സാമ്പത്തിക ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാരാനിയം ക്ലൌഡ് ലിമിറ്റഡിനും ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമെതിരെ നടപ്പാക്കാൻ സെബി ഉത്തരവിട്ടു

സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ തെറ്റായി അവതരിപ്പിക്കൽ, ഐപിഒയുടെയും റൈറ്റ്സ് ഇഷ്യു വരുമാനത്തിന്റെയും ദുരുപയോഗം, അനുബന്ധ കക്ഷി ഇടപാടുകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പരാജയം എന്നീ ആരോപണങ്ങൾ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് വാരാനിയം ക്ലൌഡ് ലിമിറ്റഡിനെയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികളെയും സംബന്ധിച്ച സെബിയുടെ അന്തിമ നിർവ്വഹണ ഉത്തരവാണിത്.

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുഃ വാരാനിയം ക്ലൌഡ് ലിമിറ്റഡ്, ഹർഷവർധൻ ഹൻമന്ത് സബാലെ, വിനായക് വസന്ത് ജാദവ്, മുകുന്ദൻ രാഘവൻ, ഹെതൽ സോമാനി, ഫസ്റ്റ് ഓവർസീസ് ക്യാപിറ്റൽ ലിമിറ്റഡ്, അതോസ് ക്യാപിറ്റൽ അഡ്വൈസേഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, ജിനേഷ് നരോത്തമദാസ് മേത്ത, രാജ് ജഗ്താനി, ഫാഹിം യൂനുസ് ഷെയ്ഖ്, കൽപേഷ് അനിൽ ആചരേക്കർ

സെബി എന്താണ് കണ്ടെത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ ചെയ്തത്

• സാങ്കൽപ്പിക വിൽപ്പനയും വാങ്ങലുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകളും പ്രോസ്പെക്ടസും കമ്പനി തെറ്റായി ചിത്രീകരിച്ചതായി സെബി കണ്ടെത്തി.
• ഐപിഒയും റൈറ്റ്സ് ഇഷ്യു വരുമാനവും തെറ്റായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുകയും പ്രൊമോട്ടർ ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്തതായി സെബി കണ്ടെത്തി.
• ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷി ഇടപാടുകളും തീർപ്പാക്കാത്ത വ്യവഹാരങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ കമ്പനി പരാജയപ്പെട്ടതായി സെബി കണ്ടെത്തി.
• പ്രാസ്പെക്ടസ് തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ മർച്ചന്റ് ബാങ്കർ (ഫസ്റ്റ് ഓവർസീസ് ക്യാപിറ്റൽ ലിമിറ്റഡ്) വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതായി സെബി കണ്ടെത്തി.
• നിക്ഷേപകരെ കബളിപ്പിക്കുന്നതിൽ ചില വ്യക്തികൾ കമ്പനിയെ സഹായിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതായി സെബി കണ്ടെത്തി.
• 2024 മെയ് 10-ലെ ഇടക്കാല ഉത്തരവും 2024 ഒക്ടോബർ 21-ലെ സ്ഥിരീകരണ ഉത്തരവും ഈ ഉത്തരവിൽ പരാമർശിക്കുന്നു.
• 2025 ഒക്ടോബർ 20ന് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചു.

രേഖയിലും

• ഒരു മർച്ചന്റ് ബാങ്കറും ഒരു ക്യാപിറ്റൽ അഡ്വൈസറും ഉൾപ്പെടെ ഒന്നിലധികം സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ ഉത്തരവ് ലംഘനങ്ങളുടെ വിശാലമായ ശൃംഖലയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
• പി. എഫ്. യു. ടി. പി റെഗുലേഷൻസ്, എൽ. ഒ. ഡി. ആർ റെഗുലേഷൻസ്, ഐ. സി. ഡി. ആർ റെഗുലേഷൻസ്, എസ്. എ. എസ്. ടി റെഗുലേഷൻസ് എന്നിവയുടെ ലംഘനങ്ങൾ സെബി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
• ചില നോട്ടീസുകളുടെ സെബി സമൻസ് പാലിക്കാത്തതും ആരോപണങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.