപ്പെട്ടു.

രേഖയിലും

• മുമ്പത്തെ പിഴയായ ഐ. എൻ. ആർ <ഐ. ഡി. 1> കമ്പനിയ്ക്കും നാല് ഡയറക്ടർമാർക്കും സംയുക്തമായും വെവ്വേറെയും ചുമത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും എസ്. എ. ടി അത് മൂന്ന് ഡയറക്ടർമാർക്ക് മാറ്റി.
• 2025 ഒക്ടോബർ 09-ലെ സെബി അന്തിമ ഉത്തരവ് പ്രകാരം സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് തങ്ങളെ നിലവിൽ വിലക്കിയതായി നോട്ടീസ് ലഭിച്ചവർ പറഞ്ഞു.
• 2026 ഡിസംബർ 31നകം പുതിയ നടപടികൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് എസ്. എ. ടി. നിർദ്ദേശിച്ചു.